一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年三季度报告》 《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》全文详见上海 1 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-037 广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电力"） 第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在广 西南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式 召开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加 表决董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名 ...

2023 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十一月十四日 南 宁 2023 年第二次临时股东大会文件 2023 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 文件目录 - 1 - 文件之一 议案一：关于 2023 年度中期利润分配的议案 文件之二 议案二：关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的议案 文件之三 议案三：关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 文件之四 公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 2023 年第二次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于 2023 年度中期利润分配的议案 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-036 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2023-035 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股 公司电厂累计完成发电量 218.62 亿千瓦时，同比减少 36.03%。其中： 水电 166.84 亿千瓦时，同比减少 45.83%；火电 34.59 亿千瓦时，同 比增长 75.23%；风电 13.50 亿千瓦时，同比增长 5.39%；光伏 3.69 亿千瓦时，同比增长 192.86%。 2023 年前三季度发电量减少的主要原因是：今年前三季度，公 司骨干电厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯 4-5 成，造成发 电量减少。公司位于四川、云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏 枯影响，发电量同比有不同程度下降。 现将公司直属及控股公司各电厂 2023 年前三季度发电量完成情 况公告如下： 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 2 | | ...

一、召开 2023 年半年度业绩说明会基本情况 业绩说明会是上市公司和投资者沟通交流的重要载体， 是公司传递价值信息、投资者发现价值的重要桥梁。2023 年 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）按照中国证监会和上海证券交易所的要求部署，采用 网络方式，于 9 月 13 日 13:00-14:00 在上证 e 互动召开公 司 2023 年半年度业绩说明会。 公司于 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布上述活动的相关提示性公 告，广泛邀请中小投资者、机构投资者等参与。 二、前期准备情况 2023 年 8 月 18 日桂冠电力召开第九届董事会第二十七 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议 2023 年半年度 报告及相关议案，并于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站披露 2023 年半年度报告及摘要。 桂冠电力出席业绩说明会的人员为公司董事长、总经理 李凯先生、独立董 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-034 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 is CNY 913,234,260.28, a decrease of 52.03% compared to the same period last year[4]. - Operating revenue for the first half of 2023 is CNY 4,154,873,276.94, down 26.07% year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities is CNY 2,480,575,349.28, a decline of 38.49% compared to the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.1109, a decrease of 53.03% year-on-year[17]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 is 5.12%, down from 11.84% in the same period last year[17]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 53.03% year-on-year, with earnings per share at CNY 0.1109[32]. - Operating cash flow decreased by 38.49% year-on-year, totaling CNY 2.481 billion[36]. - Revenue for the reporting period was CNY 4.155 billion, a decrease of 26.07% compared to CNY 5.620 billion in the same period last year[36]. Asset and Liability Management - The total assets as of June 30, 2023, amount to CNY 45,388,678,392.85, an increase of 0.35% from the end of the previous year[16]. - The total liabilities to assets ratio was 52.40%, an increase of 1.00% compared to the end of the previous year[103]. - As of June 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 45.389 billion, with total liabilities of CNY 23.786 billion, resulting in a debt-to-asset ratio of 52.40%, an increase of 1.00 percentage points from the beginning of the year[32]. - The company's total liabilities increased to ¥23,785,548,570.09 from ¥23,251,180,221.34, representing a growth of about 2.30%[106]. - The company's total liabilities were reported at CNY 17,511,024,033.08, showcasing a stable financial position[134]. Power Generation and Operations - The company's total power generation from January to June 2023 was 14.713 billion kWh, a decrease of 36.04% year-on-year[31]. - Hydropower generation was 11.332 billion kWh, down 45.75% year-on-year, primarily due to severe drought conditions in the southwest region[31]. - Thermal power generation increased by 97.45% year-on-year to 2.172 billion kWh, while wind power generation rose by 3.17% to 1.009 billion kWh[31]. - The company's installed capacity as of mid-2023 was 12.6879 million kW, with hydropower accounting for 10.2354 million kW, representing 80.67% of the total[24][25]. - The average utilization hours for hydropower remain stable, providing a competitive edge in the electricity market[26]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a clean energy ratio of 90%, contributing to a reduction of 9,793,660 tons of carbon emissions in the first half of 2023[63]. - The company invested a total of 28.95 million yuan in 31 rural revitalization projects, with 27.9 million yuan specifically allocated to targeted assistance in Dahu County[65]. - The company completed ultra-low emission upgrades for all three units at the Heshan Thermal Power Plant, meeting emission limits of 35 mg/m³ for sulfur dioxide, 50 mg/m³ for nitrogen oxides, and 10 mg/m³ for particulate matter[54]. - The company participated in the "2023 World Environment Day" initiative, releasing 300,000 fish into the Longtan Reservoir as part of an ecological restoration effort[62]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and has implemented self-monitoring schemes as required by environmental authorities[56][57]. Investment and Financing Activities - The company has invested approximately 6.298 billion CNY in two photovoltaic projects in Guangxi, with a funding structure of 30% equity and 70% bank loans, and the projects have been approved to commence construction as of June[41]. - A significant investment of approximately 21.8863 billion CNY has been approved for three photovoltaic projects and one wind power project, with the same funding structure, and some projects have already commenced construction as of June[42]. - The company issued CNY 5 billion in special bonds for energy supply, achieving the lowest interest rate for similar bonds this year[33]. - The company has issued green bonds totaling 1.5 billion RMB, with a coupon rate of 2.74%, aimed at funding sustainable projects[91]. - The company has maintained a strong liquidity position, ensuring it can meet its financial obligations and invest in growth initiatives[88]. Risk Management - The company attributes the decline in net profit to a decrease in hydropower generation compared to the previous year[18]. - The company faces risks including power policy changes, climate risks affecting renewable energy generation, coal price volatility, and market demand fluctuations[45]. - As of the report date, nearly 90% of the company's installed capacity is from non-fossil sources (hydropower, wind power, and photovoltaic), making it vulnerable to climate conditions[45]. - There are no significant risks that have materially affected the company's operations during the reporting period[5]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments and resignations, including the election of new independent directors[48]. - The financial report was approved by the board of directors on August 18, 2023, ensuring timely disclosure of financial performance[148]. - The company did not disclose any new products or technologies during the reporting period[83]. - There were no significant changes in the company's share capital structure during the reporting period[87]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements comply with the relevant accounting standards, providing a true and complete reflection of the company's financial status and operational results[152]. - The company recognizes expected credit losses based on the original effective interest rate for financial assets measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income[164]. - The company applies a simplified model for expected credit losses for receivables and lease receivables, measuring loss provisions over the entire life of the financial instrument[166]. - Financial assets are derecognized when the company has transferred substantially all risks and rewards of ownership to the transferee[167]. - The company uses the effective interest method for subsequent measurement of financial liabilities measured at amortized cost[163].

