山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 魏建） 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 5 次股东大会，16 次董事会。参加会议的具体情况如 下： 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度 内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表 专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 魏建，男，56 岁，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专 家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编；山东大学经济研究院教授，博士生 导师；山东大学人文社科期刊社社长。2019 年 4 月至本 ...

本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，自 2024 年 6 月于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度 内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表 专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 姜永海） （一）出席董事会、股东大会情况 （二）参与董事会专门委员会运作情况 2024 年，公司共召开 5 次股东大会，16 次董事会。参加会议的具体情况如 下： 姜永海，男，49 岁，博士。现任中国环境科学研究院土壤和地下水环境研究 所首席科学家、地下水模拟与控制重点实验室主任、地下水污染修复产业联盟常 务副理事长，北京师范大学博士生导师 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 范跃进） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年 度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发 表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股 东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 范跃进，男，66 岁,博士。曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020 年 5 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 山东高速股份有限公司 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影 ...

山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 刘剑文） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度 内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表 专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 刘剑文，男，65 岁，法学博士后。现任北京大学法学院教授、经济法专业博 士生导师、辽宁大学特聘教授、教育部"长江学者奖励计划"特聘教授。2016 年 12 月至 2024 年 6 月，任公司第五届、第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务，没有从公 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：2025-016 山东高速股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第六 届董事会第七十一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本议 案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意本议案，并决定提交董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公 司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关 联交易 ...

山东高速股份有限公司 （三）天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入 26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要 行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和 邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户11家。 （一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），1988年12月成立，长期 从事证券服务业务。注册地址北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区 域 （二）截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第五十七次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关 于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国内审计机构 的议案》。会议同意，续聘天职国际为公司2024年度国内审计机构，年度审计 费用165万元（含内控审计30万元），聘期一年。 公司董事会审计委员会认为，天职国际在独立客 ...

山东高速股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东高速股份有限公司全体股东： 公司代码：600350 公司简称：山东高速 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性 ...

可持续发展报告 2024 Stock Code 股票代码：600350 山东高速集团 | 议题重要性评估 | 21 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 23 | | 利益相关方沟通 | 26 | | 可持续发展目标 | 27 | | 专题聚焦： | | --- | | | 11 | | --- | --- | | 畅行山高 通达未来 | | | 公司简介 | 13 | | --- | --- | | 发展历程 | 17 | | 企业文化 | 19 | | 荣誉成就 | 20 | | 稳健治理 山高担当 | 29 | | --- | --- | | 筑牢ESG体系 | 31 | | 深化合规治理 | 33 | | 遵守商业道德 | 41 | | 党建领航发展 | 43 | 生态守护 山高行动 45 应对气候变化 能源资源管理 环境合规管理 47 51 54 地址:济南市高新区奥体中路5006号 网址: www.sdecl.com.cn 电话:0531-89260052 传真:0531-89260050 邮箱:sdhs@sdecl.com.cn 目录 | 前言 | 01 | | --- | - ...

2024 山东高速集团 Stock Code：600350 Sustainability Report WeChat Public Number Address:No.5006, Aoti Middle Road, Hi-Tech Zone, Jinan Website:www.sdecl.com.cn Hotline:0531-89260052 Fax:0531-89260050 Welcome to Pay Attention to our Mailbox:sdhs@sdecl.com.cn CONTENTS | Preface | 01 | | --- | --- | | Introduction of Report Preparation | 01 | | Statement of Chairman | 03 | | Focus: Zero-Carbon Road, | 05 | | Shandong Hi-speed Leading the Way | | | Shangxing Shandong Hi-speed, Connecting | | | the Future | 11 | | Comp ...

关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-017 山东高速股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 单位：万元 担 保 方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 担保 方式 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保 额度 占上 市公 司最 近一 期净 资产 比例 担 保 预 计 有 效 期 是 否 关 联 担 保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 山高 云创 （山 东） 商业 保理 有限 公司 100% 88.22% 连带 责任 保证 担保 129,051.00 400,000.00 9.24% 20 年 否 无 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 毅康 科技 有限 公司 51% 80.72% 连带 责任 保证 担保 55,690.44 75,000.00 1 ...