关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-017 山东高速股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 单位：万元 担 保 方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 担保 方式 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保 额度 占上 市公 司最 近一 期净 资产 比例 担 保 预 计 有 效 期 是 否 关 联 担 保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 山高 云创 （山 东） 商业 保理 有限 公司 100% 88.22% 连带 责任 保证 担保 129,051.00 400,000.00 9.24% 20 年 否 无 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 毅康 科技 有限 公司 51% 80.72% 连带 责任 保证 担保 55,690.44 75,000.00 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东高速股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性进行评估并出具如下专项意 见： 山东高速股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 经核查，根据独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会相关职务 以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立判断，影响其独立性的 情况。 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-015 山东高速股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东 路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机 构天职国际聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟 聘任立信为公司 ...

山东高速股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司 章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计 委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期 内共召开了5次会议，具体情况如下： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年 4 | 《山东高速股份有限公 | | 1.公司 2024 年第一季度财务报告真实、准确、完整 | | | | | | | 地反映了公司 2024 年第一季度经营成果及期末财 | | | | | | | 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 月 | 18 | 日 | 司 2024 年第一度报告》 | | 2.公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司 | | | | | | | 实际，本着审慎 ...

山东高速股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际1988年12月成立，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人， 注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 二、执业记录 审计项目合伙人及签字注册会计师：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年 开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2011年开始在天职国际执 业。2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市 公司审计报告2家，签署挂牌公司审计报告2家，复核挂牌公司审计报告1家。 签字注册会计师：王明坤，2018年成为注册会计师，2017年开 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （1）2023 年 8 月 1 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号） （以下简称"《暂行规定》"），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-019 山东高速股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对山东高速股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （3）2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》 的有关规定，对公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、经核查，公司股票期权激励计划预留授予的激励对象 33 人中有 33 名激 励对象 2024 年度个人绩效考核等级为"A"或"B"，个人层面可行权比例为 100%。 0 名激励对象 2024 年度个人绩效考核等级为"C"。本次 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-013 山东高速股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以专人送达及电子 邮件方式发出。4 月 2 日，临时增加《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全 体监事一致同意并豁免通知期限。经全体监事一致推举，会议由监事常志宏先生主 持会议，本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算 报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 三 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-014 山东高速股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司合并后归 属于母公司所有者的净利润为人民币 3,196,128,356.19 元，其中：母公司实现 净利润为人民币 3,085,099,658.50 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法 定公积金 308,509,965.85 元，剩余未分配利润为 2,776,589,692.65 元。母公司 2024 年度累积可供分配利润为 15,241,058,561.79 元。 公司未触 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.5740 | -5.92 | 0.5410 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.99 | -100 | 6.12 | | 每股公积金(元) | 0.12 | 0.11 | 9.09 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | 4.35 | 4.30 | 1.16 | 4.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 284.94 | 265.46 | 7.34 | 223.79 | | 净利润(亿元) | 31.96 | 32.97 | -3.06 | 30.4 | | 净资产收益率(%) | 8.95 | 9.30 | -3.76 | 8.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 440543.47万股，累计占流通股比： 90.78%，较上期变化： -1647.97万股。 ...