四川宏达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川宏达股份有限公司（以下简称" 公司"）法人治理结构，按照现代企业制度的要求，依据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《四川宏达股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制订本细 则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理负责主持公司日常的 生产经营和管理工作，组织实施及执行董事会决议，对董事会 负责。公司副总经理根据业务发展及管理需要设置。 （一）遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。其行为应维 护企业形象和法人财产权，确保公司资产的保值和增值。 第三条 总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事 会秘书、总工程师为公司高级管理人员。公司经理层是公司的 执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会的管理和监 督。 1 第四条 本细则主要适用于高级管理人员。 第二章 总经理职责 第五条 总经理应履行下列职责： （二）正确处理所有者、企业、员工的利益关系。 （三）遵守《公司章 ...

四川宏达股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人，副董事长 1-2 人，职工董事 1 人，董事长和副董事长 1 （2025年11月修订） 由董事会以全体董事的过半数选举产生，职工董事由公司职工代 表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 第一章 总 则 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事（符合审计委员会专 业要求的职工董事可以成为该委员会成员），审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员 （召集人），审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中的 会计专业人士担任。 第一条 为了进一步规范四川宏达股份有限公司（简称公司 或上市公司）董事 ...

四川宏达股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策的科学性，提高决策水平， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督、 保证财务信息的准确性，降低董事会决策的风险，进一步完 善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（简称《独立董事管理办法》）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司审计委员会工作 指引》《四川宏达股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 《四川宏达股份有限公司独立董事工作制度》和其他有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行 使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内部、外 部审计的沟通、监督和检查工作，对董事会负责，向董事会 报告。 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常 经营管理事务。审计委员会成员由三名董事组成，成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两 ...

四川宏达股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）股东会的运作，提高股东会议事效率，保证 股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《四川宏 达股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律 法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机 构。股东会依照《公司法》、公司章程和本规则的规定行使职权。 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权 利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取 消监事会的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、调整公司注册资本 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-088 四川宏达股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度 及取消监事会的公告 2025 年 6 月 16 日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号），批复同意公司向 控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注册申请，本次发行新增股份 609,600,000 股已于 2025 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由 2,032,000,000 股增 加 至 2,641,600,000 股 ， 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-089 四川宏达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开公司 第十届董事会审计委员会 2025 年第五次专门会议和第十届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议批准。现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 1 ...

四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-090 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 至2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-087 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 11 月 17 日 10:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。因董事长乔 胜俊、副董事长王浩无法出席现场会议并主持本次董事会，半数以上董事共同推 举董事黄建军主持本次董事会，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事乔胜俊、 王浩、张建因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司 监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监 ...

2024年1至12月份，宏达股份的营业收入构成为：化工业占比57.09%，冶金业占比39.42%，其他业务占 比2.98%，酒店业占比0.5%。 每经AI快讯，宏达股份（SH 600331，收盘价：10.93元）11月17日晚间发布公告称，公司第十届第二十 四次董事会会议于2025年11月17日在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议 审议了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 （记者 张明双） 截至发稿，宏达股份市值为289亿元。 ...

!"#$%&'()*+, -. /01234'(+,56789 : ;<=>?@ !"#$ （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小 镇B7栋401） 二〇二五年十一月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本财务顾问"） 接受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"或"收购人"）委 托，担任蜀道集团收购四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"上 市公司"）之财务顾问，根据《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等有关规定，持续督导期自宏达股份公告收购报告书 之日起至收购完成后的12个月止（即从2025年7月5日至收购完成后的12个月 止）。 2025年10月31日，宏达股份披露了2025年三季度报告。华泰联合作为本次 收购的财务顾问，出具了从2025年7月5日至2025年9月30日期间（以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人、四川天府春晓企业管理有限公司（以下简称"天府 春晓"）及四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）（以下合并简称 "收购人及其一致行动人"）与宏达 ...