安源煤业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 公司分别于2024年4月22日、4月23日和5月15日召开审计委员会2024年第四 次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年年度 股东大会，审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华事务 所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 1 二、2024年年审会计师事务所履职情况 中兴华事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，对公司2024年度财务报告及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，中兴华事务所出 ...

日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-021 安源煤业集团股份有限公司 ●本事项尚需提交安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 年度股东大会审议； ●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议 并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况的议案》，其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体独立董事一致认为：由于历史渊源和地域 关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与关联方公司间接控股股东江西省 投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）的附属企业及关联方江西省能源集 团有限公司（以下简称"江能集团"）及其附属企业存在必不可少的日常购销或 劳务等关联交易。结合以往实际、现状及发展趋势，公司根 ...

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 m /14 · 525RA H 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人徐光华,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人刘振林,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-023 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司 为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子 公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"），非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2025 年度，公司拟同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称 "江西煤业"）为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过 31,119 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，江西煤业为江储中心实际提供担保余额为 23,224 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 2025 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的 议案》。 ...

报告期初，公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事余新培先生、徐光 华先生、刘振林先生和非独立董事余子兵先生、张保泉先生组成，余新培先生为 会计专业人士，担任本届审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 6 日，余子兵先生因满退休年龄，辞去公司第八届董事会审计 委员会委员职务。同日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议并同意补 选熊腊元先生为公司第八届董事会审计委员会委员。 补选后的审计委员会成员情况为：余新培先生（独立董事、主任委员）、熊 腊元先生（董事长）、张保泉先生（董事）、徐光华先生（独立董事）、刘振林先 生（独立董事）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 8 次，全体委员均亲自出席会议，会议的 召集、召开、表决程序均符合有关法律法规的有关规定、合法有效。具体如下： 安源煤业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名徐光华为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名刘振林为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 在安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

姿源煤业集团股份有限公司 肉部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn = (http://acc.mot.g 电话:(010)51423818 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中兴华内控审计字(2025)第 020028 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安源煤业集团股份有限公司(以下简称"安源煤业集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、安源煤业集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 ...