股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于计提减值准备 的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 公司对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测 试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了 减值准备。2024 年度发生减值损失 230,198,906.34 元，其中：信用 减值损失 3,389,484.64 元，资产减值损失 226,809,421.70 元。 二、本次计提减值准备的具体情况 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等 合理且有依 ...

经核查独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生及报告期内 离任的独立董事仲明振先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 2024 年度任职独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海 先生及报告期内离任的独立董事仲明振先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1 ...

目录 CONTENTS | 关于报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事会 ESG | 管理声明 | 03 | | 关于公司 | | 05 | | 可持续发展管理 | | 17 | 专题 党建引领 强"根"铸"魂" 专题 科技创新 助力智能化升级 | 聚焦科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能化升级 | 40 | | 推动行业发展 | 42 | 持续改进 精益产品质量 | 保障产品质量 | 45 | | --- | --- | | 维护客户权益 | 47 | | 守护数据与隐私安全 | 49 | | 坚持责任采购 | 50 | 以人为本 竭诚回馈社会 | 维护员工权益 | 65 | | --- | --- | | 关爱健康与安全 | 70 | | 赋能员工发展 | 73 | | 投身社会公益 | 76 | | 思想引领 | 23 | | --- | --- | | 党的领导 | 24 | | 人才集聚 | 25 | | 基层争先 | 27 | | 全面从严治党 | 28 | 专题 市场开拓 发挥品牌精髓 | 业务板块 | 29 | | --- | --- ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司提供 2024 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国务院国资委及中国证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会对大信 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合 伙 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 大信在资质条件、质量管理水平、人力资源、信息安全、风险承担能 力等方面合规有效，恪守独立性要求，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1.机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 项目合伙人 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-015 天津百利特精电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相 关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相 关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1.2023 年 10 月，财政部发布了解释第 17 号，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"，明确了企业对于贷款安排产生的负债。 企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取 决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件，该等契约条件影响资产 负债表日流动性的划分。资产负债表日或者之前应遵循的契约条件， 即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响 该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债 1 ...

公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 特别提示 2025 年，公司将继续综合考量长期发展、经营业绩与股东回报 等多方面因素，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾 股东的即期利益和长远利益，努力提升投资者回报水平，与股东共享 企业发展成果。 三、加强研发投入，培育新质生产力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯 彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央金融工作会议精 神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发 展战略，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如 下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产 和销售。多年来，公司始终 ...

关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津百利特精电气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-83963876 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00155 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定编制汇总表，确保其真实、准确、完整是 贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-011 天津百利特精电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 ...