第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保原则上应当要求被担保人提供反担保，且反担保的提 供方应具备实际承担能力。被担保人提供的反担保，必须与公司为其提供担保的 数额相对应。对外担保必须按规定程序经公司董事会、股东大会或其授权的机构 批准。 天通控股股份有限公司 对外担保管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的对 外担保行为，防范担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-044 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 225 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,064 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 780 | 人 | | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | | | 38.63 | ...

天通控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，切实提高 董事会的决策水平，降低决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600330 证券简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 899,986,794.69 -29.81 2,888,379,432.47 -15.25 归属于上市公司股东的 净利润 92,247,212.14 -76.86 279,137,045.47 -57.22 归属于上市公司股东的 扣除非 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-040 天通控股股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人潘建清之一致行 动人潘建忠先生持有公司股份 19,920,000 股，占公司总股本的 1.62%。潘建忠先 生本次解除质押 6,100,000 股后，持有公司股份累计质押数量（含本次）为 0 股。 ●公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份 233,078,073 股，占公司总股 本的 18.90%。实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计 123,152,000 股，占其持股数量比例的 52.84%，占公司总股本的 9.98%。 | 剩余被质押股份数量 | 0 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 潘建忠先生本次解除质押的股份不再用于后续质押。 二、股份累计质 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-038 天通控股股份有限公司 关于购回天通银厦股权暨增资事项的完成公告 一、增资概况 二、进展情况 1、2020 年 11 月 6 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏 回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议》，育成产业基金和育成投资同 意将其持有的天通银厦股权转让时间由 2020 年 10 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。详见 2020 年 11 月 7 日的公司公告。 2、2021 年 1 月 8 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 9 月 27 日召开的七 届四次董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称 "天通银厦"或"标的公司"）增资扩股的议案》，同意银川经济技术开发区管理 委员会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增资人 民币 2 亿元，并授权 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-039 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次担保金额为 15,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 12,500 万元 （未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司于近日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称"中信银行"） 签署了《最高额保证合同》，为天通日进与中信银行发生的授信业务提供不超过 人民币 15,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 日。上述担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 8 日召开的八届二十七次董 事会及 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-037 天通控股股份有限公司 关于参股公司获准在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司成都八九九科技股份 有限公司（以下简称"成都八九九"）近日收到全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具的《关于同意成都八九九科技股份有限公司股票公开转让并在全国 股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕2560 号），同意成都八九九股票公开转让 并在全国中小企业股份转让系统（即"新三板"）挂牌，交易方式为集合竞价交 易。成都八九九申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监 会豁免注册，成都八九九挂牌后纳入非上市公众公司监管。成都八九九将按照有 关规定办理挂牌手续。截至本公告披露日，公司持有成都八九九 728.41 万股股 份，持股比例为 26.41%。 特此公告。 天通控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,988,392,637.78, a decrease of 6.47% compared to ¥2,125,948,747.25 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥186,889,833.33, down 26.37% from ¥253,829,896.19 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.71%, amounting to ¥148,293,133.25 compared to ¥230,674,178.85 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.152, a decrease of 40.39% from ¥0.255 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.360% from 5.050% in the previous year, a reduction of 2.69 percentage points[22]. - The company reported a net profit of ¥6.19 million from Tiantong Jicheng Machinery, with total assets of ¥207.47 million[62]. - The company reported a total comprehensive income of ¥258,575,260.00 for the first half of 2023, compared to ¥186,889,800.00 in the same period of 2022, representing a growth of 38.3%[139]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,238,089,284.63, an increase of 3.22% from ¥10,887,051,766.82 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities rose to ¥3,208,781,635.83, compared to ¥3,054,821,621.99, indicating an increase of about 5.0%[122]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 11,247,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 25.92% of total assets[47]. - The company's total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 6,690,375,361.51, an increase from CNY 6,566,131,251.81 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.89%[120]. - The total non-current assets were valued at CNY 2,350,896,130.09, with a notable decrease in long-term equity investments from CNY 191,321,520.02 to CNY 172,276,847.92, a decline of about 9.94%[120]. Investments and Capital Expenditures - The total amount of external equity investment made by the company during the reporting period was CNY 151,050,001, an increase of 202.10% compared to the previous year[54]. - The company invested ¥205,979,682.47 in capital expenditures during the first half of 2023, compared to ¥60,062,025.00 in the same period of 2022, indicating a significant increase in investment[135]. - Total investment in the sapphire crystal manufacturing project is RMB 171.28 million, with 40% of the project completed as of the report date[58]. - The company has a total of RMB 15.11 million in non-equity investments across various projects, including investments in Tiantong Yinxia and Tiantong Kaimiwei[56]. Research and Development - The company focuses on the research, development, manufacturing, and sales of electronic materials and high-end equipment, with applications in automotive electronics, communication electronics, and renewable energy sectors[24]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 142,452,776.75, a decrease of 6.83% from CNY 152,500,069.64 in the first half of 2022[126]. - The company is committed to increasing investment in new technologies and forming strategic alliances with major clients to maintain core competitiveness[65]. - The company emphasizes the importance of stabilizing core technical personnel and fostering a culture of innovation to enhance R&D capabilities[64]. Market and Industry Trends - The global filter market size grew from $8 billion in 2017 to $22.5 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 19%, indicating significant market potential for piezoelectric crystal applications[32]. - The market share of new energy vehicles reached 28.3% in the first half of 2023, with production and sales of 3.788 million and 3.747 million units, respectively, reflecting a year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[36]. - The global powder metallurgy market is projected to grow from $9.5 billion in 2022 to $19.3 billion by 2032, with a CAGR of 7.4%[37]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a lawsuit where the plaintiff is seeking a payment of RMB 4.1915 million and interest losses[93]. - The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the claimed amount and assume joint liability[93]. - The company has faced a series of legal proceedings, including appeals and counterclaims, indicating ongoing litigation challenges[93]. - The total amount involved in the litigation includes claims for overdue interest and principal payments[93]. Environmental and Social Responsibility - The company has established pollution prevention facilities that are operating effectively, including a new flue gas treatment facility[78]. - The company implemented energy-saving technology upgrades to production equipment and lighting systems, resulting in a reduction of carbon emissions by 227 tons per year[84]. - The company initiated a "Mountain-Sea Cooperation" project to support high-quality development in 26 mountainous counties, launching a production line for a tea oil project with a donation of 300,000 RMB[88]. Financial Management and Accounting - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[155]. - The company’s accounting currency is Renminbi (RMB)[158]. - The company recognizes loss provisions based on the weighted average of expected credit losses, reflecting the risk of default[173]. - The company uses expected credit losses to measure impairment for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[173].

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-036 天通控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tdga@tdgcore.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划 ...