2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东高速股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员 会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王晖先生、独立董事刘剑文先生、 董事梁占海先生3名成员组成，独立董事王晖先生为主任委员、会议召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期 内共召开了7次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.04.13 | 《山东高速股份有限公 | 1.公司 2023 年第一季度财务报告真实、 | | | | 准确、完整地反映了公司 2023 年第一季 | | | | 度经营成果及期末财务状况，不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 司2 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-021 山东高速股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-026 山东高速股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第五十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任王昊先生为公司总经理，任期至 第六届董事会届满之日。 王昊先生具备担任公司总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情 形。截至本公告日，王昊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 王昊先生简历 王昊，男，1971 年 10 月出生，江苏丰县人，中共党员，工程硕士，工程技 术应用研究员。1992 年 7 月参加工作，1999 年 10 月入党。 ...

-1 山东高速股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23163 号 目 : 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 内部控制审计报告 天职业字[2024]23163 号 山东高速股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 高速股份有限公司(以下简称"山东高速")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 山东高速于 2023年度收购了山东高速信息集团有限公司(以下简称"被收购公司"),并 将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期)的相关豁免规定,山东高 ...

山东高速股份有限公司 章程 二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过 二○○二年三月七日一次修订 二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订 二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订 二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订 二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订 二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订 二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订 二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订 二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订 二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订 二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订 二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订 二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订 二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订 二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订 二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订 二〇一七年 ...

山东高速股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 董事候选人在股东大会、董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出 席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否 存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人 员的关系等情况进行说明。 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）根 ...

山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 魏建） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力 维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 魏建，男，55 岁，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专 家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编；山东大学中泰证券金融研究院教授， 博士生导师；山东大学人文社科期刊社社长。2019 年 4 月至本报告期末，兼任 公司第五届、第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关 部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-018 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024- 020 山东高速股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司合并后归 属于母公司所有者的净利润为人民币 3,297,231,623.96 元，其中：母公司实现 净利润为人民币 2,437,880,308.01 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法 定公积金 243,788,030.80 元，剩余未分配利润为 2,194,092,277.21 元。母公司 2023 年度累积可供分配利润为 15,070,240,808. ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-027 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运 ...