证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 070 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事 会2025年第四次临时会议通知于2025年8月20日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年8月25日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次 会议由监事会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次重 ...

一、董事会召开情况 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 069 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部 分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集 配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第九次临时会议通知于2025年8月20日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年8月25日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称"润田实 业"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 073 国旅文化投资集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 2025 年 8 月 25 日，公司召开上市公司董事会 2025 年第九次临时会议，审 议通过了《关于<国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 国旅文化投资集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： 联合 ST | | | 股票代码： 600358 | | | 收购人： | 江西迈通健康饮品开发有限公司 | | 住所： | 江西省南昌市南昌经济技术开发区英雄南路中小企业园 1# | | 厂房 | | | 通讯地址： | 江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号阿尔法写字楼 34 栋 2 | | 楼 | | | 一致行动人一： | 江西省旅游集团股份有限公司 | | 住所： | 江西省南昌市东湖区福州路 号江旅国际大厦 室 183 817 | | 通讯地址： | 江西省南昌市红谷滩区学府大道 号阿尔法写字楼 栋 1 34 | | 一致行动人二： | 南昌江旅资产管理有限公司 | | 住所： | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 号绿地中央广场 998 C | | 区 C1 | 办公楼 2503 室 | | 通讯地址： | 江西省南昌市东湖区福州路 号江旅产业大厦 座 169 A 12 | | 楼 | | 签署日期：二〇二五年 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 联合 股票代码：600358 信息披露义务人：江西润田投资管理有限公司 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在 ST 联合中拥有权益的股份。 通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号淳和大 厦 23 楼西侧 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行的股份） 签署日期：二零二五年八月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 074 国旅文化投资集团股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人 及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 8 月 25 日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）召开董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于本次重大 资产重组方案的议案》及《关于<国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限 公司（以下简称"江西迈通"）、江西润田投资管理有限公司（以下简称"润田投 资"）、南昌金开资本管理有限公司（以下简称"金开资本"）购买江西润田实业 股份有限公司（以下简称"润田实业"）100.00%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 （一）发行股份购买资产 公司拟通过发行股份及支付现金的 ...

1 国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 联合 股票代码：600358 信息披露义务人：南昌金开资本管理有限公司 住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区榴云路商业街 A 栋 311 室 通讯地址：江西省南昌市新建区河下路 99 号金赣服务中心 3 号楼南昌经开产业控股集 团有限公司 4 层 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行的股份） 签署日期：二零二五年八月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 的规定，本报告书已全面披露信息披露 ...

本次交易中，江西迈通已承诺 36 个月内不转让上市公司本次向其发行的新 股，因此，公司董事会提请股东大会批准江西迈通及其一致行动人免于发出要约。 1 议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的 三分之二以上表决通过。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 071 国旅文化投资集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人免于要约收购的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开董事会 2025 年第九次临时会议，经非关联董事审议通过 了《关于提请股东大会批准江西迈通健康饮品开发有限公司及其一致行动人免于 发出要约的议案》，具体如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，上市公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以 下简称"江旅集团"）及其一致行动人南昌江旅资产管理有限公司合计持有上市 公司股份比例为 24.30%。公司拟以发行股份及支付现金的方式向江西迈 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 上市地：上海证券交易所 国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （摘要） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 江西迈通健康饮品开发有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西润田投资管理有限公司 | | | 南昌金开资本管理有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完 整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的 有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 签署日期： 2025 年 8 月 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 上市地：上海证券交易所 国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 江西迈通健康饮品开发有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西润田投资管理有限公司 | | | 南昌金开资本管理有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期： 2025 年 8 月 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国 ...