广发证券股份有限公司 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为云南省贵 金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"）配股的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对贵 研铂业 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并对贵研铂业出 具的 2023 年度《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 12 月，经中国证监会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属 新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-028 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司全资或控股子公司 ● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 23.3 亿元，美元 2.655 亿元。 ● 截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责 任的担保金额合计为人民币 553,666,442.69 元，占公司 2023 年度经审计的净资产的 8.17%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。 ● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司 的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催 化公司 95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内， 公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制 力。因此，除贵 ...

云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-146 | | 信泉 白和合社団電 含 所 北京 市东城区 朝阳 北大街 版系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－022 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.19 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现利润总额 607,437,300.03 元，归属于上市公司股东的净利润 468,308,885.60 元。经公司第八届董 事会第二次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 760,981,578 股，以此计算 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－023 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2023 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货及固定资产等相 关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及 资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 10,917,332 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨海峰先生、孙旭 东先生、吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董 事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨海峰） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判 断，勤勉尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况， 按时出席公司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董 事的作用，客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见，积极推进公司的规 范治理，保证公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾就职于云南省糖业总公司，中和正信会计师事务所有限公司项目经 理、部门经理、副主任会计师，上海柏年律师事务所首席合伙人、律师，现任 公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。作为公司的独立 董事，本人不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况存在。 二、独立董事年度履 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名。王晓方董事因公 务未能出席会议，委托郭俊梅董事出席并代为行使表决权。张静董事因公务未能出席会 议，委托王建强董事出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会报告》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2023 年度董事会报告》。 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议 ...

公司代码：600459 公司简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－021 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《公司 2023 年度监事会报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会报告》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 会议以 3 票同意、0 票 ...