1-1 重大资产重组报告书 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 文件名 | 页码 | | 1-1-1 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易报告书（草案）（申报稿） | 1-1-1-1 | | 1-1-2 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易报告书（草案）摘要（申报稿） | 1-1-2-1 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 | | | 1-1-1-1 股票代码：600373.SH股票简称：中文传媒上市地点：上海证券交易所 暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 发行股份及支付现金购买资产 江西省出版传媒集团有限公司 二零二四年六月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 备考审阅报告 大信阅字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 淀区知泰路1号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 审阅报告 大信阅字[2024]第 6-00002 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")按备考财 务报表附注三所达的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023年 12月 31 日的备考合并资产 负债表,2023年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十一次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年6月5日（星期三）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，其中： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-061 现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、李汉国、 黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆； 通讯表决董事：张其洪。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。 6.本次董事会会议列席人员 公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊； 出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-060 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 829,126,494 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.1872 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.公司在任董事 12 人，出席 11 人，授权委托 1 人。其中，董事张其洪因另 有事务未能现场出席，已授 ...

江西教育传媒集团 有限公司 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00091 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state of the subject of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the state WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan Internatio No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00091 号 江西教育传媒集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了江西教育传媒集团有限公司(以下简称"贵公 ...

江西高校出版社 有限责任公司 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00092 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京 怒 1 문 WIJYIGE Certified Public Accountants II.P. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00092 号 江西高校出版社有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了江西高校出版社有限责任公司(以下简称"贵公司")模拟财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表, 2023 年度、2022年度 模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变 ...

二〇二四年六月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十八次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-063 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十 八次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2024年6月5日（星期三）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事4人,实参加表决监事4人，其中， 现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊。 通讯表决监事：陈璘。 公司以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江西教育 传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公 司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后， 江教传媒及高校出版社将成 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-062 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司部分股权内部无偿划转的公告 （一）划出方基本情况 1.公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司 2.统一社会信用代码：91361100705758356U 3.成立时间：1998 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股权划转概述 为进一步推动教材教辅工作提质增效，加强系统内教材教辅资源和业务集 中管理，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或划出方）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于控股 子公司部分股权内部无偿划转的议案》，同意公司将其持有的江西中文传媒教辅 经营有限公司（以下简称教辅公司或标的企业）60%股权无偿划转至公司全资子 公司江西教材经营有限公司（以下简称教材公司或划入方），划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，并授权公司管理层具体落实划转事项。 本次股权划转为公司内部无偿划转， ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 月 | 7 | 年 | 2 | 6 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 208.00 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | | | | | | ...