| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中 的数字加计差异均为四舍五入所致）： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数 量为2,500万张，每张可转换公司债券面 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事会,现提名桂卫萍为江苏三房巷 聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏三房巷聚材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 此议案已经公司董事会审计委员会会议审议 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人桂卫萍,已充分了解并同意由提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董 事会提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏 三房巷聚材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余 用于临时补充流动资金的4.7亿元闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司 将及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过9.5亿元的 闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站 披露 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110092 | 债券简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过 人民币 2.74 元/股；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日和 2024 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-044）及《江苏三房巷聚材股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 10,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴佳新材料提 供担保金额 15,500.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 840,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 900,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 143.04%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司兴佳新材料 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | 股东名称 | 三房巷集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 6,250,000 | | 占其所持股份比例（%） | 0.21 | | 占公司总股本比例（%） | 0.16 | 1 | 解除质押时间 | 2024年7月19日 | | --- | --- | | 持股数量（股） | 2,967,261,031 | | 持股比例（%） | 76.15 | | 剩余被质押股份数量（股） | 1,654,549,900 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 55.76 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 42.46 | 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110092 | 债券简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 重要内容提示： 1 根据股份回购方案和后续市场及本公司股价等情况在剩余回购期限内继续实施回 购计划。 上述回购事项符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 7 月 19 日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 25,630,000 股，已回购股份占公司 当前总股本的比例为 0.66%，回购成交的最高价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 34,437,448.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为控股股东提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"），为江苏 三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 6 亿元整，公司已实际为其提供的担保金额 6 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：是 1 《保证合同》，每份担保金额 2 亿元，合计担保金额 6 亿元，为上述流动资金贷 款提供连带责任保证担保，担保期限至主合同项下债务履行期限届满之日后三年。 三房巷集团就上述担保事项向公司提供反担保，并签署 3 份《反担保保证合同》， 承担连带责任保证担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：公司为控股股东提供担保总额 60,0 ...