证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-033 广晟有色金属股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第五次会议于2024年6月26日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。会议以9票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。 一、 对外捐赠事项概述 近日，广东省梅州地区多地降大暴雨、局部特大暴雨，短时强降雨 引发山体滑坡、洪涝、泥石流等自然灾害，多地受灾严重，尤其是平远 县受灾特别严重。平远县是公司主要稀土矿产地，是公司重要子企业富 远公司、华企公司所在地，公司高度关注防汛救灾工作情况，切实履行 央企控股上市公司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司通过平 远县慈善会捐款专户向平远县捐赠人民币200万元，助力平远县灾后复 产和重建家园工作。 二、 本次对外捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠是为支援平远县抢险救灾，是公 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-032 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2024-031 广晟有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》 | 第二条 公司系依照《公司法》 | | 《证券法》和其他有关规定成立的股 | 《证券法》和其他有关规定成立的股 | | 份有限公司(以下简称"公司")。 | 份有限公司(以下简称"公司")。 | | 公司经海南省股份制试点领导小 | 公司经海南省股份制试点领导小 | ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的召开 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 34 | | 第四节 董事会秘书 39 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 43 | | 第一节 监事 43 | | 第二节 监事会 44 | | 第八章 党委 46 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 48 | | 第二节 内部审计 52 | | 第三节 会计师事务所的聘任 53 | | 第十章 通知和公告 53 | | 第一节 通知 53 | | 第二节 公告 54 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散 ...

此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司公告"临 2024-032") 特此公告。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-030 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第四次会议于2024年6月21日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6 月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。（ ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-029 广晟有色金属股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00-17:00 平台登陆地址为：http://rs.p5w.net 会议召开方式：网络在线交流 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年五月九日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制， 让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上 市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、 海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日（星期二） 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-028 广晟有色金属股份有限公司 关于控股子公司停产的公告 因和利公司产能规模较小,经江西省、赣州市工信部门核实，属 《产业结构调整指导目录》（2024 年本）淘汰类稀土分离项目，责 令和利公司在收到通知书之日起，立即停止生产，并接受社会监督。 待整改完成通过江西省、赣州市、龙南市工信部门验收合格后，方可 再行生产。 二、对公司的影响及风险提示 截至本次公告日，和利公司已按要求实施停产。 和利公司为公司持股 50%的控股企业，2023 年营业收入为 26,019.11 万元，占公司营业收入 1.25%；按照股权比例计算归属于 上市公司股东的净利润 1441.13 万元，占最近一年经审计归属于上市 公司股东净利润的 7.09%。总体上看，此次和利公司停产，对公司未 来收入和利润不存在重大不利影响。 三、未来举措 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 控股子公司龙南市和利稀土冶炼有 ...

本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 308,007,125.34元，对一季度归属于上市公司股东的净利润影响 -249,194,802.23元。 一、本次资产减值跌价准备情况概述 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-027 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、 客观反映公司2024年一季度的经营成果及截至2024年3月31日的财务 状况，公司对存货进行全面清查和资产减值测试，对期末存货按成本 与可变现净值孰低原则计量。对于已掌握的存货资料和测试证据表明， 存货账面成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备，计入当期 1 损益。 三、本次计提资产减值准备的原因 根据企业会计准则按可变现净值与成本孰低法，本期计提存货跌 价准备308,007,125.34元，主要原因：稀土产品市场波动较大，稀土 产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first quarter was RMB 959,259.06, after accounting for non-recurring gains and losses[5] - Operating revenue for the reporting period was ¥1,752,590,421.48, a decrease of 71.73% compared to the same period last year[41] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥303,953,720.68, representing a decline of 5,470.56% year-on-year[41] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was approximately ¥303.95 million, compared to a profit of ¥5.66 million in Q1 2023, indicating a substantial decline[60] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.90, a decrease of 4,617.26% compared to the previous year[41] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.90, compared to ¥0.02 in Q1 2023[60] Assets and Liabilities - The total assets of Guangsheng Nonferrous Metals reached RMB 8,426,782,982.49, an increase from RMB 7,676,922,592.94 in the previous period, reflecting a growth of approximately 9.8%[14] - The company's total liabilities increased to RMB 4,787,320,565.45 from RMB 3,718,110,434.85, representing a rise of about 28.8%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 3,349,109,550.85 from RMB 3,650,684,248.58, indicating a decline of approximately 8.2%[14] - The company's short-term borrowings rose significantly to RMB 2,071,257,141.32 from RMB 1,444,441,507.99, marking an increase of about 43.5%[14] - The company's long-term borrowings increased to RMB 400,000,000.00 from RMB 380,000,000.00, reflecting a growth of about 5.3%[14] - The total liabilities amounted to CNY 3,718,110,434.85, with current liabilities totaling CNY 2,664,274,203.12[21] Cash Flow and Investments - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 2,160,279,608.71, a decrease of approximately 66.0% compared to CNY 6,358,227,377.39 in Q1 2023[17] - The cash received from sales of goods and services was CNY 2,126,989,071.97, down from CNY 6,335,642,036.53 in the same period last year, indicating a significant decline in revenue[17] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 2,311,136,606.59, down from CNY 6,707,286,839.69 in the previous year[17] - The net cash flow from operating activities was -$299.89 million, an improvement from -$499.55 million in the previous period, indicating a 40.0% reduction in losses[73] - Cash inflow from investment activities totaled $6.69 million, slightly down from $7.11 million year-over-year[73] - The net cash flow from financing activities was $425.87 million, a decrease of 33.8% compared to $642.77 million in the prior period[73] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 129,372,517, representing 38.45% of the total shares[11] - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,650,684,248.58, reflecting the company's financial position[21] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 39.54%, primarily due to an increase in credit sales during the reporting period[23] - The company reported a significant increase in accounts payable, indicating potential liquidity challenges[23] - Research and development expenses increased to approximately ¥9.51 million in Q1 2024, up from ¥8.60 million in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[57] Inventory and Other Income - Inventory decreased by 2.81%, primarily due to an increase in inventory impairment losses recognized during the reporting period[44] - Other income decreased by 75.47%, primarily due to a significant amount of deferred income recognized in the same period last year from the disposal of non-current assets[44] - Other income for Q1 2024 was approximately ¥3.57 million, a decrease from ¥14.56 million in Q1 2023, indicating reduced ancillary revenue streams[57] Tax and Compensation - The company incurred $64.90 million in taxes paid, significantly higher than $34.82 million in the previous period, reflecting increased tax obligations[73] - The cash outflow for employee compensation was $74.09 million, up from $71.87 million, indicating a rise in payroll expenses[73]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-025 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第三次会议，于 2024 年 4 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并 主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计 政策变更的议案》。 监事会意见：本次会计政策变更是为了更加真实准确反映公司当 期经营情况以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合相关法律、 法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客 观、准确、及时地反映公司 ...