证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-043 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 9 月 13 日上午 9：30 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董 事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 具体情况如下： （一）审议并通过《关于修订公司<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的 议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-042 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(Aymyjt 2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日 ...

●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 一、公司担保审批情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-041 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年9月3日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额77,629万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"））联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,925万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额84,423万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额19,501万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.66 billion, a decrease of 18.37% compared to ¥3.26 billion in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥105 million, a decline of 300.43% from a profit of ¥52 million in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥25.69 million, down 81.94% from ¥142 million in the same period last year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.1061, a decrease of 300.57% compared to ¥0.0529 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets was -23.74%, a decrease of 32.37 percentage points from 8.63% in the previous year[15]. - The company reported a non-recurring loss of 6,716,871.28 yuan, primarily due to other non-operating income and expenses[16]. - The total profit was CNY -9,546,000, a decrease of CNY 16,274,000 compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -10,505,000, a decrease of CNY 15,746,000 year-on-year[22]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 58.49% to 38.92 million, primarily due to increased pre-received coal payments[26]. - The company reported a total of CNY 60.40 million in purchases of coke from Fengcheng Xingaocoke Co., which is 82.18% of similar transaction amounts[53]. Revenue and Costs - The total operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,661,346,612.03, a decrease of 18.4% compared to ¥3,260,101,796.24 in the same period of 2023[72]. - Total operating costs decreased to ¥2,752,053,417.55, down 14.0% from ¥3,202,174,527.02 year-over-year[72]. - Cash inflow from sales of goods and services was ¥2,377,606,715.03, a decrease from ¥3,016,844,154.91 in the previous period[77]. - The average selling price of commercial coal was CNY 885.32 per ton, resulting in a gross profit of CNY 41 per ton[22]. - Coal trading volume increased to 893,000 tons, with a selling price of CNY 1,163.88 per ton, leading to a gross profit of CNY 42.02 per ton[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥8.01 billion, an increase of 1.47% from ¥7.90 billion at the end of the previous year[14]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to 922.32 million, accounting for 11.51% of total assets, an increase of 9.04% compared to the previous year[26]. - Accounts receivable decreased by 16.46% to 739.33 million, representing 9.23% of total assets[26]. - Short-term borrowings increased by 11.45% to 4.29 billion, making up 53.55% of total liabilities[26]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 58.49% to 38.92 million, primarily due to increased pre-received coal payments[26]. Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to a drop in coal and coke prices, leading to a decrease in self-produced coal income and trading business income[15]. - The company faces industry risks due to coal market price fluctuations and strict government controls on coal consumption, which may impact operational stability[30]. - The company experienced a significant decrease in cash flow from operating activities, down 81.94% to CNY 25,688,993.24[23]. - The company’s subsidiaries, such as Jiangxi Coal Industry Group, reported a net loss of 119.60 million, indicating challenges in profitability[29]. Environmental and Safety Measures - The company will enhance safety risk assessment and control, increase safety training, and invest more in safety measures to mitigate mining risks[31]. - The company conducted 18 environmental inspections during the reporting period to strengthen pollution control measures[38]. - The company has established a responsibility system for environmental protection, signing annual safety and environmental responsibility agreements with unit leaders[38]. - The company has implemented measures to reduce dust emissions from coal storage and transportation, including covering coal with nets and regular cleaning of transport routes[38]. - The company is committed to ecological restoration, actively managing and replanting vegetation on waste rock hills[38]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen its coal-coke-electricity integration strategy by collaborating with local coking enterprises and enhancing trade relationships with state-owned coal producers[21]. - The company is exploring external mergers and acquisitions to address resource shortages, but faces risks related to geological conditions and regulatory changes[30]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the tech sector[104]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a 10% increase in market share[106]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in significant litigation matters, including a contract dispute where a subsidiary is owed approximately 30.43 million and 18.06 million yuan[43]. - The company has committed to maintaining its independence and avoiding competition with its controlling shareholder, Jiangxi Energy Group[41]. - The company has no significant unfulfilled court judgments or large overdue debts that could adversely affect its operations[51]. - The company has maintained compliance with all relevant regulations and has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period[51]. Financial Management - The company has established a comprehensive management system for energy conservation, including detailed regulations on material consumption and waste management[39]. - The company has allocated $50 million for research and development of new technologies, focusing on enhancing product efficiency[104]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 25% in the first half of 2024[102]. - The company reported a total of CNY 180,706,119.33 in prepayments, significantly up from CNY 79,961,932.01, marking an increase of approximately 126.36%[66]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 51,831[62]. - The largest shareholder, Jiangxi Energy Group Co., Ltd., held 39.34% of the shares, totaling 389,486,090 shares[62]. - The top ten shareholders accounted for a total of 66.56% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[63]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[65]. Accounting and Reporting Standards - The company’s financial statements comply with the accounting standards, reflecting a true and complete picture of its financial status and operational results[96]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates for the current reporting period[191]. - The company recognizes revenue for coal, coke, machinery products, and other goods upon transfer of control to the customer and receipt of settlement notification[170]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income[121].

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2024]第 003 号 致：安源煤业集团股份有限公司 豫章股字[2024]第 003 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年八月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2024 年 8 月 19 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-039 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 403,976,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8073 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 网络投票时间：2024 年 8 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00； 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1.审议《关于公司董事和高级管理人员 2020-2022 年任期考核的议 案》 会议主持人 2.审议 ...

●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。 ●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过 70%以上的控股 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-038 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年8月5日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实际 提供担保余额78,695万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简 称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额21,991万元），为江能 物贸融资实际提供担保余额83,438万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开 发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额19,501万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额19,867万元；江能 ...

安源煤业集团股份有限公司独立董事 关于公司拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤 矿全部资产及负债暨关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和安 源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制 度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 7 月 31 日出席了公司第八届 董事会第十九次会议。在认真查阅公司提供的相关资料，听取公司有关人员介绍 后，经充分讨论，就公司《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部 资产及负债暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 一、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易遵循了公平、合理的原则，关联 交易价格合理、公允。 二、公司拟将尚庄煤矿转让至江能集团是为保障上市公司的稳健运行，降低 经营不确定性风险，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。 三、同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为安源煤业集团股份有 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-035 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 2 2024 年 8 月 2 日 1 韩丽敏先生简历 韩丽敏，1969年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿 务局建新煤矿通风区技术员、通风科技术员、综合队副队长兼主管技术员、通风 队队长、通风科科长、通风副总工程师兼通风科科长、总工程师，丰城矿务局（江 西丰矿集团有限公司）通风处副处长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司党委委员、 总经理、党委书记、执行董事，安源煤业丰城矿区安全生产监督管理处党支部委 员、副主任、党支部书记、主任，江西新洛煤电有限责任公司党委委员、总经理。 现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。 因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事 会同意聘任韩 ...