证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-066 四川宏达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,293,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式， 对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》 《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什 ...

上市公司名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 四川宏达股份有限公司 要约收购报告书摘要 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 收购人：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 收购人一致行动人之一名称：四川宏达实业有限公司 住所：什邡市师古镇成林村 通讯地址：成都市武侯区天府一街 535 号两江国际 收购人一致行动人之二名称：四川天府春晓企业管理有限公司 住所：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 通讯地址：成都市青羊区福庆路 131 号附 48 号 签署日期：二〇二四年十月 1 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。 要约收购报告书全文将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 一、蓉城 51 号 ...

四川宏达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2024 年 10 月 9 日 1 四川宏达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二四年第二次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 10 月 9 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长乔胜俊先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布会议开 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 成都中银（2024）第 008-049 2024 年 09 月 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川宏达股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师何锦、刘伟霞（以下简称 "中银律师"）出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"或"本次会议"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法 律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 中银律师为本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司第十届董事会 第六次会议 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-062 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长黄建军主持，采取现场与网络投票方式，对需 审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及国家相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： 重要内容提示： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-065 四川宏达股份有限公司 关于参股公司破产重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 27 日，成都市中院裁定批准四川信托有限公司重整计划并 终止四川信托有限公司重整程序。 一、四川信托破产重整事项概述 四川信托有限公司（简称"四川信托"）是四川宏达股份有限公司（简称"公 司"）的联营企业，公司对其持股比例为 22.1605%。2020 年 12 月，由于违规经 营，监管部门联合地方政府派出工作组，对四川信托实施管控，开始进行风险处 置。2024 年 4 月 1 日，国家金融监督管理部门批复同意关于对四川信托实施破 产重整的行政许可申请。2024 年 4 月 7 日，四川信托以不能清偿到期债务，且 资产已不足以清偿全部债务，具备重整原因为由向成都市中院申请重整。2024 年 4 月 23 日，成都市中院裁定受理四川信托破产重整申请，指定四川信托清算组 1 担任管理人，并发布了债权申报和召开一债会 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-063 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 9 月 27 日 17：00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第一次临时股东大会补选产生第十届董 事会成员后，以口头方式向所有董事送达了会议通知。会议由董事黄建军先生主 持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现 场会议，以视频通讯方式参会并表决；独立董事李军先生因工作原因，无法参加 现场和视频通讯会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-064 四川宏达股份有限公司 关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会 组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举乔胜俊先生和罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董 事；同日，公司召开第十届董事会第九次会议，选举乔胜俊先生为公司第十届董 事会新任董事长，并对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行调整。现将有 关情况公告如下： 一、关于选举公司第十届董事会非独立董事事项 因工作原因，公司原董事王延俊先生、蒲堂东先生于 2024 年 9 月 10 日向董 事会递交书面辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并 经公司董事会提名委员会对乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职资格进行审核， 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董事 ...

四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-061 三、在募集资金到位后，请公司合理高效使用资金，遵守市场规律，制定合 理经营计划。 本次公司向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并需获 得上海证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。公司将积极推进相关 工作，并及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注公司后续公告并注意投资 风险。 特此公告。 关于公司向特定对象发行股票方案获得蜀道集团批复的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月18日，四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于与 特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案（具体内容 详见公司于2024年9月19日披露于上海证券交易所网站（ww ...