本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月22日 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-019 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国稀土行业协会副会长、秘书长。兼任盛和资源控股股份有限 公司、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。自 2020 年 10 月起，担 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00227 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof.asp.cn） 地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、广晟有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 3-10 | | 用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00227号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: ...

2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，保荐机构对广晟有色 2023 年的规范运作情况进行 了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 30 日，国投证券保荐代表人通过访谈公司相关人员、考察经营 场所、调阅相关资料等方式对公司进行了现场检查，现场检查内容包括： 二、现场检查的具体事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员与公司相关人员进行访谈，查阅了广晟有色的公司章程、股东 大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度文件；核对了公司相 关会议的公告；核查了公司股东大会、董事会及监事会的会议通知、议案、签到 簿、会议决议和会议记录等文 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规的规定，对广晟有色 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象非公开 发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民 币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月 至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定 价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产 生不良影响 一、日常关联交易预计基本情况 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-017 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024 年 3 月 27 日，广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"） 第八届董事会 2024 年第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表 决。 公司2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024年度公司及公司 全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如 下： （一）2023 年日常关联交易的审批和执行情况 公司第八届董事会2023 年第二次会议及公司2022 年 ...

作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工 作情况向董事会作如下报告： 广晟有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业 提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本 ...

第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-014 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第二次会议于2024年3月27日下午14:30，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年3月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨文浩先生因工作原因， 未能现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。 会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度董事会工作报告》。 会议同意张喜刚董事长代表董事会所做《公司 2023 年度董事会工 作报告》，并提请 ...

广广广广广广广广广广广广广广广广广广广广 广广广广广广广广广广广广广广广广广广广 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）2023 年审计资质及工 作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 3、在取得中喜提交的标准无保留意见审计报告后，对年度 财务会计报表进行表决，确保中喜编制的报告是真实的、准确 的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 公司审计委员会对公司聘请的中喜的工作情况进行了认真 的分析和评估，中喜是符合《证券法》规定的审计机构（会计 师事务所），并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完 成公司委托的审计工作。中喜参与审计的人员均具备实施审计 工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认 真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审 计工作。审计委员会认为，中喜受聘为公司提供审计服务工作 中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。 广晟有色金属股份有限公司 公司审计委员会对中喜及项目人员的专业资质、 ...