（三）天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要 行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和 邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。 山东高速股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，山东高速股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的审计 资质及2023年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），1988年12月 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is RMB 3,297,231,623.96, with the parent company achieving a net profit of RMB 2,437,880,308.01[3]. - The accumulated distributable profit for the parent company as of 2023 is RMB 15,070,240,808.41[3]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 26,545,644,106.78, representing an increase of 18.62% compared to CNY 22,378,757,324.08 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 3,297,231,623.96, an increase of 8.47% from CNY 3,039,648,157.43 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.574, reflecting a growth of 6.10% from CNY 0.541 in 2022[18]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 151,719,888,222.33, a 5.24% increase from CNY 144,161,068,240.88 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 6,010,294,172.21, which is a 15.08% increase compared to CNY 5,222,722,015.29 in 2022[17]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 41,704,545,938.97 at the end of 2023, a slight increase of 1.09% from CNY 41,255,255,650.77 in 2022[17]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.573, up by 6.11% from CNY 0.540 in the previous year[18]. - The company achieved a weighted average return on net assets of 9.30% in 2023, an increase of 0.83 percentage points from 8.47% in 2022[18]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend is RMB 4.20 per 10 shares, totaling RMB 2,032,967,003.34 to be distributed to shareholders[3]. - The total number of shares for dividend distribution is 4,840,397,627[3]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year, and at least 30% of the average annual distributable profit over the last three years[122]. - The company has committed to distributing at least 60% of the consolidated net profit attributable to the parent company as cash dividends annually from 2020 to 2024, provided cash dividend conditions are met[122]. - The board of directors has approved the cash dividend proposal, which will be submitted for shareholder approval[122]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[2]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[2]. - The company emphasizes risk management and has approved a risk management framework to enhance its risk control capabilities[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring effective governance and oversight[90]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Nomination Committee, to enhance governance[112]. Operational Efficiency and Growth Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[16]. - The company has undertaken acquisitions, including the acquisition of Shandong Hi-speed Information Group Co., Ltd., which has impacted its financial data[18]. - The company plans to enhance its market expansion and product development strategies, focusing on high-value oil product sources and green mining initiatives[33]. - The company aims to expand its highway network to approximately 10,000 kilometers by 2025, enhancing connectivity and efficiency[88]. - The company is focusing on low-cost acquisitions of quality highways and investments in related industrial chains to mitigate risks associated with new investment areas[88]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 50.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[135]. - The cumulative discharge of chemical oxygen demand (COD) in 2023 was 88.5 tons, with a reduction rate of 90.57%[136]. - The company is committed to developing new revenue growth points by investing in emerging industries such as smart transportation and new-generation information technology[86]. - The company has established monitoring points for various pollutants, including ammonia, hydrogen sulfide, and particulate matter, with specific monitoring frequencies and standards[177]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 1.02 million yuan, benefiting approximately 47,000 people[191]. Research and Development - Research and development expenses increased by 16.48% to CNY 484.27 million, indicating a commitment to innovation[43]. - The number of R&D personnel reached 1,018, accounting for 9.42% of the total workforce, with a significant portion holding master's degrees[57]. - The company is developing a bionic robotic arm for vehicle toll collection to improve efficiency and reduce labor costs in highway toll stations[58]. - The company is conducting a study on the expansion of the Jingtai Expressway to support high-quality development in the Yellow River Basin, with a focus on ecological protection and transportation network coordination[58]. - The company is involved in a national key research project on autonomous driving simulation and digital twin testing, with completion expected in November 2024[59]. Financial Challenges and Adjustments - The company has not reached its original profit forecast for the reporting period, indicating potential challenges in meeting financial expectations[199]. - The company has acknowledged the need for adjustments in its financial statements due to the implementation of new accounting interpretations, affecting its reported figures[200]. - The company's retained earnings showed a negative balance of ¥3,053,339.72 as of January 1, 2023, compared to a negative balance of ¥2,630,682.83 on January 1, 2022, reflecting ongoing financial challenges[200]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial stability[199]. - The company has implemented changes in accounting policies and estimates, which may impact financial reporting and performance assessments[199].

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-025 山东高速股份有限公司 本次会计政策变更是山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计准则解 释进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 （包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以 及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资 ...

会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度监事会 工作报告，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度财务决 算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务预 算方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度利润分 配的方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-019 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式 ...

山东高速股份有限公司 范跃进，男，65 岁,博士。曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020 年 5 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 范跃进） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨 慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对 公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公 司整体利益及全体股东的合法权益。现 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东高速股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员 会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王晖先生、独立董事刘剑文先生、 董事梁占海先生3名成员组成，独立董事王晖先生为主任委员、会议召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期 内共召开了7次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.04.13 | 《山东高速股份有限公 | 1.公司 2023 年第一季度财务报告真实、 | | | | 准确、完整地反映了公司 2023 年第一季 | | | | 度经营成果及期末财务状况，不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 司2 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-021 山东高速股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-026 山东高速股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第五十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任王昊先生为公司总经理，任期至 第六届董事会届满之日。 王昊先生具备担任公司总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情 形。截至本公告日，王昊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 王昊先生简历 王昊，男，1971 年 10 月出生，江苏丰县人，中共党员，工程硕士，工程技 术应用研究员。1992 年 7 月参加工作，1999 年 10 月入党。 ...

-1 山东高速股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23163 号 目 : 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 内部控制审计报告 天职业字[2024]23163 号 山东高速股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 高速股份有限公司(以下简称"山东高速")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 山东高速于 2023年度收购了山东高速信息集团有限公司(以下简称"被收购公司"),并 将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期)的相关豁免规定,山东高 ...

山东高速股份有限公司 章程 二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过 二○○二年三月七日一次修订 二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订 二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订 二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订 二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订 二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订 二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订 二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订 二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订 二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订 二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订 二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订 二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订 二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订 二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订 二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订 二〇一七年 ...