证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-047 四川宏达股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、公司控股股东变更基本情况 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）原控股股东四川宏达实业有限公司 （简称"宏达实业"）于 2023 年 6 月进入破产重整程序。2024 年 7 月 19 日， 什邡市人民法院裁定批准《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司 合并重整案重整计划（草案）》（简称"《重整计划》"），并终止宏达集团、 宏达实业重整程序。根据《重整计划》，蜀道投资集团有限责任公司（简称"蜀 道集团"）将承接宏达实业所持公司 536,237,405 股股票，占公司总股本的 26.39%。 1、截至本公告披露日，蜀道集团直接持有公司 486,237,405 股无限售流通 股股票，占公司总股本的 23.93%；蜀道集团通过宏达实业间接持有公司 50,000,000 股无限售流通股股票（该部分股票尚处于质押状态），占公司总股 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-055 四川宏达股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《四 川宏达股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关规定，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 向特定对象发行股票预案 二〇二四年九月 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上交所审核通过和 中国证监会注册后方可实施。中国证监会、上交所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资 ...

四川宏达股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，我们作为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解公司本次向特定对象发行股票的相 关文件后，发表书面审核意见如下： （一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 我们认为公司符合向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的 条件和资格。 （二）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经审核，我们认为， 本次向特定对象发行股票方案不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益 的情形。 （三）《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 经审核，我们认为《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》符合 相关法律、法规及规范性文件的规定，该预案符 ...

四川宏达股份有限公司 募集资金管理制度 四川宏达股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第四条 本制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，并对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容予以明确。 第五条 公司应当按照上海证券交易所相关规定将募集资金管理制度及时 报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 （2024年9月18日第十届董事会第七次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理法 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-057 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定 对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的 相关议案。 根据发行方案，公司拟向控股股东蜀道集团发行股票 609,600,000 股，不超 过本次发行前总股本的 30%，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送 1 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股票（以下简称"本 次发行"），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上 市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的条件，公司 董事会同意提请股东大会批准同意蜀道集 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-056 四川宏达股份有限公司 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 1 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-048 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 18 日下午 4 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照 上市公司向特定对象发行股票的相关要求对公司 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-051 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制 前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 四川宏达股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2024 年 9 月 27 日 1 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长黄建军先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布会议开 ...