| | 案》； | | | --- | --- | --- | | | 10．《关于预计公司 2023 年融资额度的议 | | | | 案》； | | | | 11. 2023 年度担保计划的议 | 《关于公司 | | | 案》。 | | | 第八届监事会 | 审议通过了以下议案： | | | 2023 年第三次会议 | 1. 《公司 年第一季度报告》； | 2023 | | | 2.《公司会计政策变更的议案》。 | | | 第八届监事会 2023 年第四次会议 | 审议通过了以下议案： | | | | 1.《关于为公司及董事、监事、高级管理人 | | | | 员购买责任险的议案》； | | | | 2.《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2023 | | | | 年度审计机构的议案》。 | | | | 审议通过了以下议案： | | | 第八届监事会 | 1.《公司 年半年度报告及其摘要》 | 2023 | | 2023 年第五次会议 | 2.《关于 年半年度募集资金存放与实际 | 2023 | | | 使用情况的专项报告》。 | | | 第八届监事会 | 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 | | ...

广广广广广广广广广广广广广 广广广广广广广广（广广广广广广）广广广广广广广广广 广晟有色金属股份有限公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对中喜在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人为张增刚，截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、 注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审 1.基本信息 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号 为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督 管理 2 委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业 务许可证。 （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中喜专审 2024Z00157 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 l T 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司涉及财务公司关联交易 | 1-2 | | 的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 二、2022年度与广东省广晟财务有限公司存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | FFE TO D 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ...

一、2023 年公司整体经营情况 回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情 况的新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品 市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强 管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标， 全面实现全年生产经营目标，呈现"稳中有进，稳中蓄势"的良好 发展势头。 公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净利润 2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量 2,458 吨，同比 增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。 广晟有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 参股企业大宝山矿全年实现营收 16.20 亿元，利润总额 3.90 亿 元。全年产铜精矿 14866 吨，同比增长 7.59%；生产硫精矿（含磁硫 铁矿）155 万吨，同比增长 2.4%。 二、董事会日常工作情况 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经 营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳 理、修订、完善管理体系和业务经营体 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）为广晟有 色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"、"公司"或"发行人"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至本报告书签署日，广晟有色本次发行持续督导期限已满，国投证 券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指第 11 号——持续督导》的相关规定，出具本总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对本总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 广晟 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-018 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东省富远稀土有限公司（以下简称"富远公 司）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称"兴邦公司"）；广 东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）；广晟 有色（香港）贸易有限公司（以下简称"香港公司"）；深圳市福义 乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（以下简称"福义乐公司"）， 上述公司为子公司。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 2024 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为所属子公司 提供最高额不超过 108,060 万元的担保（含相应利息），具体担保包 括： 拟为富远公司的金融机构贷款提供不超过 25,000 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司为其提供担保余额为 5,000 万元。 拟为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过 10 ...

公司代码：600259 公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广晟有色（600259） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张喜慧 | 联系电话：021-35082967 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-55518700 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，核准发行人非公开发行不超过 90,540,687 股新股，核准日期为 2021 年 12 月 14 日，有效期 12 个月。本次非公 开发行股票总数量为 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金 总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除本次发行费用人民币 9,837,724.92 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元，其中：新增注册资本人 民币 34,633,619.00 元，新增资本公积人民币 1,351,609,837.97 元。上述资金到位 情况已经中喜会计 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2023 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会履职情况 如下： 一、审计委员会组成 广晟有色金属股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曾亚敏女士、杨文浩 先生、尤德卫先生、喻鸿先生、黎锦坤先生 5 位委员组成。喻鸿先 生于 2023 年 8 月辞任公司董事、总裁职务，并不再担任公司任何职 务。因此审计委员会暂由其余四位委员组成。公司目前审计委员会 四位成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和行业经验， 且均不在公司担任高级管理人员，其中召集人由具有会计专业资格 的独立董事曾亚敏女士担任。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 6 次会议，具体情况如下表 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 召开 | 审议/听取事项列表 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方式 | | | ...

关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00227 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof.asp.cn） 地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、广晟有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 3-10 | | 用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00227号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: ...