山东高速股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护公司和股东的权益,规范公司股东大会的运作,明确股东大 会职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关准则、规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-022 山东高速股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关 联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足 本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利 益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对 关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第 六届董事会第五十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本 议案提交董事 ...

山东高速股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际1988年12月成立，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之先生。截止2022年12月31日，天职国际合伙人 85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 （一）项目咨询管理方面 （四）项目质量检查 天职国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任，确保 了项目组在报告签署之前 ...

（独立董事 刘剑文） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力 维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 刘剑文，男，64 岁，法学博士后。现任北京大学法学院教授、经济法专业博 士生导师、辽宁大学特聘教授、教育部"长江学者奖励计划"特聘教授。2016 年 12 月至本报告期末，兼任公司第五届、第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 ...

山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 王晖） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力 维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 王晖，男，53 岁，硕士研究生，中国注册会计师、美国注册会计师。现任 和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，山东省注册会计师协会轮值会 长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员。2020 年 5 月至本报告期末，兼 任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及 ...

（三）天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要 行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和 邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。 山东高速股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，山东高速股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的审计 资质及2023年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），1988年12月 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is RMB 3,297,231,623.96, with the parent company achieving a net profit of RMB 2,437,880,308.01[3]. - The accumulated distributable profit for the parent company as of 2023 is RMB 15,070,240,808.41[3]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 26,545,644,106.78, representing an increase of 18.62% compared to CNY 22,378,757,324.08 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 3,297,231,623.96, an increase of 8.47% from CNY 3,039,648,157.43 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.574, reflecting a growth of 6.10% from CNY 0.541 in 2022[18]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 151,719,888,222.33, a 5.24% increase from CNY 144,161,068,240.88 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 6,010,294,172.21, which is a 15.08% increase compared to CNY 5,222,722,015.29 in 2022[17]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 41,704,545,938.97 at the end of 2023, a slight increase of 1.09% from CNY 41,255,255,650.77 in 2022[17]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.573, up by 6.11% from CNY 0.540 in the previous year[18]. - The company achieved a weighted average return on net assets of 9.30% in 2023, an increase of 0.83 percentage points from 8.47% in 2022[18]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend is RMB 4.20 per 10 shares, totaling RMB 2,032,967,003.34 to be distributed to shareholders[3]. - The total number of shares for dividend distribution is 4,840,397,627[3]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year, and at least 30% of the average annual distributable profit over the last three years[122]. - The company has committed to distributing at least 60% of the consolidated net profit attributable to the parent company as cash dividends annually from 2020 to 2024, provided cash dividend conditions are met[122]. - The board of directors has approved the cash dividend proposal, which will be submitted for shareholder approval[122]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[2]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[2]. - The company emphasizes risk management and has approved a risk management framework to enhance its risk control capabilities[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring effective governance and oversight[90]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Nomination Committee, to enhance governance[112]. Operational Efficiency and Growth Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[16]. - The company has undertaken acquisitions, including the acquisition of Shandong Hi-speed Information Group Co., Ltd., which has impacted its financial data[18]. - The company plans to enhance its market expansion and product development strategies, focusing on high-value oil product sources and green mining initiatives[33]. - The company aims to expand its highway network to approximately 10,000 kilometers by 2025, enhancing connectivity and efficiency[88]. - The company is focusing on low-cost acquisitions of quality highways and investments in related industrial chains to mitigate risks associated with new investment areas[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 50.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[135]. - The cumulative discharge of chemical oxygen demand (COD) in 2023 was 88.5 tons, with a reduction rate of 90.57%[136]. - The company is committed to developing new revenue growth points by investing in emerging industries such as smart transportation and new-generation information technology[86]. - The company has established monitoring points for various pollutants, including ammonia, hydrogen sulfide, and particulate matter, with specific monitoring frequencies and standards[177]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 1.02 million yuan, benefiting approximately 47,000 people[191]. Research and Development - Research and development expenses increased by 16.48% to CNY 484.27 million, indicating a commitment to innovation[43]. - The number of R&D personnel reached 1,018, accounting for 9.42% of the total workforce, with a significant portion holding master's degrees[57]. - The company is developing a bionic robotic arm for vehicle toll collection to improve efficiency and reduce labor costs in highway toll stations[58]. - The company is conducting a study on the expansion of the Jingtai Expressway to support high-quality development in the Yellow River Basin, with a focus on ecological protection and transportation network coordination[58]. - The company is involved in a national key research project on autonomous driving simulation and digital twin testing, with completion expected in November 2024[59]. Financial Challenges and Adjustments - The company has not reached its original profit forecast for the reporting period, indicating potential challenges in meeting financial expectations[199]. - The company has acknowledged the need for adjustments in its financial statements due to the implementation of new accounting interpretations, affecting its reported figures[200]. - The company's retained earnings showed a negative balance of ¥3,053,339.72 as of January 1, 2023, compared to a negative balance of ¥2,630,682.83 on January 1, 2022, reflecting ongoing financial challenges[200]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial stability[199]. - The company has implemented changes in accounting policies and estimates, which may impact financial reporting and performance assessments[199].

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-025 山东高速股份有限公司 本次会计政策变更是山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计准则解 释进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 （包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以 及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资 ...

会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度监事会 工作报告，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度财务决 算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务预 算方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度利润分 配的方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-019 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式 ...

山东高速股份有限公司 范跃进，男，65 岁,博士。曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020 年 5 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 范跃进） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨 慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对 公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公 司整体利益及全体股东的合法权益。现 ...