中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监督指引第 1 号——规范运作》和中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，2024 年董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由赵艳灵、屈宪章、胡书亚、李强组成， 其中，独立董事 3 人，占审计委员会委员总数的半数以上，独立董事赵艳 灵担任审计委员会主任委员，具备会计及财务管理的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开第一次会议，主任委员赵艳灵主持，屈宪章、 胡书亚、李强参加会议。审议通过了以下议案：《2023 年度内部审计工 作报告》《2023 年度内部审计工作质量自评报告》《2024 年内部审计工 作计划》《2024 年度重大风 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-025 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第七号-医药》《上市公司行业信息披 露指引第十八号-化工》及《关于做好上市公司 2024 年度报告披露工作的 通知》要求，现将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 报告期内,公司精细化工产品金属钠、氯酸钠本期价格同比波动较小， 基础化工产品价格降幅较大，其中纯碱产品受市场新增产能及需求降低影 响，售价同比下降 27.05%；聚氯乙烯产品供需矛盾加剧，库存量进一步攀 升，价格持续走低，同比下跌 10.76%；糊树脂产品价格同比波动较小；烧 碱产品价格同比降幅 8.49%，主要因行业维持高开工率，下游端主要客户 氧化铝行业需求下滑；氯化铵产品价格同比降幅 33.22%，主要因下游复 合肥行业需求减弱。 | 主要原材料 | 2023 年度平 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人,分别为胡书亚女士、赵艳灵女士、李强先生。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及公司《章程》《独立董事制度》 相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求,与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事胡书亚女士、赵艳灵女士、李强先生 的任职经历以及签署的相关自查文件,确认上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 ...

该授信额度的有效期为：自董事会决议通过之日起至 2025 年年度董 事会召开之日内有效。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-020 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于申请银行综合授 信的议案》，具体情况如下： 根据 2025 年生产经营及投资活动资金需求，为保证公司各项工作的 顺利开展，公司（不包括子公司）向各金融机构申请综合授信业务，总授 信额度不超过人民币 36 亿元（不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证 等融资业务），具体融资金额以实际资金需求来确定；并授权可以用公司 名下的房屋及机器设备、土地使用权、采矿权等资产为上述银行综合授信 业务担保、抵押或质押。授权法定代表人在上述额度内有计划地办理与各 商业银行及 ...

公司代码：600328 公司简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 主要提及企业名称 | 释义及简称 | | --- | --- | | 中国盐业集团有限公司 | 中盐集团、集团公司 | | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 昆仑碱业 | | 中盐内蒙古化工钠业有限公司 | 钠业公司 | | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 兰太药业 | | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 氯碱公司 | | 中盐昆山有限公司 | 中盐昆山 | | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 盐碱分公司 | | 青海发投碱业有限公司 | 发投碱业 | | 中盐安徽天辰化工有限公司 | 天辰化工 | 时间范围 1 关于本报告 欢迎阅读中盐内蒙古化工股份有限公司发布的第三份 ESG（环境、社会与公司治理） 报告。本报告对公司在环境、社会及公司治理方面的可持续发展理念、实践及绩效进 行全面阐述，以供读者了解。 组织范围 本报告涵盖中盐内蒙古化工股份有限公司及其实际控制人与下属企业，为便于表达， 本报告在表述中也使用"中盐化工""中盐内蒙古化工""公司""我们"等称谓。 本报告聚焦中盐化工于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间在 ESG 方面 的管理与成果，部分信息和数据 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-022 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于处置资产和计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次处置资产确认情况 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资产结构， 提高资产运营效益，根据实际需要，对部分资产进行了处置。根据《企业 会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，因出售、转让等原因产生的固定 资产处置利得或损失应计入资产处置损益。公司根据资产处置制度及流程 出售了 205 万方晾晒池等资产，处置收益 5,011.52 万元。本年度处置资 产的收益为 5,093.93 万元。 二、本次存货跌价准备确认情况 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定，2024 年末，公司对各 类资产进行了全面减值测试。经测试，存货跌价准备较上年末减少 1,697.47 万元。本期末存货跌价准备余额为 6,874.36 万元，主要为盐藻 粉 3,780.26 万元、聚氯乙烯 1,609.51 万元。减值测试后，增加本期 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中盐内蒙古化工股 份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将2024年度年审会计师事务所履职情况及审计委员会对年审会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16 亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.54亿元，挂牌公司 审计收费0.94亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3.业务规模 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-016 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 9 点 3 ...