股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-014 ●该交易经公司第十届董事会第十次会议审议通过。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租 赁承租方大唐得荣新能源开发有限公司（以下简称得荣新能源）、中 国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院（以下简称水 电院）系公司关联法人，本次资产出租构成关联交易。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次向关联方出租资产不构 成重大资产重组。 一、 关联交易概述 1 广西桂冠电力股份有限公司 关于向关联方出租资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠 电力）及所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路收取线路 使用费及接入施工期停电补偿，涉及金额约 6,381 万元；2.出租闲置 办公室收取租金，涉及交易金额约 183 万元。 ●该交易经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 （一）线路使用费用 1.交易标的基本情 ...

第十届董事会第十次会议文件之十二 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和公司《审计与风险 管理委员会工作制度》等相关规定的要求,审计与风险管理委员会委 员勤勉尽责,认真履行审计与风险管理委员会监督和核查职责,积极 向董事会提供专业意见和建议,助力董事会的科学决策。2024年的 审计与风险管理工作履职情况报告如下: 一、审计与风险管理委员会组成情况 第十届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成,其中独立 董事 3名,主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。 公司现任第十届董事会审计与风险管理委员会组成人员如下: 主任委员:林世权 委员:谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞、宋文平 林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计师、 注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广西财 政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾市财政局局长;广西 来宾市人民政府副秘书长、办公室主任。现任广西财经学院会计与审 计学院正高级会计师、会计硕士研究生导师、2023年 12 月 26 日起 担任广西桂 ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于所属企业 2024 年度计提资产减值 和资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司所属 企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案》。为客观反映本公 司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、 梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值 准备、报废部分固定资产。现将具体情况公告如下： 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-010 四、本次计提资产减值和资产报废的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议、第十 届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司所属企业 2024 年 度计提资产减值和资产报废的议案》。 董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值和固定资产报废事 项遵照并符合《企业会计准 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-015 广西桂冠电力股份有限公司 关于购买董责险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促 进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"），并由 董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相 关事宜。具体情况如下： 一、董责险方案： 1、投保人：广西桂冠电力股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具 体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与 保险公司最终签订的保险合同为准） 公司第十届董事会第十次会议决 ...

关于广西桂冠电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西桂冠电力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0771-8028828 关于广西桂冠电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | | | | 生金额(不 | 的利息 | | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控 ...

公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先生、周兵先 生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先 生、周兵先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以 及其签署的相关自查文件，上述 5 位独立董事未在公司担任除独立董 事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任 任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广西桂冠电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— 2024 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 . 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]13796-7 号 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2025]13796 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号-交易与关联交易》的要求,桂冠电 ...

第十届董事会第十次会议文件之十二 公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》和《公司审计与风险管理委员会工作制度》等规定和要 求,董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 桂 第十届董事会第十次会议文件之十二 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 (二)人员信息 截至 2023年 12月 31日,天职国际合伙人 89人,注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31. 97 亿元,审计业务收 入 26. 41 亿元,证券业务收入 12. 87 亿元。20 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2024年年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,公司(以下简称"本 公司"或者"公司")查验了中国大唐集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务与 风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》(深银监复〔2004〕250号)、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》(银监复〔2005〕95号),于2005年5月10日正式成 立,2005年8月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构,注册资本金 65亿元人 民币(含750万美元)。财务公司的基本情况如下: 统一社会信用代码:911100001921956572 金融许可证机构编码:L0025H2110 ...

公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等规定和要求,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称:天职国际)2024年度审计工作进行了评估。经评估, 公司认为,天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立 性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获 得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资 格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军 工涉密业务咨询服务安全保密 ...