1、2024 年 1 月 5 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审 计委员会与年审机构中审众环会计师事务所审计项目负责人就公司 2024 年度财 务报告及内控审计工作计划、人员分工、相关事宜的安排等事项进行了充分沟通， 明确了双方在年报审计期间的职责、完成出具审计报告的时间等事宜。 2、2024 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，对 《公司 2023 年度财务审计报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公 司 2023 年度内部控制审计报告》《关于续聘公司 2024 年度财务报告暨内控审计 机构的议案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告》进行了审核和讨论，并与公司相关负 责人进行了认真的沟通和讨论，同意提交董事会审议。 大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等制度 ...

一、监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。公司第九届监事会成员如下：监事长陈颢先生、监事徐 如科先生、职工监事唐长青先生。 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运行情况 2024 年，监事会成员列席或出席公司股东会、董事会，对公司的决策程序 及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照 有关法律、法规及《公司章程》等的规定建立较完善的内控体系，公司规范运作， 决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有 损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 大湖水殖股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规及 规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司 股东会、董事会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-017 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉的形成 公司于 2020 年 1 月 16 日召开第七届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于现金收购东方华康医疗管理有限公司 8%股权的议 案》，以现金 5,000 万元收购东方华康 8%的股权。公司分别于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第二十四次会议 和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购东方华 康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，经公司 与东方华康各股东协商确认，以上海申威资产评估有限公司采用收 益法评估的东方华康股东全部权益价值 6.25 亿元人民币作为定价基 础，以 2 亿元收购东方华康 32%的股权，并增资 1.25 亿元，再取得 20%股权。上述交易累计完成后，公司共计持有东方华康 60%股权。 公司在 2020 年 10 月 31 日同时满足《企业会计准则第 20 号— —企业合并》规定的控制权转移条件，将东方华康纳入合并报表范 围，在合并报表中确认商誉 189,204,341.18 元，该商誉主要 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-020 大湖水殖股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-014 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开监事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履 行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东会、董事 会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运 作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。公 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-013 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2024 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明确 公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健康 稳 ...

●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现 的可分配利润不符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规及《公司章程》中规定的利润 分配政策与现金分红条件，公司董事会研究决定本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。 ●公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-019 大湖水殖股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第九届监事会第十一次会议，审议 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度 亏损且母公司报表的未分配利润为负值，不符合《公司章程》规定 的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划中的分配条件，监事 会同意上述议案。 三、其他说明 1、公司未触及《股票上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,044,497,383.20, a decrease of 12.48% compared to CNY 1,193,454,619.46 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 76,951,033.51, compared to a loss of CNY 8,158,712.77 in 2023, representing an increase in loss of 843.18%[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 67,450,890.80, down 58.39% from CNY 162,089,223.95 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,860,201,296.68, a decrease of 10.46% from CNY 2,077,597,869.84 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 796,856,112.59, down 9.05% from CNY 876,156,555.30 at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 is -0.16 yuan, a decrease of 700% compared to -0.02 yuan in 2023[23]. - Diluted earnings per share for 2024 is also -0.16 yuan, reflecting a 700% decline from the previous year[23]. - The weighted average return on equity for 2024 is -9.19%, down 8.26 percentage points from -0.93% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter of 2024 is -55,528,800.49 yuan, indicating continued losses throughout the year[26]. - The company recorded a net loss of 76.95 million yuan for the year, primarily due to economic slowdown and increased market supply[42]. Revenue Breakdown - Total revenue for the first quarter of 2024 is 208,442,460.81 yuan, with subsequent quarters showing revenues of 288,684,597.45 yuan, 267,721,004.17 yuan, and 279,649,320.77 yuan respectively[25]. - The agricultural segment generated revenue of CNY 539,470,689.93, down 13.98% year-on-year, with a gross margin of 10.67%[76]. - The industrial segment reported revenue of CNY 104,213,188.65, a decline of 27.08%, with a gross margin of 60.69%[76]. - The company's revenue from aquatic products accounted for 51.65% of total revenue during the reporting period[64]. - The white liquor segment contributed 9.98% to the company's total revenue, with a focus on high-quality production methods[66]. - The rehabilitation and nursing medical services business represented 36.87% of total revenue, targeting various demographics including the elderly and children[68]. Operational Strategies - The company is focusing on an integrated fishery industry chain model, emphasizing ecological breeding and deep processing of aquatic products[33]. - The company aims to enhance internal management and cost control to improve operational efficiency amidst a challenging economic environment[33]. - The company is focusing on expanding its distribution channels, including partnerships with major retailers like Walmart and Tianhong, to capture more market share[36]. - The company plans to enhance its product quality control system across all stages from raw material procurement to cold chain transportation, aiming to improve market competitiveness[36]. - The company is committed to improving medical service quality and establishing a digital management system to enhance operational efficiency in its healthcare services[107]. Market Trends and Risks - The company faces various operational risks, including market competition and cost fluctuations, as detailed in the management discussion section[10]. - The average sales price, sales volume, and sales revenue of fresh fish decreased year-on-year due to a sluggish market economy, with a price drop of 2.61% impacting the aquatic product division's profits[42]. - The white liquor division experienced a revenue decline of approximately 27.08% due to reduced consumption scenarios and increased competition from large liquor enterprises[43]. - Rising operational costs, including labor and breeding costs, pose a risk, with potential fluctuations due to environmental pressures and natural disasters; the company plans to implement refined management and improve brand premium capabilities to counteract this[112]. Corporate Governance and Management - The company has held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[117]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 584.56 million[121]. - The company has appointed new independent directors, Liu Xibo and Wang Ni, as of July 2023[121]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and governance standards[152]. - The company has implemented a differentiated performance management system based on industry standards, ensuring objective and effective evaluations[138]. Future Outlook - The future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches[125]. - The company plans to enhance customer engagement through digital marketing strategies, with a budget increase of 15% for marketing expenses[125]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[126]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting companies with annual revenues of $10 million to $50 million[126]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.0784 million yuan in environmental protection during the reporting period[156]. - The company adopted an ecological breeding model, focusing on low-energy and low-pollution practices in aquaculture[157]. - The company contributed a total of 236,500 yuan to external donations and public welfare projects, including 160,000 yuan in cash donations[160]. - The total donation expenditure for poverty alleviation and rural revitalization projects reached 182,100 yuan, with specific contributions to various villages[162].

