证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-026 广晟有色金属股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务报表的影响：2024年1月1日资产负 债表存货调减30,959.93万元、其他非流动资产调增30,959.93万元， 对2024年初总资产、净资产无影响。本次会计政策变更后，对公司2024 年第一季度影响增加净利润3,932.15万元。 一、本次会计政策变更情况概述 稀土冶炼分离企业，从原材料稀土矿到产成品稀土氧化物，先后 需历经4道工序：酸溶、萃取、沉淀、灼烧。槽体料是指采用溶剂萃取 法分离提纯稀土时，固定在萃取槽中的稀土元素物料，其作用是维持 萃取分离工艺的物料平衡，从而达到连续稳定生产的目的。槽体料需 要整体保持各稀土元素相对稳定以维持正常的输入输出，在产能、原 料、产品、工艺相对稳定时，存在最小压槽量（为保障正常生产经营 槽体料中必须要维持的最小的稳定不变的稀土物料的量）。 稀土分离企业槽体料中的最小压槽量是为了 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-024 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第三次会议于2024年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政 策变更的议案》。（详见公司公告"临 2024-026"） 会议还听取了公司 2024 年一季度安全环保工作总结及二季度重点 工作计划的报告。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 二、以 9 票同意、0 票 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行 了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（以下简称"《股东 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-023 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,596,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-022 广晟有色金属股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之 传统产业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com 进行提 问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 序号 | | | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 议案 | 2:《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 6 | | 3 | 议案 | 3:《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 10 | | 4 | 议案 | 4:《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 | 20 | | 5 | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 21 | | 6 | 议案 | 6:《关于公司 | | 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 | 22 | | | | 况的议案》 | | | | | 7 ...

暨完成工商变更登记的公告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-021 广晟有色金属股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转进展 广东稀土集团股权工商变更登记完成后，公司控股股东仍为广东稀 土集团，实际控制人变更为中国稀土集团。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）间接控股股东广东省 广晟控股集团有限公司（简称"广晟控股"）于 2023 年 12 月 29 日与中 国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关于广东省稀 土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟控股将其直接持有的广 东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿 划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团通过广东稀土集团间接持有公 司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控 制人。（具体内容详见公司公告"临 2024-001"）。该股权划转事 ...

