本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－013 中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司 提供2024年度预计担保额度的公告 ●被担保人名称：中盐内蒙古化工钠业有限公司（以下简称"钠业公 司"）、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）、中盐 安徽天辰化工有限公司（以下简称"天辰公司"）、中盐青海昆仑碱业有 限公司（以下简称"昆仑碱业"）、江西兰太化工有限公司（ 以下简称 "江西兰太"）。上述被担保方均为公司的控股或参股子公司，与公司不 存在关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计担保总额度 15.90亿元。截止本议案提交之日，实际为其提供的担保余额为3.45亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司参股子公司江西兰太，氯碱公司全资子公司天 辰公司最近一期资产负债率超过70%。公司为参股子公司提供的担保，股 东双方按照所持股比例提供连带责任保证担 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字|2024]第 ZG10940 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中盐化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业笼一监管平台（http://xe.mof.gov.co）"进行变 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10940 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-008 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议于2024年4月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开。 应出席会议董事7名，实到7名，全体董事现场参加了会议。公司监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年年度报告》及《摘要》 公司《2023 年年度报告》及《摘要》、其中的财务信息已经董事会 审计委员会 2024 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章 程》及公司内部管理制度的 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 经审核独立董事认为:本次交易的评估机构由北京卓信大华资产评估 有限公司担任,该机构具有证券期货相关业务评估资格,具备专业胜任能 力;本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估目的与本 次拟实施股权收购的经济行为相适应,评估方法选用恰当;评估机构在评 估过程中实施了相应的评估程序,遵循了客观性、独立性、公正性、科学 性原则,评估价值公允。 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024年 4月 3 日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议 独立董事3名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人 胡书亚女士主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制 度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于 2023年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核独立董事认为:公司按市场定价原则向关联方购买货物, ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司") 利 润分配政策，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回馈股东， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》及《中盐内蒙古化工股份有限公司公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第五条 公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根 据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司至少 每三年制订一次股东回报规划，对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。 - 1 - 第二章 利润分配顺序 第六条 公司分配当年税后归属于公司股东净利润时，应当提取利润 的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。 第七条 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款 规定提取法定公积金之前，应当先用当年 ...

| --- | --- | --- | |-----------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | | 5. 现金流量套期储备 | | | | 6. 外币财务报表折算差额 | | | | 7. 其他 | | | | 六、综合收益总额 | -34,749,794.40 | 222,397,812.26 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益(元/股 ) | | | | | | | （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-021 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 中盐（德令哈）资源综合利用有限公司 动态平衡生态环保提升改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐（德令哈）资源综合利用有限公司动态平 衡生态环保提升改造项目 ●投资金额：项目投资估算为41,176.85万元 ●相关风险提示：目前中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称 "公司"）经营状态、财务状况良好，自有资金充足，财务风险可控。 在建设过程中涉及施工单位、人员、车辆等数量较多，存在施工安全 风险。可在施工期间严格执行现场安全管理制度，做好防护装置、防 护设施、设置安全标志等措施，确保安全施工、安全运营，同时控制 好扬尘扬灰，保持场内清洁、整齐，科学施工。将工程风险降到最小、 可控。 一、项目投资概述 中盐（德令哈）资源综合利用有限公司（以下简称"资源公司"） 是由公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆仑碱 业"）和全资子公司青海发投碱业有限公 ...

公司代码：600328 公司简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-009 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 3 日将会议通知以电子邮件、传真或 书面的方式送达与会人员，2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，监事会主席程少民主持了会议，应出席会议 监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民先生、许鸿坤先生、 刘发明先生及王敏女士现场参加会议，监事韩长纯先生以通讯方式参 加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。 经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 1.公司《2023 年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司《2023 年年度报告》 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-010 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (五) ...