General Provisions - The company establishes these rules to enhance management efficiency and scientific management levels in accordance with relevant laws and regulations [2] - The rules outline the responsibilities and work division of the general manager and deputy general managers, as well as other senior management personnel [2][3] - The selection of senior management personnel should be conducted in an open and transparent manner [2] Managerial Structure - The company has a managerial structure consisting of one general manager, one financial officer, and several deputy general managers and assistants [3] - Changes in the managerial personnel must be approved by the board of directors [3] Responsibilities of the General Manager - The general manager is responsible for daily operations, implementing board resolutions, and reporting to the board [3][4] - The general manager has the authority to make decisions on asset and fund utilization for transactions below 10% of the company's audited net assets [4][5] Responsibilities of the Deputy General Manager and Assistants - The deputy general manager and assistants assist the general manager and are responsible for their respective areas of work [5] - They can propose meetings and recommend personnel changes within their scope of responsibility [5] Financial Officer's Responsibilities - The financial officer is responsible for daily financial operations, preparing financial reports, and ensuring timely disclosures [6] - They also oversee budget plans and provide financial analysis to improve operations [6] General Manager's Office Meetings - The general manager's office meetings are held to manage daily operations and coordinate departmental activities [6][7] - Decisions made in these meetings must fall within the authority granted by the board of directors [7][8] Accountability - The company has the right to penalize senior management who fail to meet performance standards, including salary reductions and potential dismissal [9] - Senior management may be held liable for damages caused by negligence or violations of laws and regulations [9] Implementation and Amendments - These rules take effect upon approval by the board of directors, and any amendments will also require board approval [9]

本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会 实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管 治（ESG）的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《鲁商福瑞达医药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设 ...

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一条 宗旨 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决 策 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增强信息披露效能，促进投 资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间搭建良好的沟通与信任关系，形 成公司与投资者的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，同时， 促进公司治理结构的改善，提升公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最 大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《鲁商福瑞达 医药股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。公司设立董事会办公室作为信息披露 事务部门，董事会办公室由董事会秘书负责管理。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为 履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的 责任。证券事务代表应参照本工作制度履职。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司资产减值准备管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"公 司")资产减值准备的确认、计量及核销管理,确保公司财务报表真实反映公司财务 状况和经营成果,有效防范和化解公司资产损失的风险,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规及其他相关规定的要求, 结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组，下同）的可回收金额低 于其账面价值,可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间的较高者。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、合同资产和长期资产、 财务担保合同等。 长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在 建工程、使用权资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产及采用公允模式计量的投资性房地产，不属于本制度规 范范围。 第五条 本制度适用于公司总部、各级控股子公司以及纳入公司合并会计报表 范围内 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《鲁商福瑞达 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制定本细则。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员 除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任。 第四条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员 的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理 职能作出规定。 第五条 公司应与总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理 人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第三章 经理班子职权 第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履行法 定程序并依法公告。 第一节 总经理的 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； （三）坚持按劳分配的原则，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； （四）坚持激励与约束并重的原则。 第一条 为进一步完善鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《鲁商 福瑞达医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的全体董事、总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《鲁商福瑞达医药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第二十七条规定 的自然人、法人或者其他组织持有及买卖本公司股份行为的监督。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度第二十 七规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持本公司股份的数据，统一为董 事和高级管理人员办理个人 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，保障公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，提高投资者 关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《鲁商福瑞达 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指在公司经营活动中发生或即将发生会明显影响社会公 众投资者投资取向，或对本公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的 情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员（以下简称"报告义务人"） 应及时将相关信息通过董事会秘书或董事会办公室向董事会报告的制度。 第三条 报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各管理部门负责人；控 股子公司的董事、高级管理人员；公司分支机构负责人；公司派驻参股子公司的 董事、高级管理人员；公司控股股东和实际控制人；持有公司 5%以上股份的其 他股东；公司各部门其他可能接触重大信息、对公司重大事件可能知情的相关人 员。 第四条 本制 ...