| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-82 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杜忠博，男，现任国新证券北京投行二部副总经理，保荐代表人，曾负责或 参与了国新文化详式权益变动财务顾问项目、沪农商行 IPO 项目、工商银行优先 股项目等。 国新证券原委派的保荐代表人为丁力先生、张见先生。现丁力先生因工作变 动原因，自 2023 年 12 月 15 日起不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持 续督导工作的正常进行，国新证券现委派杜忠博先生（简历见附件）接替丁力先 生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责和义务。 本次保荐代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-80 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-81 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 30 分 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 西藏天路股份有限公司 召 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 西藏天路股份有限公司独立董事 梁青槐 徐扬 孙茂竹 2023 年 12月 12日 (以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四 十八次会议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事: 学育程 关于公司第六届董事会第四十八次会议相关事项的 独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了2023 年 12月 12日召开的公司第六届董事会第四十八次会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,我们对提交会议审议的《关于公司 续聘会计师事务所的议案》进行了审查和监督,认真履行独立董事的工作职责, 现发表独立意见如下: 我们认真查阅了选聘材料、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"信永中和")的资质证明及业务介绍等文件,认为其能够满足公司未来财 务审计及内部控制审计的要求,本次续聘会计师事务所的审议、决策程序符合法 律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。为 保持审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司 2 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-79 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 | 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 | 01 | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会议 于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开 十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定， 经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 ...

西藏天路股份有限公司 徐扬 孙茂竹 梁青槐 独立董事关于第六届董事会第四十八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,事先审阅公司提供的相关资料,并与公司相关人员进行了沟通,基 于独立、客观判断的原则,就公司将在第六届董事会第四十八次会议审议的《关 于公司续聘会计师事务所的议案》,发表如下意见: 我们认真审阅了董事会提供的关于公司续聘会计师事务所事项的有关资料, 认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求。信永中和会计师事务 所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2022 年度外部审计机构, 为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审 计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,对公司 2022年度经营成果和财 务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照财政部、国务院国资委、中国证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要 求,公司通过竞争性磋商方式选定信永中和为公司 2023年度审计 ...

西藏天路股份有限公司 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-78 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届董事会 第四十七次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方 式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规 则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于公 司申请综合授信的议案》，表决结果： ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-77 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆重交新能源科技有限公司（曾用名：西藏砼路新材料开 发有限公司，以下简称"重交科技"） 担保情况：重交科技作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称"重庆重交"）的全资子 公司，为推动重庆希尔安药业有限公司屋顶 1.6MW 分布式光伏发电站项目（以下 简称"希尔安项目"）建设，重交科技拟向厦门银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"厦门银行重庆分行"）申请不高于 51 ...

西藏天路股份有限公司 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-76 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第 六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。由公司党委 书记、董事长顿珠朗加先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任赵云德先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：赵云德先生符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职资格和条件的规定， 具备担任总经理的 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了2023 年 11月 24日召开的公司第六届董事会第四十六次会议。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《西藏天路股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》 的规定,我们对提交会议审议的《关于聘任总经理的议案》进行了审查和监督,认 真履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由公司党委书记、董事长顿珠朗加 先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任赵云德先生为公司总经理。我 们对赵云德先生的个人履历进行了审查,我们认为: 1、赵云德先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职 资格和条件的规定,具备担任总经理的资格和能力; 2、本次聘任总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 梁青槐 徐扬 孙茂竹 2023 年 11月 24日 （以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事 ...