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13493.2万股，累计占流通股比： 28.04%，较上期变化： 8.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 10463.12 | 21.74 | 不变 | | 范远龙 | 1395.38 | 2.90 | 不变 | | 李泽 | 404.90 | 0.84 | 新进 | | 卢彩金 | 216.09 | 0.45 | 新进 | | 胡旭 | 200.00 | 0.42 | 5.00 | | 付如玉 | 182.95 | 0.38 | 14.99 | | 张林兵 | 172.88 | 0.36 | 新进 | | 杨清晴 | 157.40 | 0.33 | 新进 | | 王莉华 | 150.48 | 0.31 | 新进 | | 赵玉兰 | 150.00 | 0.31 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

本报记者 肖伟 依托八百里洞庭天然禀赋，将千年渔猎传统与现代产业理念相融合，湖南常德的民营企业逐步构建起 以"生态渔业+健康食品"为核心的产业矩阵，使洞庭湖西岸成长为国家级淡水鱼全产业链示范基地。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"大湖股份"）正是从这片烟波浩渺中破浪而出，成为行业旗舰企业。 近日，《证券日报》记者走进常德经开区，探访这家拥有"中国淡水养殖第一股"称号的龙头企业，是如 何通过预制菜产业创新、大健康产业布局和生态养殖技术，在退捕禁渔政策背景下实现"从湖面到餐 桌"的跨越式发展。 靠科学养殖构建经营模式 常德地处洞庭湖湿地，拥有广阔的水域面积，为水产养殖提供了得天独厚的条件。常德市发展了甲鱼、 小龙虾、稻虾综合种养、特种水产等多种养殖模式，形成了多种特色品牌。常德市不仅注重养殖本身， 还通过加工、销售、旅游等多业态融合发展，形成了完整的产业链。大湖股份就是产业链中的佼佼者之 一。 早春时节，气温逐渐回升，正是鱼类生长的关键时期。在大湖股份的养殖湖面上，记者看到，与公司合 作的养殖户们正根据公司技术人员的科学指导，合理安排鱼苗投放密度和饲料投喂量，确保鱼类健康成 长。 大湖股份坚持"人放天养、自然生长 ...