国旅文化投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄 漏内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规以及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《信息披露事 务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会、上海证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界泄露、报 ...

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议 2025 年 7 月 21 日 本次债权转让事项，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合 相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定， 不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第五次会议书面审核意见》之签署页） 杨翼飞 胡大立 谢奉军 2025 年第五次会议书面审核意见 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在江西 省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独董 3 人，实到独董 3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门 会议对《关于出售公司部分债权暨关联交 ...

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表唐岩琪女士递交的书面辞职报告，唐岩琪女士因个人工作调整原因， 申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司及公司董事会对唐岩琪女士在担任公司证券事务代表期间为 公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司于2025年7月22日召开董事会2025年第七次临时会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 062 曾丽梅女士（简历详见附件）已经取得交易所要求的董事会秘书资格证书， 具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。 国旅文化投资集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 060 国旅文化投资集团股份有限公司 关于出售公司部分债权暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"或"公司"） 拟将公司应收樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称"毅炜投资"） 有关北京新线中视文化传播有限公司（以下简称"新线中视"）业绩补偿款的相 关债权及其从权利，按评估备案的债权价值，以人民币 3,724.00 万元的价格转 让给公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）。根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等规定，江 旅集团为公司关联方，本次债权出售事项构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司 2025 年 7 月 22 日召开的董事会 2025 年第七次临 时会议审议通过，关联董事已回避表决；本次交易尚须获得股东大会的批准，与 本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 061 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议 室 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会文件 2 1、国旅联合 2025 年第三次临时股东大会议程 P3 2、议案 1：《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》P4 3、议案 2：《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》P13 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 2025 年 8 月 8 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会文件 目 录 会议时间：2025 年 8 月 8 日 星期五 下午 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 主要议程： 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年 8 月 8 日 3 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 1、《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》； 2、《关于修订<募集资金使用与管理制度>的议案》。 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 059 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第七次临时会议通知于2025年7月18日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年7月22日上午9：30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金 使用与管理制度>的议案》。本议案尚需提交股 ...

Core Insights - The recent controversial statements made by the wife of Jiangxi Runtian's founder have drawn significant public attention, leading to increased visibility for the brand [2][4][17] - Runtian, established in 1994, primarily targets the Jiangxi market, contrasting with competitors like Wahaha and Nongfu Spring, which have broader national reach [4][17] - The company's financial history reveals a peak revenue of 1.28 billion yuan in 2004, but growth has stagnated over the past two decades [9][15] Company Overview - Runtian's founder, Huang Angen, managed the company from 2000 to 2014, achieving significant early revenue growth before facing financial difficulties that led to his exit [9][11] - The company has recently completed a reverse merger to go public, with projected revenues of 1.15 billion yuan and 1.26 billion yuan for 2023 and 2024, respectively [12][14] - Despite a low selling price of 1 yuan per bottle, Runtian has maintained a net profit margin of 13-14% over the past two years, which is competitive within the industry [14][17] Market Position - The bottled water market in China is highly competitive, with major brands like Nongfu Spring and China Resources Beverage holding approximately 80% market share [17] - Runtian's limited geographical presence has hindered its growth potential, as it remains largely unknown outside Jiangxi [16][17] - The recent media attention, driven by the founder's wife's revelations, has inadvertently increased brand awareness, although it may not be sufficient to capitalize on market opportunities [17]

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 058 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 业绩预告适用情形：净利润为负值。 经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,000.00 万元至-1,600.00 万元， 较上年同期的-1,721.63 万元相比，亏损幅度差异不大。 一、本期业绩预告情况 （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经 注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 利润总额：-1,621.23 万元。归属于母公司所有者的净利润：-1,721.63 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,652.19 万元。每股收益： -0.0341 元。 三、本期业绩变动的主要原因 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 057 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 案件所处的诉讼阶段：自国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）前次于 2024 年 7 月 31 日披露《关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲 裁的公告》（公告编号：2024-临 045）至本公告披露日，公司累计未披露的诉讼 金额（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 1,054.49 万元， 占公司 2024 年经审计净资产的 11.44%。现集中披露相关案件的基本情况。 ? 上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申 请人等。 ? 对上市公司利润的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未 执行完毕，部分案件尚未作出判决或裁决，目前无法判断相关尚未判决或裁决或 尚未执行完毕的案件对公司本期利润及期后利润的影响。公司将根据法律法规的 规定及时履行信息披露义务。 ...