漳州片仔癀药业股份有限公司关于聘任会计 师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"） 作为公司2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定和要求，公司对华兴所 2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年华兴所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允、合理的表达意见，客 观的出具专业报告。具体情况如下： 一、资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政 厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制 为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 二、执业记录 （一）基本信息 本项目合伙人童益恭，1993 年起取得注册会计师资格， 1996 年起从事上市公司审计，1996 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定和要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽职、认真履职。现将董事会审计委员会对 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）2023 年 度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计 ...

2022 漳州片仔癀药业股份有限公司环境、社会及管治报告 湡䔶 走进片仔癀 | ESG 数据指标绩效 | 84 | | --- | --- | | 意见反馈 | 95 | 经营篇 01 保障卓越品质 引领研发创新 提升客户体验 勇担产业责任 14 17 23 25 㸛姻创新㗏䭯品质⚹⯓ | 管治篇 | 02 | 环境篇 | 03 | 04 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行珘荝鵴㣝㹊霟信治理 | | ㄤ合共欰㸛护綁蒀㹻㔩 | | ⴲ䗱㥵煠䧭㽠欰ㄐ⟟⧩ | | 坚持责任经营 | 32 | 落实环境管理 | 46 | 成就人本价值 66 | | 深耕 ESG 治理 | 40 | 推动绿色发展 | 50 | 奉献社区力量 80 | | | | 应对气候变化 | 58 | | | | | 培养环保意识 保护绿色生态 | 60 63 | | ꤑ暵婋霹僈㢪劥报告䨾鲿餴俱傞ꢂ薴㔵⚹ 2023 年 剢 傈荛 2023 年 2 剢 3 傈⟄♴皍獦劥年ⰻ䧴报告劍ⰻ 鿈ⴔⰻ㺂嶍及⟄年度餴雴կ劥报告巑渷薴㔵⺫䭍劥Ⱆ及犷䒊晙➫洹⻊㥿ㅷ剣ꣳⰖ絡獦晙➫洹䧴䧮⟌կ 綘ⵖ⣜䰘 劥报告黽䗄շ ...

漳州片仔擴药业股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012960010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fujian China Httn- //www fihxcna 告 it 华兴审字[2024]23012960010号 漳州片仔癢药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔演药业股价有限公司 (以下简称"片仔廣公司"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了片仔擴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由董 事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司同日在 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2021 年修 订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定和 要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员， 我们在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年年度报 告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年年 度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告公允、真实、全面地反 映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事 ...

漳州片仔癢药业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012960030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 兴会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012960030号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"片仔廣公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 片仔擴公司董事会的责 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（贾建军） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，具备会计学专业副教授职称和会计学专业博士学位， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 贾建军，男，1972 年 9 月出生，会计学博士。1997 年 至 2016 年 6 月，历任上海金融学院教师、国际教学部副主 任、会计学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任上海 立信会计金融学院副 ...

本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易 必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公 正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利 益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届 董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-015 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 华兴所已连续 8 年为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务，为持续保证公司审计工作独立性，并结合公司未来业 务发展需要，根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规 定，经履行相关程序，拟聘任致同所为公司 2024 年度审计机构。公 司已就会计师事务所变更事宜与华兴所进行了沟通，华兴所对变更事 宜无异议。 本事项经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交 至公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 公司第七届董事会第 ...