证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-048 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十二次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及 相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权 激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案 根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部 分股票期权。 具体内容详见公司于同日披露的《 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件和 专人送达方式发出。监事会主席张晓冰女士主持会议，本次会议应出席监事 5 人， 实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权激励 计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-052 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就的议案。 公司监事会对公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权激励对象 名单进行了核查，认为公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权激励对 象行权资格合法有效， ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东高速股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格、激励对象 名单及股票期权数量并注销部分股票期权、 首次授予股票期权第三个行权期行权条件 成就、预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th−20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza, No.1 Long'ao West Road, Jinan 电话/Tel: +86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax: +86 531 8611 0945 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（济南）事务所 关于山东高速股份有限公司调整股票期权激励计划行权价 格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分股票期权、 首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就、预留授予股 票期权第二个行权期行权条件成就之 法律意见书 致：山东高速股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速股份有限公司 （以下简称" ...

山东高速股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及 预留授予第二个行权期行权激励对象名单的核查意见 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》 的有关规定，对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个 行权期行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： 2、经核查，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象 189 人中，有 8 人 离职、调动、退休。剩余 181 名激励对象中有 171 人 2023 年度个人绩效考核等 级为"A"或"B"，个人层面可行权比例为 100%；10 名激励对象 2023 年度个人 绩效考核等级为"C"，个人层面可行权比例为 80%，其当期不得行权的股票期 权由公司注销。本次行权激励对象 2023 年度个人绩效考核结果合规、真实，满 足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件。 3、 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2024-050 山东高速股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、首次授予第三个行权期可行权数量：1034.9838万份； 2、首次授予第三个行权期可行权人数：181名； 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第 六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第三个 行权期行权条件成就的议案》。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行程序及授予情况 （一）本次激励计划已履行程序 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审 议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发 表意见，独立董事就激励计划相关事项发表 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2024-049 山东高速股份有限公司 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审 议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发 表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2020 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得 山东高速集团有限公司批复的公告》，公告编号：临 2020-007。 关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权 数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、行权价格：首次授予行权价格由2.78元/份调整为2.36元/份，预留授予行 权价格由5.46元/份调整为5.04元/份； 2、激励对象名单：首次授予激励对象由189名调整为181名； 3、股票期 ...

t ( 濟 ( ) 事 移 T. +86 531 8611 0949 8611 2118 E. grandallin@grandall.com.cn W. www.grandall.com.c 国浩律师(济南) 事务所 关于山东高速股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司"）之委托,指派律师出席了公司于 2024年6月28日召 开的 2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程: 2. 公司第六届董事会第六十一次会议决议公告; 3. 公司 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-047 山东高速股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,227,121,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.3300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

截至 2024 年 6 月 27 日，公司 H 股上市子公司齐鲁高速 900,000,000 股境内未 上市股转换为齐鲁高速的 H 股的股份转换程序已全部实施完成。齐鲁高速已根据有 关规定办理了上述股份上市及登记存管程序，上述股份将于 2024 年 6 月 28 日上午 九点整开始在香港联合交易所有限公司上市。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-046 山东高速股份有限公司 关于控股子公司境内未上市股份 申请全流通实施完成的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 转换及上市完成前 | | 转换及上市完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数目 股份占比 | | 股份数目 股份占比 | | | 境内未上 | 900,000,000 | 45% | – | – | | 市股 | | | | | | H 股 | 1,100,000,000 | 55% | 2,000,000,000 | 100% | | ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-045 山东高速股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 1 | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | --- | --- | | 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | 中期票据名称 | 山东高速股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二） | 中期票据简称 | 24 鲁高速股 MTN001B | | --- | --- | --- | --- | | 中期票据代码 | 102482730 | 中期票据期限 | 20 年 | | 起息日 | 2024 年 6 月 26 日 | 兑付日 | 2044 年 6 月 26 日 | | 计划发行总额 | 50,000.00 万元 | 实际发行总额 | 50,000.00 万元 | | 发行利率 | 2.69% | 发行价格 | 100.00 元/佰元面值 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 30 | 合规申购金额 | 256,000.00 万元 | | 最高申购价位 | 3.00% | 最低申购价位 | 2.60% | | 有效申购家数 | 7 | ...