第九届董事会第二十七次会议文件 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事 项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第九届董 事会第二十七次会议相关议案的内容，并对相关资料认真核查后，基 于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 公司与关联方新增的 2023 年度日常关联交易计划（机组大修试 验、项目验收和后评价）系公司日常经营所需，交易事项符合市场经 营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形，符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定。同意将新增公司 2023 年度日常 关联交易计划提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。 二、关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》 的事前认可意见 本次董事会将审议的公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金 融服务协 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份有限公司（以下简 称"本公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年 度财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深 圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理 委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团 财务有限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日 正式成立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司 控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-032 广西桂冠电力股份有限公司 关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公告 ●本次新增的日常关联交易是基于安全生产和正常经营的需要， 不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。 ●本次新增的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 一、新增 2023 年度日常关联交易计划情况 2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案》，预计煤炭采购、 财务及相关一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服 务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送 服务、技术咨询服务、设备监理服务等 9 类日常关联交易，涉及金额 578,674.65 万元。 基于安全生产和正常经营的需要，计划新增以下日常关联交易： 机组大修试验、项目验收和后评价等火电技术服务业务 350 万元。 追加上述关联交易后，预计公司 2023 年度日常关联交易业务总 额不超过 579,024.65 万元。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （一）新增日常关联交易项目及原因 本公司董事会 ...