证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-034 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司总法律顾问的公告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总法律顾问的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到副总经理、总法律顾问王茹女士提交的书面辞职报 告，王茹女士因工作需要，申请辞去公司总法律顾问职务。辞去总法律顾问职务 后，王茹女士继续担任公司副总经理职务。 王茹女士担任公司总法律顾问以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任陈洁女士担任国电南京自动化股份有限公司总法律顾问职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-032 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）第八届 监事会第十二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11:00 以现场方式召开，现场会议在 国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-035 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 公司董事会于近日收到董事会秘书周茜女士提交的书面辞职报告，周茜女士 因工作需要，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，周茜女士 担任公司纪委副书记，巡察组组长职务。 周茜女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 做出了重要贡献。为此，公司董事会对周茜女士表示衷心地感谢。 根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任王茹女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书 职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电 财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0024H211000001。 3.统一社会信用代码：91110000117783037M。 4.注册资本金：5541117395.08 元。 5.法定代表人：李文峰。 6.公司住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 华电财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-031 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"） 第八届董事会第十二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事薛冰生先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《公司 202 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2024-030 国电南京自动化股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票激励计 划的有关规定，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象 因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司对其已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 138,528 股进行回购注销；2 名激励对象第一个解除限售期个 人层面绩效考核等级为 C，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 44,288 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 182,816股 | 182,816股 | 2024年7月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了 ...

北京德和衡(南京)律师事务所 BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 关 于 国电南京自动化股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销事项 N 中国江苏省南京市栖霞区紫东路1 号紫东国际创意园 A1 幢 3 层 Tel: (+86 25) 68756868 邮编: 210046 www.deheng.com.cn BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 北京德和衡(南京) 律师事务所 关于国电商京自动化股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销 事项之 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【0716】号 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【0716】号 致;国电南京自动化股份有限公司 北京德和衡(南京)律师事务所(以下简称"本所") 接受国电南京自动化 股份有限公司(以下简称"国电南自"或"公司"）的委托,担任公司实施2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾 间. 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会") ...

国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-028 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，现将 本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<限制性股票激 励计划管理办法>的议案》《关于公司<限制性股票激励计 ...

国电南京自动化股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期可解锁激励对象名单的核查意见 国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《国电南京自动化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")首次授予第一个解除限售期可解锁激励对象名单进行 审核,发表核查意见如下: 1、本次激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象不存 在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; 2 ( 本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司第八届监事会关于限制性股票激励计划首 次授予第一个解除限售期可解锁激励 ...

之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国电南京自动化股份有限公司 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解锁条件成就及回购注销相关事项 证券代码：600268 证券简称：国电南自 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的情况说明 9 | | （一）首次授予限制性股票已进入第一个解除限售期 9 | | （二）首次授予第一个解除限售期解锁条件成就情况 9 | | （三）结论性意见 11 | | 六、回购注销部分限制性股票及调整回购价格情况说明 12 | | （一）回购注销原因及数量 12 | | （二）回购价格、回购数量及调整说明 12 | | （三）结论性意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 1. 上市公司、公司、国电南自：国电南京自动化股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 激励计划： ...