河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 1 （一）应当披露的关联交易； 独立董事行使本 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-037 河南太龙药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司董事会同意提名王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈 金阁女士、罗剑超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历 见附件）；同意提名陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届 董事会独立董事候选人（简历见附件），其中陈琪女士为会计专业人 士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证，尚需经上海 证 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-036 河南太龙药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》。同日，第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运 作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南太龙药业股份有限公司董事会，现提名陈琪女士为河 南太龙药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南太龙药业股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南太龙药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-038 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-035 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并 主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-035 继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司监事会 2025 年 7 月 31 日 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-034 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the second extraordinary general meeting of shareholders of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. in 2025 was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [10]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened following the proposal to apply for the registration of short-term financing bonds and the decision to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]. - The meeting notification was published on the stock exchange website, detailing the meeting's basic information, including type, convenor, voting methods, and important dates [3]. - The meeting was held at the designated location and was presided over by the chairman, Mr. Yin Hui, utilizing both on-site and online voting methods [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - The convenor of the meeting was the company's board of directors, whose qualifications were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations [5]. - A total of 3 shareholders and their representatives attended the meeting, holding 143,474,602 voting shares, which accounted for 25.9483% of the total voting shares [6]. - The online voting was conducted through the Shanghai Stock Exchange's system, with 484 participants representing 15,866,371 shares, or 2.8695% of the total voting shares [6]. Group 3: Agenda and Voting Results - The agenda for the meeting included the proposal to apply for the registration of short-term financing bonds, which was adequately disclosed in the meeting notification [7]. - The voting results showed that 156,785,472 shares were in favor of the proposal, 2,017,101 shares were against, and 538,400 shares abstained, indicating a strong majority in favor [9]. - The voting procedures and results were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the resolutions passed during the meeting [9][10].

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-033 河南太龙药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,340,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8178 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现 ...

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本 次股东大会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件、材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一 切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、 疏漏之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0 ...