山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 43 | | ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规 定，2023 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、 外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、专业 审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有效的 保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股东的合法权益。 现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会人员构成 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非执行董事组成， 其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 4、2023年4月20日，召开了2022年度审计工作总结会议，同时， 审查了公司2022年度财务会计报告。会议研究决定，2022年度，信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保留 意见审计报告，同时按照新会计准则对相关内容进行了追溯调整，该 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司决定 对董事会行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 选人寇祥河先生、田国兴先生、戚永宜先生的任职资格和个人简历进 行了审查，并发表意见如下： 1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开 认定为不合适担任公司董事，未受到过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院 公 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-012 一、日常关联交易基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 20日和2023年5月12日分别召开第十届董事会第十一次会议和2022年 度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议 案》。其中，公司2023年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属 子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交 易总额206,938.93万元。 经公司董事会确认，2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司 及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等 的日常关联交易总额155,548.23万元，较预计少51,390.70万元。 公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于 2023年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓 亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该 议案。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。 二、2023年度日常关联交易执行情况 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-019 山东华泰纸业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监 事会决定进行换届选举。公司第十一届监事会将由 7 名监事组成，其 中 3 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会的正常运转，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代 表大会，经与会职工代表选举决定，王翠珍、马厚悦、黄鹏担任公司 第十一届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共 同组成公司第十一届监事会，任期三年，其生效时间与经股东大会审 议通过的监事生效时间一致。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会职工监事就任前，公 司第十届监事会职工监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 附件：第十一届职工代表监事简历 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十八日 附件： 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届职工代表监事简历 王翠珍，女，1975 年 9 月生，中国国籍，大学学 ...

关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 至 4 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-020 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 202 ...

上海证券交易所文件 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 3 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 4 月 12 日，你公司和保荐人中泰证券股份有限 公司向本所提交了《关于撤回山东华泰纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中泰 证券股份有限公司关于撤回山东华泰纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件并撤销保荐的请 示》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在 - 1 - ─────────────── 上证上审（再融资）〔2024〕85 号 关于终止对山东华泰纸业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券审核的决定 山东华泰纸业股份有限公司： 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 04 月 18 日印发 - 2 - 主板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上 市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止 对你公司向不特定对象发行 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-007 山东华泰纸业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董 事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合 考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多 因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论， 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第十八次会议和第十 届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转 换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债 券的事项。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述议案 无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-006 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月一日 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元 （含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价 交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的 ...

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元 （含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价 交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的回购报告 书》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-005 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严 ...