证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-015 河南太龙药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易定价遵循公开、公平、 公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会构成对关联方的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如 下： 经核查 ...

河南太龙药业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复转制成为特殊普 通合伙企业，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 166 人。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：唐红雨，2012 年成为注册会计师，2013 年开 始从事资本市场公司审计，2015 年开始在北 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （方 亮） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 河南太龙药业股份有限公司 方亮，男，1963 年出生，复旦大学管理学院硕士，高级经营师。 历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经 理、上海国创药业有限公司总经理，现任上海九和堂中医药有限公司 副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长，在医药行业经营管理方 面积累了丰富的经验。自 2021 年 8 月担任本公司独立董事，具备独 立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人按时出席 了全部会议： | 独立董 | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 董事会办公室协助独立董事组织会议，负责工作联络、材料准备和档 案管理等日常工作。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第五条 下列独立 ...

河南太龙药业股份有限公司 公司章程 河南太龙药业股份有限公司 《章 程》 二○二四年三月 1 / 41 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 党建工作 | 5 | | 第四章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | 河南太龙 ...

河南太龙药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障股东 合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南太龙药业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 河南太龙药业股份有限公司收购北京新领先医药科技发展有限 公司形成的商誉减值测试项目 资产评估报告 国枫兴华评报字[2024]第 010009 号 北京国枫兴华资产 2024年0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020071202400017 | | --- | --- | | 合同编号: | 国枫兴华(2024)010006 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国枫兴华评报字 2024 第010009号 | | 报告名称: | 河南大龙药业股份有限公司以财务报告为目的所涉 及的 河南大龙药业股份有限公司收购北京新领先 | | | 医药科技发展有限公司形成的商誉减值测试项目 | | 评估结论: | 386.149.400.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月26日 | | 评估机构名称: | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11180156 何天颖 | | | 刘骥 (资产评估师) ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-020 河南太龙药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次 会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，提请股东大会同意 公司为董事、监事、高级管理人员和相关责任人员购买责任保险。现 将相关事项公告如下： 为进一步强化和完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、 高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥职能，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟为董事、监事、高 级管理人员和相关责任人员购买责任保险。 董监高责任险方案具体如下： 1.投保人：河南太龙药业股份有限公司 3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元（具体以保险合同为准） 4.保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《河南太龙药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律、法规、《公司章程》和 股东大会授予的职权范围内行使职权，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会负责，由董事会聘任和解聘。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会临时会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会及其专门委员会 的日常工作。董事会秘书兼任 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等 事项；没有发现参与报告编制和审议 ...