注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层 注册资本：人民币肆拾叁亿捌仟肆佰捌拾玖万元 法定代表人：王厚勇 成立日期：2001 年 10 月 10 日 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批 准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成 员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航 天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以 下简称财务公 ...

航天信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,航天信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天 f 1 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-010 航天信息股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、保理业务的主要内容 合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等具备相关业务资 格的国内商业银行及金融机构，具体根据综合资金成本、服务能力等综合因素由各公司自行 选择金融机构。 保理方式：商业银行及金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账 款，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。 保理金额：公司开展应收账款保理业务，2024 年度保理额度累计不超过 10 亿元，具体 每笔保理金额以保理合同约定为准。 保理期限：保理业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。 四、主要责任及说明 一、保理业务情况概述 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,929.52 万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 关于航天信息股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为航天信 息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）公开发行可转换债券持续督导之保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对航天信息募集资金存放与使用事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 ...

航天信息股份有限公司独立董事 2023年度履职情况报告 （张玉杰先生） 作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-008 航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 航天信息于 2024 年 4 月 15日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更情况及影响 1、变更前采用的会计政策 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-007 航天信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年度监事会工作报告 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司会计政策变更的议案 公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政 部相关文 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-009 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司净利润为 202,715,323.39 元，资本公积为 840,957,792.75 元，未分配利润 为 10,215,100,955.33 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟向全体股东每股派送现金红利 0.033 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,145,193.05 元（含税），本年度公司现 金分红比例 30.16%，本年度不进行资本公积转增股本。 如在本公 ...

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资 报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 航天信息股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-006 同意公司 2023 年度董事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年度董事会工作报告 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 同意公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告。 本议案经审计委员会审 ...