山东华泰纸业股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监 事会会决定进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由 7 人 组成，其中监事 4 人，职工监事 3 人。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-018 公司监事会提名李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届 监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东大会审议通过， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事王翠珍、马厚悦、黄鹏共同 组成公司第十一届监事会。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 附件：监事候选人简历 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十八 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东华泰纸业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东华泰纸业股份有限公司 2 023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA19F0012 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 华泰股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAA19B0062 号无保留意见的审计报告。 除对华泰股份公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计华泰股份公司 2023 年度财务报表时华泰股份公司提供的会计 资料和经审计的财务 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （寇祥河） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士， 历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审 计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资 公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富 股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、 深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。 （二）独立性情况 本人在召开会议之前都会认真审阅公司相关议案资料，并对所需 的议案背景资料及时向公司了解，在审议议案时，充分利用自身的专 业知识，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-013 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易履行的审议程序 为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2023年度公司与控 股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关 联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等 业务，2024年预计仍将发生此类关联交易。 公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于 2024年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓 亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 ...

公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-010 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 1,589,127,388.87 元。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,8 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准 确地反映公 司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的相关 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提相应 减值准备，具体情况如下： 1 单位：元 项目名称 2023 年度计提减值准备的金额 信用减值损失 应收票据信用减值损失 -8,240,295.60 应收账款信用减值损失 -11,011,794.96 其他应收款信用减值损失 71,385,350.36 | | 小计 | 52,133,259.80 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 46,205,168.02 | | | 固定资产减值损失 | 7,447,090.29 | | | 小计 | 53,652,258.31 | | | 合计 | 105,785,518.11 | 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-016 山东华泰纸业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-011 山东华泰纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务审计机构和 内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律 监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 ...