华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-105 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，公司董事长王文学先生，董事冯念一先 生、陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,491,246,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 38.10 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第九次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 22 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第十三次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-104 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏 幸福基业股份有限公司章程》《华夏幸福基业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对提交公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于对所投资有限合伙企业 减资暨关联交易的议案》进行了核查，并发表如下独立意见： 我们此前对该事项发表了事前认可意见，公司董事会在审议该项议案时，关 联董事已回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的审议 要求，该项议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本议案的 审议决策程序符合相关法律法规要求，我们对本议案无异议，同意提交公司股东 大会审议。 华夏幸福基业股份有限公司 独立董事关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交 易事项的独立意见 独立董事：谢冀川、陈 琪、张奇峰 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-103 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司三浦威特园 区建设发展有限公司（以下简称"三浦威特"）与固安县众润政府投资基金有限 责任公司（以下简称"固安众润"）、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公 司（以下简称"河北冀财"）、廊坊市财信投资基金有限公司（以下简称"廊坊 财信"）、知合资本管理有限公司（以下简称"知合资本"）共同出资的河北博 士后创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"博士后基金"）拟通过减资及 利润分配方式向各合伙人实施同比例现金分配。博士后基金出资规模将由10,000 万元减资至100万元，并实施总额100万元的利润分配。完成减资后，各合伙人在 博士后基金中的出资比例不变； 博士后基金的执行事务合伙人为知合资本，为公司实际控制人王文学先 生控制的企业，与公司存在关联关系，因此本次公司下属公司对博士后基金减资 构成关联交易； 本次交易不构成重大资产重组； 自公司股东大会 ...

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以 及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-102 华夏幸福基业股份有限公司关于公司为 下属参股公司贷款展期继续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：武汉裕灿房地产开发有限公司（以下简称"武汉裕灿"）为 公司下属公司持股50%的参股联营公司，与公司无其他关联关系； 新增担保金额及反担保：本次新增担保金额 2.4525 亿元，截至本公告披 露前，公司及公司合并范围内子公司未向其提供其他担保，本次新增担保无反担 保； 对外担保逾期金额：截至2023年11月30日，公司及下属公司对外担保余 额中逾期金额为234.04亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股 子公司之间互相担保； 一、担保情况概述 公司间接全 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-101 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文 学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对所投资有限合伙企 业减资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-103 ...

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏幸福基业股份有限公司章 程》《华夏幸福基业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华夏幸 福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第八 届董事会第十四次会议审议的《关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议 案》进行了事前核查，并发表如下事前认可意见： 经核查，本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及其他 股东合法利益的情形。本次减资完成后，会对合并报表的现金流产生积极影响， 符合公司经营需求，同意将该事项提交公司董事会审议。 华夏幸福基业股份有限公司 独立董事：谢冀川、陈 琪、张奇峰 独立董事关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交 易事项的事前认可意见 ...

（600340） 华夏幸福基业股份有限公司 2023年第九次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十二日 2023 年第九次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第九次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第九次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案：关于修订《独立董事工作制度》的议案 4 | | 2023 | 年第九次临时股东大会投票表决办法 5 | 1 2023 年第九次临时股东大会会议议程 会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 六、监票人公布表决结果 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 2023 年第九次 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-099 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司及下属公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内两家控股子公司，上述被担保人不涉及公司关联方； 新增担保金额及反担保：新增担保金额为1.75亿元，均在股东大会批准 的预计担保授权金额范围内，本次新增担保无反担保； 对外担保逾期金额：截至2023年11月30日，公司及下属公司对外担保余 额中逾期金额为234.04亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股 子公司之间互相担保； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以 及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 （一）新增对外担保基本情况 2020年第四季度以来，公司 ...