证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-029 《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。 1、选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二〇二四年五月二十日 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人， 实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议 合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 山东华泰纸业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-027 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 658,177,236 | 99.5833 | 2,753,887 | 0.4167 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 一 ...

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-028 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。 1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。 1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、 戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、寇祥 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 1 大成证字[2024]第 100 号 dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

华泰股份 2023 年度股东大会资料 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年五月 1 / 143 华泰股份 2023 年度股东大会资料 目 录 2 / 143 一、2023年度董事会工作报告； 二、2023年度监事会工作报告； 三、2023年度独立董事述职报告； 四、2023年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2023年度报告及其摘要； 六、2023年度财务决算报告； 七、2023年度利润分配预案； 八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案； 九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于签订日常关联交易协议的议案； 十一、关于独立董事津贴、费用的议案； 十二、关于修订《公司章程》的议案； 十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 的议案； 十四、关于选举非独立董事的议案； 十五、关于选举独立董事的议案； 十六、关于选举监事的议案。 华泰股份 2023 年度股东大会资料 华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 2023 年，公司 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-026 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,194.08 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.45% | | 累计已回购金额 | 7,555.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.58 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,433,978,275.34, representing a decrease of 2.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 112,981,232.70, an increase of 5.82% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 115,443,841.16, up 16.36% from the previous year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 112,876,830.66, an increase from CNY 94,829,795.07 in Q1 2023, representing a growth of approximately 19.5%[22]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 150,030,507.69, slightly down from CNY 153,771,258.69 in the same period last year, indicating a decrease of about 1.8%[22]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 was CNY 112,981,232.70, compared to CNY 106,766,186.94 in Q1 2023, reflecting an increase of about 5.5%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 50.23% to CNY 293,446,130.17, mainly due to a reduction in payments for goods and taxes[5][8]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 293,446,130.17, up from CNY 195,333,183.46 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 50.3%[25]. - The company's cash flow from operating activities showed a net increase of ¥158,637,567.18 in Q1 2024[26]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 2,068,679,764.20, compared to CNY 1,762,217,827.99 in the same period last year, marking an increase of 17.3%[33]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 692,100,620.22, down from CNY 923,506,152.73 in Q1 2023, reflecting a decrease of 25.0%[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 15,537,997,086.06, reflecting a 1.95% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 15,537,997,086.06, compared to CNY 15,241,397,025.57 at the end of 2023, indicating growth of 1.9%[18]. - Total liabilities increased to CNY 6,166,999,472.93 as of March 31, 2024, from CNY 5,938,965,157.05 at the end of 2023, reflecting a rise of 3.9%[18]. - The company's total liabilities increased to ¥5,716,951,620.63 in Q1 2024 from ¥5,451,693,655.19 in Q1 2023[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,890[10]. - The largest shareholder, Huatai Group Co., Ltd., held 38.41% of the shares, totaling 582,617,423 shares[10]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 60 million and not exceeding CNY 120 million, at a price not exceeding CNY 4.80 per share[12]. - As of March 31, 2024, the company had repurchased a total of 13,063,568 shares, accounting for 0.86% of the total share capital, with a total payment of CNY 44,698,495.50[13]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 72,842,474.46 in Q1 2024, up from CNY 62,116,392.62 in Q1 2023, reflecting a growth of 17.5%[21]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥55,308,046.71, an increase of 23.0% compared to ¥44,961,172.02 in Q1 2023[29]. Inventory and Investments - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 1,604,916,316.68, down from CNY 1,661,299,843.01 at the end of 2023, a decrease of 3.4%[16]. - Long-term equity investments decreased slightly to CNY 506,899,679.11 from CNY 516,656,728.42[17]. - The long-term equity investments increased to ¥2,415,767,840.28 as of March 31, 2024, compared to ¥2,393,380,362.67 at the end of 2023[27].

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-021 山东华泰纸业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,880.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 万元 6,481.78 | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.58 元/股 3.34 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不 ...

O 0 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 0 O O O o O O O 北京市东城区朝阳门北大街 α会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 房 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA19F0013 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,华泰股份公司编制了本专项 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | o O 0 O O O 0 O 0 0 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donachena Distric 窗计报告 XYZH/2024BJAA19B0062 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华泰股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认 ...