汉马科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 除在上市公司担任独立董事外,上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 汉马科技 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司") 董事会经认真核查评估公司在任独立董事付于武先生、晏成先生、汪家常先生的 相关任职经历及个人独立性自查情况报告,对 2023 年度独立董事独立性自查情 况发表专项意见如下: ...

公司代码：600375 公司简称：汉马科技 汉马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

汉马科技集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加 其他风险警示暨公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2024-057 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续 亏损且浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了 带持续经营能力不确定性段落的审计报告，公司股票被实施退市风险警示及叠加 其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600375 | 汉马科技 | A 股 | 停牌 | 2024/3/29 | 全天 | 2024/3/29 | 2024/4/1 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示 ...

内部控制审计报告 汉马科技集团股份有限公司 天平审[2024]0205 号 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 杭州 内 页码 序号 内部控制审计报告 1-2 1 the t and the 目 录 t a and and the same t with the New York t and 地 址:杭州市棋野区湖州街56 内部控制审计报告 天平审[2024]0205号 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉马 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天平会计师事务所(特殊普通合伙 ANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务 ...

本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 10 月公司完成董事会换届，本 人继续连任公司第九届董事会独立董事。 （一）独立董事简历 汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的规范运作、关联交易、会计政策变更、对外担保、高级管理 人员聘任及核销部分应收款项等事项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学 性和客观性，为公司的规范运作和可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 202 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2024－050 汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司"） 于2024年3月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会 第七次会议的通知。本公司第九届监事会第七次会议于2024年3月27日上午10时 整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到 监事5人，实到监事5人。 汉马科技集团股份有限公司 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 与会监事经认真审议了如下决议： 一、审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 二、审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 三、审议并 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－054 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁 机构申请的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司、上海徽融融资租赁有限公司、安 徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 251,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 1,015,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭 贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 520,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司开展相关融资租赁业 ...

汉马科技集团股份有限公司 事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000MA27U05291 执行事务合伙人：丁天方 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 成立日期：1999 年 3 月 3 日 组织形式：特殊合伙企业； 营业场所：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层 1 汉马科技集团股份有限公司 专业理论知识、丰富实践经验，较高业务素质，优良职业道德的人才业。截至 2023 年末，浙江天平拥有合伙人 29 名、注册会计师 116 名，签署过证券服务业 务审计报 ...

汉马科技集团股份有限公司 1 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－053 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁 机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司及公司子公 司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机 构申请总额不超过人民币 541,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实际 授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公 司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意 授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相 关法律文件。 特此公告。 汉 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2024－048 汉马科技集团股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 ●上市公司所处的当事人地位：原告。 ●涉及诉讼事项金额： 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）起诉中山力 创汽车贸易有限公司（以下简称"中山力创"）等合同纠纷：中山力创、李荣、 高道芳、彭大金、欧阳华娟支付公司货款人民币 15,583,012.81 元及违约金（自 2023 年 1 月 1 日起，以 15,583,012.81 元为基数，按年利率 5.475%标准计算至 款项实际付清之日止）；案件受理费 115,298.00 元，公告费 500.00 元，由中山 力创、李荣、高道芳、彭大金、欧阳华娟共同负担。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。后续公司将依据有 关会计 ...