第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-059 四川宏达股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第八次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 19 日上午 9 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于同意公司参股公司四川信托有限公司重整计划（草 案）之出资人权益调整方案的议案》 公司参股公司四川信托有限公司（简称"四川信托"）《重整计划》（草案） 涉及出资人权益调整事项，根据《企业破产法》的规定，本次设出资人组对该事 项进行表决。根据出资人权益调整方案， ...

1 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）是上海证券交 易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，优化公司资本结构，促进公司的长远 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的 规定，公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 发行股票募集资金。本次向特定对象发行的股票数量为 609,600,000 股，募集资 金总额为 285,292.80 万元，在扣除相关发行费用后，将用于偿还债务和补充流动 资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川宏达股份有限公司向特定对 象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、蜀道集团成为公司控股股东，利于公司长期健康发展 2024 年 7 月 19 日，四川省什邡市人民法院裁定批准了《重整计划》。根据 《重整计划》，重整投资人蜀道集团将承接宏达实业持有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-053 四川宏达股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 609,600,000 股股票（含本数），不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%。本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的发行 对象为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）。2024 年 9 月 18 日， 公司与蜀道集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。 公司本次发行的发行对象蜀道集团系公司的控股股东。因此，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的规定，蜀道集团认购公司本次发行股票构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了本次发 行的相关议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-052 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对普 通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公司实际情况提出 了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺。具体说明如下： 一、本 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司董事会 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。 《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》《四川宏达股份有限公 司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行尚需 履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过和中国证券监督管理委员会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 2024 年 9 月 1 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年九月 为满足四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）业务发 展的资金需求，解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，优化公司资本结构， 促进公司的长远健康发展，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对 本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 285,292.80 万元，在扣除相关 发行费用后，拟用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）必要性分析 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 通过认购本次向特定对象发行股票，公司控股股东蜀道集团持股比例将得到 提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股东全额认购此次发 行的股票，彰显其对上市公司未来发展前景的坚定信心，有利于向市场以及中小 股东传递积极信号。 （二）可行性分析 1、上市公司治理规范、内控完善，募集资金使用制度保障完善 1、控股股东为 ...

股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司的名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：600331 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 签署日期：二〇二四年九月 1 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露收购人在四川宏达股份有限公司中拥有权益的股份。截至 本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在四川宏达股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，"有下列情形之一 ...

四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-054 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 关于提请股东大会审议同意蜀道集团免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道 集团"）为本次发行的认购对象。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，"有下列情形之一的， 投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投 资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司 已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东 大会同意投资者免于发出要约……"。 本次发行前，蜀道集团直接持有公司 486,237,405 股股票，通过宏达实业间 接持有公 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-058 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-049 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）第十届监事会 第七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 18 日下午 5 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席钟素清女士主持，本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会认真对照 上市公司向特定对象发行股票的相关要求对公司实际情况进行逐项自查，认为公 司符合向特定对象发行股 ...