证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-036 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会召集人刘敏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-037 维维食品饮料股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 （二）投资金额 公司拟增加最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委 托理财，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7 亿元（含本数）。在期限内任 一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投 资额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 投资金额：拟增加最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行委托理财，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7 亿元（含本数）。在期 限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过该投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-038 维维食品饮料股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2024 年 | 1-9 | 月销售收入 | 2023 年 | 1-9 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | | 6,233.61 | | | 7,922.73 | -21.32 | | 华北地区 | | | 29,734.38 | | | 36,695.54 | -18.97 | | 华东地 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-035 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2024 年第三 次 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-039 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 11 月 12 日 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-034 维维食品饮料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2024 年 10 月 23 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开 情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 10 月 17 日披露了《维维股份关于召开 2024 年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：临 2024-033)。2024 年 10 月 23 日下午 15：00—16： 00，公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张英明同志、财务总监 赵昌磊同志、董事会秘书于航航同志出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动 交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-033 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司将通过网络互动方式举行 2024 年半年度业绩说明会， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日(星期三)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 三、参加人员 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日(星期三)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 22 日 下 午 15:00 前 ， 通 过 电 子 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 维维股份董事会已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《维维食品饮料股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）， 《会议通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到十五日，《会议通知》 公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-032 维维食品饮料股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,355,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 30 ...

料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 二〇二四年九月十八日 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 议案一：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案。 I 时 间：2024 年 9 月 18 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 各位股东及股东授权代表： 1 维维食品饮料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份 有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围 内对亨达公司承担责任部分承担 ...