山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度外部审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司对信永 中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况说明如 下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造 业上市公司审计客 ...

山东华泰纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人寇祥河、田国兴、戚永宜，已充分了解并同意由提名人 山东华泰纸业股份有限公司董事会提名为山东华泰纸业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1–2 o O O O O o o o 0 0 北京市东城区朝阳门北大街 T事务所 8 号富华大厦 A 座 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东华泰纸业股份有限公司 (以下简称华泰股份公司)2023年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华泰股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA19B0161 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-017 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | --- | --- | | 支出安排的，可以参照前项规定处理。公 | 支出安排的，可以参照前项规定处理。公 | | 司在实际分红时具体所处阶段，由公司董 | 司在实际分红时具体所处阶段，由公司董 | | 事会根据具体情形确定。 | 事会根据具体情形确定。 | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | 为现金股利除以现金股利与股票股利之 | 为现金股利除以现金股利与股票股利之 | | 和。 | 和。 | | …… | 当公司出现以下情形时，可以不进行 | | | 利润分配。 | | | 1、最近一年审计报告为非无保留意见 | | | 或带与持续经营相关的重大不确定性段落 | | | 的无保留意见； | | | 2、公司资产负债率高于70%； | | | 3、公司经营活动产生的现金流量净额 | | | 为负值。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 该议案在董事会审 ...

一、会计师事务所对公司审计工作基本情况 信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开 始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会 与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2023年度财务报告 审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与 信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提 交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时限 内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员 会提交了标准无保留意见的的审计报告。 二、会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本情况 信永中和会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公 司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良 好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》 山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称公司）审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-015 山东华泰纸业股份有限公司 关于变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号—所得税》 第十一条（二）、第 十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延 1 所得税资产的规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"华 泰股份"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 新颁布或修订 的企业会计准则的相关规定进行相应的变更，对公司 2023 年度相关财 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | o 北京市东城区朝阳门北大街 o O O O O o o O 0 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA19F0012 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAA19B0062 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) ...

山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的相关要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股 份或公司）通过查验和审阅华泰集团财务有限公司（以下简称华泰财 务公司或财务公司）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、公司基本情况 华泰集团财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准 设立的非银行金融机构，财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保 监会（银保监复【2019】926 号）批准筹建，于 2020 年 3 月 20 日经 山东银保监局（鲁银保监准【2020】115 号）批准开业。财务公司由 华泰集团有限公司和山东华泰纸业股份有公司共同出资设立，注册资 本人民币 10 亿元，其中华泰集团出资 6 亿元，占 60%，公司出资 4 亿元，占 40%。财务公司目前持有山东银保监局发放的金融许可证（机 构编码：L0277H237010001）和济南市历下区行政审批服务局发放营 业执照（统一社会信用代码 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 山东华泰纸业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会，现提名寇祥河、 田国兴、戚永宜为山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东华泰 纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...