浙江亨通控股股份有限公司 （二）2023年4月27日召开公司董事会审计委员会2023年度第二次会议，会 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江亨 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年7月3日，公司董事会完成换届工作。换届前，公司第八届董事会审计 委员会由独立董事郦仲贤先生、董事朱礼静女士及原独立董事于洪波先生三名成 员组成，郦仲贤先生担任主任委员。换届后，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事郦仲贤先生、董事吴燕女士及独立董事汪明朴先生三名成员组成，郦仲贤 先生担任主任委员。公司审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会会议审议情况如下： （一）2023年3月28日召开公司董事会审计委员会2023年度首次会议，会议 审议通过了《关于天健会计师 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2899 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江亨通控股股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 亨通控股股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江亨通控股股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-020 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人， 本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度内部控制评价报告； 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建 立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司 内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况， 公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江亨通控股股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会就公司在任 独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺和相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亨通控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-025 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 主要产品 产量（折百,吨） 销量（折百,吨） 营业收入(万元) L-色氨酸 1,008.10 927.17 6,152.73 蒸汽 272,761.00 244,394.00 5,752.24 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 | （一）主要产品价格波动情况 | | --- | | 主要产品 | 2024年1-3月平均 | 2023年1-3月平均 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | 售价（元/吨） | | | L-色氨酸 | 66,360.45 | 57,605.78 | 15.20 | | 蒸汽 | 235.37 | 263.67 | -10.73 | （二）主要原料价格波动情况 | 主要产品 | ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-016 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 因母公司报告期末可供分配利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配。 1 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议及公司第九届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司可供分配利润为-127,103,036.59 元。 鉴于母公司报告期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议 通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-022 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）按照中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、财政部于2022年12月13日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。 2、财政部于2023年11月9日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）规定"关于售后租回交易的会计处理" ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-023 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开第八届 董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022 年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20 日经公司2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、 《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。 公司于2023年9月7日召开的第九届董事会第四次会议，审议通 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 二、财务公司内部控制情况 （一）控制环境 财务公司已按照 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-018 浙江亨通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并支付 2023 年度报酬的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度 的财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...