新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二三年十二月二十六日 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 .... 1 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ..2 新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度 ................ 13 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 新疆天润乳业股份有限公司 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 26 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、 代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师； （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人； （三）审议下列议案： 《关于修订<新疆天 ...

新疆天润乳业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 新疆天润乳业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利 益角度对所议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。定期会议至少每半年 召开一次，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 原则上专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。情况紧急需要尽快召开专门会议的，免于按照前款规定的通知时限执行。 第四条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 （二）就下列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 第一条 为规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员即召集人一名，原则上由公司董事长担任， 如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员 会委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

第一条 为进一步建立健全新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作指 引"）等相关规范性文件和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-068 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员 会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新 疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆天润乳业股份有限公司 （三）审议通过了《关于修 ...

新疆天润乳业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-069 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 新疆天润乳业股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-067 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第 96 次审 议会议，对新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施，能否获得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 1 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司关于控股子公司 年产 15 万吨乳制品加工项目建成投产的公告 - 1 - 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月在山东省德 州市齐河县设立控股子公司天润齐源乳品有限公司，投资建设年产 15 万吨乳制 品加工项目。其中，一期工程生产规模为年产液态奶产品 10.5 万吨，总投资 48,969.10 万元。目前该项目一期工程已完成各项建设工作，于 2023 年 11 月 28 日正式投产。 该项目的建成投产将对公司乳制品加工产能形成良好补充，有利于公司优化 产业布局，进一步开拓疆外市场，提高产品市场占有率，加强和巩固公司在行业 内的地位，提升公司形象及综合竞争力。 该项目从投入运行到全面达产尚需一定时间，且在生产经营过程中可能面临 国家和行业政策调整 ...