本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月17日召开的第十届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。 该事项经公司2022年6月7日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年12月经中 国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币10 亿元。 公司于近日完成了2024年度第二期中期票据发行（以下简称"本期中期票据"）， 债券简称：24瀚蓝MTN002，债券代码：102480948。本期中期票据发行规模为5亿元，期 限为2年，票面利率为2.53%。 | 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称 ...

瀚蓝环境股份有限公司 内部控制评价制度（2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和 评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规章、规 范性文件以及《公司章程》，结合本公司的实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及所属全资和控股子公司。 第三条 内部控制评价工作应当遵循下列原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属 子公司的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，着眼于风险，突出重点， 关注影响控制目标的高风险领域、重要业务单位、重大业务事项、关键控制环节和风险点。 （三） 客观性原则。评价工作应当准确揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控 制设计与运行的有效性。 （四） 独立性原则。内部控制评价机构的确定以及评价工作的组织实施应该保持相 应的独立性。 （五） 成本效益原则。在内部控制评价过程中，应当权衡实施成本与预期效益，以 适当的成本实现有效 ...

（2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范董事会审计委员会的运作，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照有关法律 法规及《公司章程》规定履职，不受公司其他部门和个人的干预。 瀚蓝环境股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事须应当过半数，而且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 前款所称会计专业人士具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （ ...

| 股票简称：瀚蓝环境 | | 股票代码：600323 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 债券代码：185654 | | | 债券简称：22 瀚蓝 02 | | 债券代码：137523 | | | | | | 编号：临 | 瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 2 月 23 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的 决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》。 表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修 ...

瀚蓝环境股份有限公司 内部审计制度（2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计监督与评价职能，明确内 部审计机构的职责与权限，保护投资者合法权益，根据《公司法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《内部审计基本准则》等有关法律法规、规章、 规范性文件以及《公司章程》，结合本公司的实际，特制定本制度。 （一） 审议批准公司内部审计制度； （二） 审议批准内部控制评价报告； （三） 审议批准重大内控缺陷和重大风险事项； （四） 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第七条 董事会审计委员会监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： 第二条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审核和评价组织 ...

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024年1月15日 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月17日召开的第十届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。 该事项经公司2022年6月7日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年12月经中 国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币10 亿元。 公司于近日完成了2024年度第一期中期票据发行（以下简称"本期中期票据"）， 债券简称：24瀚蓝MTN001，债券代码：102480116。本期中 ...

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会（电话会） 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位 广发证券 时间 2023 年12月28日 方式 现场 上市公司接待 副总裁、董事会秘书 汤玉云 人员姓名 问题 1：今年公司的资本开支预计有所下降，是否增加分红？ 回复： 随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，在没有 新项目增加的情况下，预计 2023 年全年公司资本性支出约为 20 多亿元，较往年有较大下降。今年公司将在兼顾未来发展的同时 提高对股东的回报水平。 ...

Group 1: Company Strategy and Vision - The company has established a "14th Five-Year" strategic plan aiming to become the most trusted ecological environment service enterprise, with a vision of "Ten Years, One Hundred Cities" [2] - The strategic development path focuses on expanding waste incineration power generation projects and enhancing light asset operations in sanitation services [2] - The company is optimistic about the future of the solid waste treatment market and is committed to executing its established strategy while exploring sustainable growth opportunities [3] Group 2: Financial Performance - Despite a slight decrease in revenue, the company achieved a year-on-year increase in net profit due to improved operational efficiency and the contribution of newly launched waste incineration power generation projects [3] - The net profit for the energy business improved to approximately CNY 140 million in the first nine months of 2023, an increase of about CNY 220 million compared to the previous year [3] - The company's capital expenditure for 2023 is expected to be around CNY 2 billion, significantly lower than previous years due to a reduction in new projects [3] Group 3: Business Expansion and Partnerships - The company holds a 40% stake in New Source China, collaborating with the state-owned enterprise Guotou Electric Power to explore overseas markets [4] - The Bangkok project, located in Thailand, is highlighted for its strong profitability, with the local government as a reliable customer [4] - The company plans to cautiously expand into overseas markets while focusing on domestic market investments and integration opportunities [4]

| 股票简称：瀚蓝环境 | | | 股票代码：600323 | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185047 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 01 | 债券代码：185654 | | | | 债券简称：22 | 瀚蓝 | 02 | 债券代码：137523 | | | 瀚蓝环境股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月17日召开的第十届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。 2023年11月10日 该事项经公司2022年6月7日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年12月经中 国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注 ...