证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行和其 他金融机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度。 上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-016 构实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人在综合授信额度内审批 具体融资事项，签署相关协议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南太龙药业股份有限 公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 ...

2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 13 项议 案。全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行 职责，积极对相关议题发表了意见。会议情况具体如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 等规定，恪尽职守、积极有效地履行了相关职责。现将董事会审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏 女士及董事陈四良先生 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）由 具有会计专业资格的独立董事尹效华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司 | 会议届次 | 会议召开日期 | | | | | | | 会议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计 | | | | | | | ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘玉敏） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉敏，女，1956 年出生，中共党员，南开大学管理学博士，享 受政府津贴的专家，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）， 长期从事公司治理、企业战略策划、大数据质量管理的教学、研究和 管理咨询工作，自 2022 年 2 月担任本公司独立董事，具备独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应出席股 | 出席股 | | | ...

河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了 会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-013 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：河南太龙药 业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为下属全资及控股子公司在 银行申请的综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任保证；截至 本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 11,880 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-017 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：桐君堂药业有限公司（以下简称"桐君堂"）、 浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中药饮片公司"）、北京 新领先医药科技发展有限公司（以下简称"新领先"）及郑州深蓝海 生物医药科技有限公司（以下简称"深蓝海"）。 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业 务的顺利开展，同时为了提高融资效率、控制融资成本，公司拟在 2024 年度为子公 ...

河南太龙药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南太龙药业股份有限公司 (以下简称贵公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00250002 号 （此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司内部控制审计报告[2024]京会 兴审字第 002500 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-021 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】 0060 号文件批复转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人。2022 年上市公司审计客户家 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-019 河南太龙药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）融资效 率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，公司拟向特定对象 发行股票募集资金。公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章 和规范性文件的相关规定，拟提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，具体内容如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分别为尹效华、方亮、刘玉敏。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 2024 年 3 月 26 日 ...