证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－021 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《公司 2023 年度监事会报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会报告》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 会议以 3 票同意、0 票 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a total profit of approximately ¥607.44 million and a net profit of approximately ¥494.83 million, with net profit attributable to shareholders being approximately ¥468.31 million[4]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥45,024,246,300.87, representing a year-on-year increase of 10.78%[73]. - The total profit for 2023 was ¥607,437,300.03, reflecting a 15.33% increase compared to ¥526,711,618.63 in 2022[87]. - The net profit reached ¥494,827,794.65, up 12.41% from ¥440,215,706.06 in the prior year[87]. - The net profit attributable to the parent company was ¥468,308,885.60, marking a 15.06% increase from ¥407,018,378.15 in the previous year[87]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥45,085,576,818.68, representing a year-on-year increase of 10.62% compared to ¥40,758,654,337.26 in the previous year[97]. - The company's operating costs increased by 10.87%, amounting to ¥43,678,467,820.69, up from ¥39,395,729,381.17 in the previous year[97]. - The gross profit margin decreased by 0.19 percentage points to 3.03% compared to the previous year[73]. - The company reported a significant increase in income tax expenses by ¥26,113,600, a growth of 30.19%, due to increased profits and adjustments related to deferred tax assets[69]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was approximately ¥743.06 million, an increase of 17.39% compared to the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by ¥110,060,000, primarily due to the recovery of accounts receivable and the maturity of bills[69]. - The net cash flow from operating activities increased by 17.39%, reaching ¥743,063,659.19 compared to ¥633,003,618.24 in the previous year[97]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.15% year-on-year, primarily due to the repayment of bank loans and reduced expenditures on precious metal procurement[145]. - The company's overseas assets amounted to 293.12 million yuan, accounting for 2.49% of total assets[149]. Production and Sales - The production of precious metal special functional materials increased by 88.96% year-on-year, while sales increased by 82.43%[16]. - The production of precious metal information functional materials increased by 74.19% year-on-year, with sales increasing by 69.50%[16]. - The production volume of precious metal special functional materials was 1,418,208.59 kg, with a year-on-year increase of 88.96%[2]. - The sales volume of precious metal special functional materials was 1,363,731.46 kg, reflecting an 82.43% increase year-on-year[2]. - The production of automotive catalytic purifiers increased by 100.67% year-on-year, with sales rising by 106.15%, mainly due to increased processing volumes of diesel and gas engine catalysts[137]. - The production of precious metal industrial catalysts decreased by 40.63% year-on-year, while sales dropped by 42.00%, primarily due to reduced processing volumes of dehydrogenation catalysts[137]. Inventory and Costs - The company reported a significant increase in inventory levels, with precious metal special functional materials inventory rising by 213.47% compared to the previous year[16]. - The inventory of precious metal special functional materials increased by 213.47% to 79,996.43 kg[2]. - The cost of precious metal special functional materials increased by 94.93% compared to the same period last year, primarily due to expanded business scale and increased production and sales volume[112]. - The cost of precious metal information functional materials rose by 107.11% year-on-year, mainly driven by increased production and sales of silver powder[112]. - The cost of precious metal industrial catalyst materials decreased by 46.57% year-on-year, attributed to a drop in palladium prices and reduced production and sales volume of dehydrogenation catalysts[112]. - The inventory of precious metal recycling materials increased by 126.30% compared to the end of the previous year, attributed to higher stock levels of silver and platinum group metals[137]. Research and Development - The company added 38 SCI/EI indexed papers and 41 authorized invention patents during the year, reflecting its commitment to research and development[109]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 339,618,342.40, accounting for 0.75% of operating revenue[143]. - The number of R&D personnel was 561, representing 30.60% of the total workforce[143]. - The company is actively involved in the research and development of new materials and technologies, including gas sensors integrated with nano-tube arrays[186]. - The company is advancing research on palladium and ruthenium catalysts, indicating ongoing innovation in catalyst production[186]. Market and Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market position through integrated supply services and resource recycling in the precious metals sector[60]. - The company is strengthening strategic cooperation with major clients and increasing efforts in market development, particularly in the automotive and photovoltaic sectors[41]. - The company is focused on achieving breakthroughs in key core technologies to address industry challenges and enhance supply chain autonomy[200]. - The company aims to enhance its influence and market voice in the precious metals industry through strategic investments and partnerships[200]. - The company is committed to building a leading domestic precious metals trading platform and expanding its international business[200]. Challenges and Competition - The company faces challenges in the semiconductor industry, with overall demand remaining sluggish despite growth in specific segments like automotive lighting[34]. - The company is facing challenges in the precious metal secondary resource recycling market due to increased competition and regulatory complexities[50]. - The precious metals supply chain is characterized by an oligopolistic market structure, where a few suppliers control the majority of raw material supply[199].

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－019 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八 届董事会独立董事的议案》等议案。公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》，王建强先生当选为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的 公告。 一、工商变更登记情况 名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 经营范围：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及 相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。 工程科学技术研究及技术服务，分析仪器， ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－018 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资的基本情况 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施 创新项目跟投的议案》，同意公司下属全资子公司云南贵金属实验室有限公司投资设立 贵研镀膜材料有限公司（以下简称"新公司"）（名称最终以市场监督管理部门核准登 记为准）并同步实施创新项目跟投方案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 近日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由上海市松江区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310117MADC8CW28N。主要登记信息 如下： 名称：贵研先进新材料(上海)有限公司 注册资本：人民币 2 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024－017 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 经选举，郑春莉女士获得3票当选为公司第八届监事会主席。 特此公告。 附件：监事会主席简历 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 9 日 郑春莉女士简历 郑春莉，女，汉族，1973 年 1 月生，省委党校大学学历，中共党员，中级会计师， 1993 年 12 月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长、 审计部部长、监事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支 部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长、纪委副书记。 现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党 总支纪检委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第八届监事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-014 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,423,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议 室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临 2024-015 本次回购注销完成后，公司注册资本将由760,981,578元减至760,726,670元。 公司总股本将由 760,981,578 股减至 760,726,670 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之 日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件 的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。 1 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具 体如下： 1、债权申报时间：2024年3月9日至2024年4月22日（工作日上午9:00-11:30， 下午 13:30-17:30） 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-016 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8 日在公司办公楼四楼会议室举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人 员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。 （二）《关于选举公司副董事长的议案》； 经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。 （三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选 举的议案》。 公司第八届董事会专门委员会机 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会薪酬/人事委员会 审核意见 本委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，本委员 会成员对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的 事宜进行了认真的审议，现发表审核意见如下： 经审阅郭俊梅女士、周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生及冯 丰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合 《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意聘任郭俊梅 女士为公司总经理。同意聘任周利民先生、陈国启先生、熊庆丰先生、左川先生 为公司副总经理。同意聘任龙运江先生为财务总监。同意聘任冯丰先生为公司董 事会秘书。公司聘任证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，同意聘任陈国林先生为公司证券事务代表。 同意将《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表议案》 提交公司董事会审议。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司薪酬 ...