股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-015 监事会认为：公司 2024 年度出现亏损，董事会提出的公司 2024 年度不进行 利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司 章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2024 年度利润分配方案》并将其提交公司股东会审议。 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件方 式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集并 主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监 ...

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在 公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议听取了 2024 年董事会授权行权情况汇报。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-014 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 8 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-017 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度亏损，结合当前生产经营 情况和未来业务发展需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归 属于母公司所有者的净利润为-1,678,456,854.55 元，2024 年末合并报表中可供股东 分配的利润为 1,206,039,38 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-013 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.59 元/股 ●转股的起止日期：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日 ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券转 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-012 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动为凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称"凌钢集团"）履行此前披露的 增持股份计划所致，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对 公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，凌钢集团持有公司股份数量由 1,055,004,166 股增 加至 1,055,301,166 股，持股比例由公司总股本的 36.99%变动至 37.00%，权益变动触及 1%的整数倍。 上述股东的增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素， 致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位， 导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出 现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 （一）信息披露义务人基本信息及权益变动情况 | 名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | --- | --- | | 单位负责人或法定 | 张 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-011 凌源钢铁股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，属于应 当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了 《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 估值提升计划概述: 为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，2025 年，公司将采取聚焦主责主业，加力提质增效；建立、健全长效激励机制； 持续加强投资者关系管理；树立回报股东意识；积极寻求并购重组机会；提 高信息披露质 ...

近日，公司收到朝阳凌源经济开发区管理委员会下发的《建筑工程施工许可 证》（证书编号：211392202502130101），经审查，公司1#-4#高炉装备升级建 设项目—新建2290m³高炉工程符合施工条件，准予施工。 -1- 公司将严格按照相关法律法规的要求进行项目建设管理，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-010 凌源钢铁股份有限公司 关于 1#—4#高炉装备升级建设项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"凌 钢"）召开第八届董事会第二十二次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议 通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》；2023年11月24日，鉴于目 前的市场形势，并结合股东等行业专家意见，公司对1#-4#高炉装备升级建设项 目方案进行变更并召开第九届董 ...

特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-009 凌源钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年2月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司总会计师的议案》。根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，因李景 东先生、黄伟先生工作发生变动，李景东先生申请辞去公司副总经理、总会计师 职务，黄伟先生申请辞去公司副总经理职务，董事会同意免去李景东先生副总经 理、总会计师职务，免去黄伟先生副总经理职务。同时，经公司党委推荐，第九 届董事会提名委员会考察，总经理提名，董事会聘任由宇先生、吴铎先生（简历 附后）为公司副总经理；经董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议，董事 会聘任由宇先生（简历附后）为公司总会 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-008 凌源钢铁股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月10日收到 公司非独立董事、副总经理、总会计师李景东先生和副总经理黄伟先生递交的书 面辞职报告。李景东先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副 总经理、总会计师职务；黄伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职 后李景东先生将不再担任公司任何职务，黄伟先生仍在公司从事专项工作。根据 《公司法》及公司《章程》等有关规定，李景东先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作；李景东先生和黄伟先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和公司《章程》的 有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，黄伟先生未持有公司股票；李景东先生持有公司2024 年限制性股票激励计划已授予但 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-007 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持 计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露了《凌 源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计 划的公告》（公告编号：临 2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任 公司（以下简称"凌钢集团"）计划自 2024 年 12 月 5 日之日起 12 个月内，以 自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额上 限为人民币 4,000 万元，增持金额下限为人民币 2,200 万元。（以下简称"本次 增持计划"）。本次增持股份计划不设定价格区间，凌钢集团将根据公司股票近 期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。 首次增持情况：公司控股股东凌钢集团于 2025 年 1 月 22 日通过集中竞 ...