广西华锡有色金属股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第十四章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-018 监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告〉及其 摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司 2023 年度的经 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议通知与相关文件于 2024 年 4 月 13 日通过电子材料和书面通知方式送达，并 于 2024 年 4 月 23 日在华锡大厦 24 楼二号会议召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-029 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"）受广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"、 "上市公司"或"公司"）委托，担任华锡有色 向广西华锡集团股份有限公司（以下简称"交易对方"、"华锡集团"）发行股份购买资产并 募集配套资金（以下简称"本次发行股份募集配套资金"、"本次发行"）暨关联交易项目 的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，独立财务顾问就华锡有色 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，发表核查意见如下： 中银国际证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149 号），上市公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）共 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-020 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2023 年度主要经营数据披露如下： 一、 主营业务分行业分产品情况 单位：元 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 1-12 月营 | 2023 年 1-12 月营 | 毛利 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比上 | | 分行业 | | | | 年同期 | 年同期 | 年同期增减 | | | 业收入 | 业成本 | 率（%） | 增减 | 增减 | （%） | | | | | | （%） | （%） | | | 有色金属 | 2,609,200,378.17 | 1,536,906,646.80 | ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京24RC 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西西江开发投资集团有限公司 对广西八桂工程监理咨询有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于广西西江开发投资集团有限公司对广西八桂工程监理容 1-2 询有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西西江开发投资集团有限公司 对广西八桂工程监理咨询有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 450A009182 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称 "华锡有色公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的华锡有色公司《关于股东对广西八桂工 程监理咨询有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一， 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否由具有挑业许可的会 "你 T T T I 广西华锡有色金属股份有限公司关于 股东对广西华锡矿业有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于股东对广西华锡矿业有限公司 2023年度业绩承诺实现情 1-7 况的说明 T 广西华锡有色金属股份有限公司 关于股东对广西华锡矿业有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 450A009183 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称 "华锡有色公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的华锡有色公司《关于股东对广西华锡矿 业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称"业绩承诺实现 情况说明")进行了专项审核。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-026 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信额度的申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将相关 事项公告如下： 一、向银行申请授信的基本情况 为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做 好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30 亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经 营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、 银行承兑汇票开立及 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-025 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据 2024 年融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合 授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2024 1 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"或"被担保人"）； 广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称"八桂监理"或"被担保人"）， 均为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"、"华锡有色"或"担 保人"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次合计担保金额 60,000 万 元，其中为华锡矿业提供担保额度 50,000 万元；为八桂监理提供担保额度 10,000 万元。 截至本公告披露日，公司为上述被担保人合计提供的担保余额 1,222.81 万 元。其中为华锡矿业提供担保额度 0 ...