证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-046 维维食品饮料股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2024 年 12 月 30 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将业绩说明会召 开情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 12 月 24 日披露了《维维股份关于召开 2024 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-044)。2024 年 12 月 30 日下午 15：00 —16：00，公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张英明同志、财 务总监赵昌磊同志、董事会秘书于航航同志出席了本次业绩说明会，与投资者进 行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-045 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司厂区被征收的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次厂区被征收事项概述 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 19 日在本公司会议室召开第八届董事会第十五次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司厂区被征收的议 案》。2023 年 7 月 27 日，公司子公司济南维维乳业有限公司（以下简称"济南 维维"）与房屋征收部门济南市住房和城乡建设局、征收实施单位济南市历城区 公用事业和房屋征收服务中心就征收事宜签订《济南市国有土地上房屋征收补偿 协议》（以下简称"《房屋征收协议》"），三方同意按照国务院《国有土地上 房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）、《济南市国有土地上房屋征收与 补偿办法》（市政府令第 248 号）等有关规定确定房屋征收补偿款、各项费用及 奖励等共计 30,601.12 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-044 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司将通过网络互动方式举行 2024 年第三季度业绩说明会， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日(星期一)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 三、参加人员 公司董事长任冬、总经理赵惠卿、独立董事张英明、财务总监赵昌磊、董事 会秘书于航航。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日(星期一)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 投资者可于 2024 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2024 年 12 月 16 日与恒丰银行股份有限公司徐州 分行签署了《最高额保证合同》，对公司全资子公司维维国贸在该行申请的最高 债权额 15,000 万元提供保证担保，保证期间为三年。 （二）决策程序 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-043 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 16 日披露的《维维股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-038 1 被担保人名称：维维国际贸易有限公司（以下简称"维维国贸"），为 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"） ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-042 维维食品饮料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"或"维维 股份"）股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至 本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响 的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息。 经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、 高级管理人员在本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。此外，截至公告披露日，公司未发现其他可能对 公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。 一、 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-041 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 维维东北食品饮料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于近日与交通银行股份有限公司绥化分行签署了《保 证合同》，对公司全资子公司维维东北食品在该行申请的最高债权额 8,000 万元 提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后三年。 （二）决策程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司为控股子公司提供担保，担保的额度不超过人民币 8.6 亿元。具体 内容见公司分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 10 日披露的《维维股份关于 1 被担保人名称：维维东北食品饮料有限公司（ ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国大陆地 区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有效的《维 维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏红 杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以下简 称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律师出 席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-040 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 795 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,890,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二〇二四年十一月十二日 会 议 资 料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会会议议程 议案一：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案。 I 时 间：2024 年 11 月 12 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议案一 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案 各位股东及股东授权代表： 本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12 个月内） 的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理 财产品等。公司董事会授权经营层负责行使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 decreased by 28.07% year-on-year, totaling approximately ¥2.69 billion[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.62% in Q3 2024, amounting to approximately ¥246 million[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 30.30%, reaching approximately ¥169 million in Q3 2024[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.15, reflecting an increase of 50.00%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,688,704,857.42, a decrease of 19.2% compared to CNY 3,323,148,749.65 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 245,516,062.21, an increase of 87.0% compared to CNY 131,225,166.52 in 2023[15] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 0.15, compared to CNY 0.08 in the same period of 2023[16] - The company's operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 143,606,956.14, a decrease of 8.63% compared to CNY 157,216,226.68 in the same period of 2023[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased significantly by 71.04%, totaling approximately ¥103 million[3] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥3.15 billion, a decrease of 17.5% compared to ¥3.81 billion in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities was ¥103.23 million, significantly down from ¥750.23 million in the previous year, reflecting a decline of 86.2%[17] - The total cash inflow from investment activities increased to ¥188.74 million, up from ¥166.39 million in the same period last year, marking an increase of 13.5%[19] - The net cash flow from investment activities was ¥104.26 million, compared to ¥78.27 million in the previous year, representing a growth of 33.3%[19] - The cash inflow from financing activities was ¥157.79 million, a decrease of 56.1% from ¥358.99 million in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities showed a significant negative shift, with a net outflow of ¥141.74 million compared to a net outflow of ¥479.41 million last year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of September 2024 were ¥727.02 million, down from ¥879.54 million at the end of 2023, indicating a decrease of 17.3%[21] - The company's cash inflow from operating activities showed resilience despite a decline in sales revenue, indicating improved operational efficiency[28] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period increased by 0.56% compared to the end of the previous year, amounting to approximately ¥4.47 billion[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.45% year-on-year, totaling approximately ¥3.16 billion[3] - Total current assets increased to 1,830,928,495.21 RMB from 1,619,228,845.37 RMB year-over-year[11] - Total assets as of September 30, 2024, are 4,491,136,082.74 RMB, compared to 4,465,927,258.57 RMB at the end of 2023[12] - The company reported a total non-current asset value of 2,660,207,587.53 RMB, down from 2,846,698,413.20 RMB[12] - Total liabilities decreased to CNY 1,128,871,386.84 in Q3 2024 from CNY 1,243,192,707.97 in Q3 2023, a reduction of 9.2%[13] - Total equity increased to CNY 3,362,264,695.90 in Q3 2024 from CNY 3,222,734,550.60 in Q3 2023, reflecting a growth of 4.3%[13] - The total liabilities and equity as of Q3 2024 amounted to CNY 4,491,136,082.74, slightly up from CNY 4,465,927,258.57 in Q3 2023[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,306[8] - The largest shareholder, Xuzhou Xingsheng Investment Holding Group Co., Ltd., holds 499,928,000 shares, accounting for 30.91% of total shares[8] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 5,576,604.68, up 19.3% from CNY 4,673,499.37 in 2023[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 4,813,398.02, compared to CNY 4,121,976.28 in the same period of 2023, reflecting an increase of 16.83%[25] Financial Expenses - Financial expenses decreased significantly to CNY 4,842,775.91 in 2024 from CNY 13,029,069.65 in 2023, a reduction of 62.8%[14] - The company's financial expenses decreased significantly to CNY 2,638,007.56 from CNY 12,437,926.50 in the previous year, indicating a reduction of 78.77%[25] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included government subsidies amounting to approximately ¥831 thousand for the current period[4] - The increase in net profit was primarily driven by asset disposal gains from the subsidiary Jinan Weiweiy Dairy Co., Ltd. due to relocation[6] - The company reported an asset disposal gain of CNY 102,649,245.69 in 2024, compared to a loss of CNY 3,950,376.31 in 2023[15]