山东高速股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 董事候选人在股东大会、董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出 席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否 存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人 员的关系等情况进行说明。 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）根 ...

山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 魏建） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力 维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 魏建，男，55 岁，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专 家。现任《山东大学学报（哲社版）》主编；山东大学中泰证券金融研究院教授， 博士生导师；山东大学人文社科期刊社社长。2019 年 4 月至本报告期末，兼任 公司第五届、第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关 部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-018 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024- 020 山东高速股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司合并后归 属于母公司所有者的净利润为人民币 3,297,231,623.96 元，其中：母公司实现 净利润为人民币 2,437,880,308.01 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法 定公积金 243,788,030.80 元，剩余未分配利润为 2,194,092,277.21 元。母公司 2023 年度累积可供分配利润为 15,070,240,808. ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-027 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运 ...

山东高速股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东高速股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事范跃进、刘剑文、魏建、王晖的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会相关职务以外 的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立判断，影响其独立性的情况。 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告 山东高速股份有限公司董事会 ...

山东高速股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东高速股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

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泸州东南高速公路发展有限公司 2020 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘ 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 权益变动表 | 8-10 | | 财务报表附注 | 11-76 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号宣传大厦A座9层 hineW No.8. Chaovanomen Beig Donacheng District. Beil 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2023 JNAA7B0661 泸州东南高速公路发展有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了泸州东南高速公路发展有限公司(以下简称东南高速)财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产 负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的利润表、现 ...

重要内容提示： 关联交易概述：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟以现金收购山东高速四川产业发展有限公司（以下简称"四川发展公司"） 持有的泸州东南高速公路发展有限公司（以下简称"泸州东南公司"或"标的公 司"）20%股权（以下简称"标的股权"），交易价格为 41,506.28 万元。 交易可能存在的风险：本次股权收购标的是泸州东南公司股权，泸州东 南公司是泸渝高速运营管理单位，主要收入来源为泸渝高速通行费收入，此类业 务受国家政策、宏观经济环境、周边路网规划等影响，泸州东南公司的利润存在 一定的波动性。 过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人公司控股股东山 东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）累计发生关联交易 2 次(含本次)， 金额共计 25.68 亿元。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-017 山东高速股份有限公司 关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 20%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易已经公 ...