证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-038 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、短信形式发出；会 议资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过公司 2024 年第三季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表 了同意意见。 公司 2024 年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的报告内 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、 规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 陕西航天动力高科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2024 年 10 月 28 日第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下 简称《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管 理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-039 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 陕西航天动力高 科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司提供审计服务。鉴于中兴华已连续多年为公司提 供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号文)的相关规定，为 保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后， 根据选聘结果，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-033 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生因公出差未能出席会议， 根据《公司章程》之规定，经公司董事会过半数董事同意推举董事申建辉先生主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持本次会议；会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-035 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司中心会议室以现场表决方式 召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列 席会议。 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》； （1）战略委员会：召集人 孙彦堂 委 员 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-037 陕西航天动力高科技股份有限公司 一、投资情况概述 关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设 液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西航天 动力节能科技有限公司（以下简称"节能公司"），拟使用自有资金 5919 万元投入 液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于子公 司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项 目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 公司名称：陕西航天动力 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-036 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 6 日 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 同意选举朱锴先生为公司第八届监事会主席。 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 附件：监事会主席简历 朱锴，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，会计师。 历任西安航天动力试验技术研究所财务处会计、副处长、第一处长，航天六院 审计与风险管理部副部长，中国长江动力集团有限公司监事。现任航天六院审计与 风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事，西安航天发动机有限公 司监事。 1 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2024 年 8 月 2 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ELUM = 3 PT AW OFFICES 上海SHANGHAI ·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-650 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西航天动力高科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西航 天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-034 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于职工代表会选举职工监事的决议公告 张龙，1988 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，政工师。 历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发三室见习设计员，经营发展部业务 员、业务主办，营销管理部销售业务主办，液力传动事业部质量管理员，液力传动 事业部副总经理，工程变矩器分公司副总经理，党群工作部/企业文化部副部长。 现任陕西航天动力高科技股份有限公司党群工作部/企业文化部部长、工会副主席、 职工监事。 刘燕涛，1981 年 9 月出生，汉族，中共党员，法学硕士，经济师。 历任陕西航天动力高科技股份有限公司经营管理部、法律事务部、纪检监察审 计部法务专员,公司副总法律顾问、法律事务部副部长。现任陕西航天动力高科技 股份有限公司法律事务部部长、公司副总法律顾问、职工监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会进行换 届选举，根据《公司法》《公司章程 ...

航天动力 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 议案 | 1.00：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 1.01：关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案 | 7 | | 议案 | 1.02：关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案 | 8 | | 议案 | 1.03：关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案 | 9 | | 议案 | 1.04：关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案 | 10 | | 议案 | 1.05：关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案 | 11 | | 议案 | 1.06：关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案 | 12 | | 议案 | 2.00：关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案 | 2.01：关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案 | 14 | | 议案 | 2.02：关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案 | 15 | | 议案 | 2.03：关于选举张小 ...