广晟有色（600259）2023 年报点评 强推（维持） 公司发布 2023 年年报，公司全年实现营业收入 208.05 亿元，同比-9.01%；归 母净利润 2.03 亿元，同比-12.45%；扣非后归母净利润 1.38 亿元，同比-44.08%； 其中税金及附加 1.31 亿元，同比+34.1%，财务费用 0.69 亿元，同比-38.59%； 投资净收益 1.26 亿元，同比-17.42%；资产减值损失-1.23 亿元，同比+0.03 亿 元；经营性现金流量净额为-4.77 亿元。 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载 证 券 研 究 报 告 事项： 受稀土价格下跌和贸易规模调整影响，公司全年业绩略低于预期。2023 年， 氧化镝/氧化铽/氧化镨钕均价分别为 232.6 万元/吨、913.4 万元/吨、53 万元/ 吨，分别同比去年-8%/-33%/-36%，受稀土产品价格下跌影响，公司工业产品 毛利率下滑 2.49pct，贸易规模收缩导致商业收入下降 11.78%。2023 年，公司 资产减值损失-1.23 亿元，主要来自存货跌价损失（-1.22 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 203,382,514.29, with accumulated undistributed profits of CNY -108,956,693.76 in the consolidated financial statements[7]. - The company has not proposed any dividend distribution or capital reserve transfer to increase share capital for 2023 due to unfulfilled prior losses[7]. - The company reported a total undistributed profit of CNY -855,960,351.06 in the parent company financial statements[7]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 20,805,260,228.78, a decrease of 9.01% compared to CNY 22,864,258,068.95 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 203,382,514.29, down 12.45% from CNY 232,310,605.57 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 44.08% to CNY 138,315,836.60 from CNY 247,325,910.10 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 476,754,900.45, compared to negative CNY 377,543,715.95 in 2022[29]. - The company's total assets increased by 4.79% to CNY 7,676,922,592.94 at the end of 2023 from CNY 7,325,729,719.21 at the end of 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.60, a decrease of 14.29% from CNY 0.70 in 2022[29]. - The weighted average return on equity decreased by 1.77 percentage points to 5.74% in 2023 from 7.51% in 2022[29]. Operational Highlights - The company experienced a significant decline in gross profit due to falling rare earth product prices, impacting net profit[29]. - The company plans to expand its production capacity and increase raw material reserves in response to market conditions[29]. - Total self-produced ore volume reached 2,458 tons, an increase of 61% year-on-year, while total mining volume was 8,211 tons, up 28% year-on-year[45]. - The company successfully upgraded its rare earth separation production line, becoming the largest green demonstration factory for medium and heavy rare earth separation in the country, with a processing capacity of 5,000 tons[48]. - The company launched the first phase of the Shengyuan permanent magnet project, the largest high-end magnetic material production base in the province, which successfully commenced trial production in January 2023[48]. - The company reported a 10% year-on-year increase in rare earth mining volume, reflecting its enhanced resource control capabilities[48]. - The company expanded its rare earth product production and sales scale, with industrial revenue increasing by 23% year-on-year, while commercial revenue decreased by 11.78%[104]. - The production of rare earth ore increased by 61.41% to 2,458 tons, while sales surged by 323.86% to 2,721 tons[108]. Research and Development - The company applied for 10 national invention patents and received 9 authorizations in 2023, demonstrating its commitment to innovation[53]. - The company has 13 high-tech enterprises and 14 provincial R&D platforms, with a total of 228 authorized patents, including 37 new patents in 2023[94]. - The company is collaborating with three academic teams to enhance technological innovation and address challenges in rare earth separation[94]. - The total R&D expenditure for the period was ¥51,824,382.07, representing 0.25% of operating revenue[121]. - The number of R&D personnel is 173, accounting for 12.54% of the total workforce[127]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company received a standard unqualified audit report from Zhongxi CPA[6]. - The company’s independent governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the independence of operations from major shareholders[169]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[168]. - The company’s information disclosure practices received a "B" rating from the Shanghai Stock Exchange for the 2022-2023 period[175]. - The company’s board of supervisors convened 6 times in 2023, ensuring oversight of the financial status and management performance[174]. - The company has established a compliance management system to ensure effective governance and risk control in its operations[68]. Market and Industry Insights - The rare earth industry is entering a new development phase, driven by the rapid growth of sectors such as new energy vehicles and industrial robotics[68]. - The rare earth elements neodymium, praseodymium, dysprosium, and terbium are currently the most valuable and in-demand due to their applications in permanent magnet materials and new energy[73]. - The average price of major rare earth products, represented by praseodymium and neodymium, has decreased year-on-year due to supply-demand dynamics, affecting overall market performance[161]. - The rare earth industry index decreased by 35.23% from the beginning of the year, indicating significant market fluctuations[145]. - The consumption structure of rare earths in China in 2022 showed that permanent magnet materials accounted for 42%, while other sectors like metallurgy and petrochemicals accounted for 13% and 9% respectively[72]. Strategic Initiatives - The company aims to leverage the advantages of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area to enhance the entire industry chain and optimize its industrial layout[72]. - The company is committed to advancing high-end rare earth new materials and enhancing the industrialization process[72]. - The company plans to leverage its upstream rare earth resource advantages to extend the rare earth deep processing and application industry chain[199]. - The company aims to enhance core competitiveness and expand into tungsten and copper resource development, focusing on rare strategic metals[199]. - The company plans to implement a "Production and Operation Improvement Year" in 2024, emphasizing cost reduction and efficiency enhancement[200]. Financial Management - The company implemented a comprehensive budget management system to ensure the achievement of operational goals, emphasizing cost control and efficiency improvements[59]. - The company aims to strengthen investment management and risk control to enhance investment returns[86]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -¥235,572,102.73, a decrease from -¥825,743,461.42 in the previous year[129]. - The company’s long-term borrowings increased to ¥380,000,000.00, accounting for 4.95% of total assets, reflecting a strategy to secure long-term financing[136]. - The company’s total raw material cost amounted to 231,095.80 million RMB, representing a year-on-year increase of 43.13%[178]. Investor Relations - The company organized 4 earnings presentations and 40 online and offline communication meetings to enhance investor relations, receiving the "2022 Annual Report Performance Presentation Excellent Practice Award" from the China Listed Companies Association[148]. - The company’s major customers accounted for 20.76% of total annual sales, with the top five customers generating sales of ¥431,995.38 million[115]. - The company’s major suppliers accounted for 14.26% of total annual purchases, with the top five suppliers generating procurement of ¥326,165.03 million[118].

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-015 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 27 下午 14:30 在广州市番禺区 汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件形 式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 本议案将提请公司 20 ...