浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于洪波，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，在本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要求，勤勉、忠 实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股 东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第八届董事会独立董事，董事会提名委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会战略委员会委员具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累 了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 于洪波：男，1958年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人麻国安，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会召集人，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富 的经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻国安：男，1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-026 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （600226@hugeleafgroup.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布 公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-015 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度总裁工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2023 年度审计工作的 总结报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(第十三号——化工)》要求，现将 2023年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原料价格波动情况 | 主要产品 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | 变动比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | 平均采购价格 | 率 | | | | （元/吨） | （元/吨） | （%） | | | 葡萄糖 | 2,574.71 | 2,738.44 | -5.98 | 主要受葡萄糖上游 原料玉米淀粉价格 | | | | | | 变动影响所致。 | | 煤炭 | 899.73 | 1,156.17 | -22.18 | 主要受煤炭供求关 系发生变化，煤炭采 | | | | | | 购价同比下降所致。 | 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-024 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称："企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郦仲贤，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会审计委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会委员，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富的 经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郦仲贤：男，1956年生，研究生，中国注册会计师、高级审计师。历任江苏 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-019 浙江亨通控股股份有限公司 关于转让全资子公司成都炎龙科技有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以人民币 120 万元向 海南外服咨询服务有限公司（以下简称"海南外服"）转让公司所持有的全资子公 司成都炎龙科技有限公司（以下简称"炎龙科技"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，公司将不再持有炎龙科技股权，炎龙科技将不再纳入公 司合并报表范围。 本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审 议。 一、本次交易概述 （一）本次交易目的与基本情况 为优化公司资产结构，提升公司经营效益，推进公司战略转型发展，公司拟向 海南外服转让公司所持有的全资子公司炎龙科技 100%股权并豁免公司对炎龙科技 的债权 4,414.87 万元，交易价格为 120 万元。本次交易完成 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-017 浙江亨通控股股份有限公司 关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九 届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提资产 减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述 （一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因 为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》 等相关规定，公司对各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试，公司认 为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象 的资产计提减值准备。同时根据持有的金融资产的客观情况测算了公允价值变动损 失。 （二）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况（计提以"-"列示） 单位：元 | 资产减值项目 | ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市 场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指 标均位居全国第一。 截至 2023 年末，天健事务所拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从 业人员总数 7,600 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是 国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市 ...