株洲千金药业股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二四年五月 第 1 页 共 74 页 株洲千金药业股份有限公司章程 （二 OO 二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定 二 OO 三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订 二 OO 四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订 二 OO 四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订 二 OO 四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订 二 00 五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订 二 00 六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订 二 00 七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订 二 00 八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订 二 00 九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订 二 00 九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订 二 0 一 0 年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订 二 0 一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订 二 0 一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订 二 0 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-021 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就,15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司 需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制 性股票予以回购注销。公司已于 2024 年 5 月 14 日完成该部分限制性 股票的回购注销工作。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 42891.7117 万元变 更为人民币 42399.7117 万元，公司股份总数由 42891.7117 万股变更 1 为 42399.7117 万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章 程》作出相应修改，具体修订内容如下： | 序 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-022 株洲千金药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）修订如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 42891.7117 | 万元。 | 42399.7117 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为： | | | 42891.7117 | 万股。 | 42399.7117 | 万股。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《关于变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理 ...

株洲千金药业股份有限公司 战略规划概要（2024 年-2031 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本规划是株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金集团"、 或"公司"）根据市场及政策变化情况并结合公司自身优势，对未来 8 年内公司战略规划作出的前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者 的任何承诺。公司战略规划可能会根据市场环境和国家政策等重大变 化作出适度调整，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略愿景 企业愿景：全国制药工业百强、女性健康标杆企业 企业理念：聚焦主业、聚焦优势，实现高质量发展 二、战略目标 战略方向：制药工业迈入全国百强（主线），医药商业实现 高质量发展（辅线），卫生用品成为区域市场强势品牌（辅线）。 2 产品管线。转变研发思路，由研产销一体化向整合内外研发资源 转型，采取研、委、买快慢结合的方式提升研发质量和加快上市 进度。 公司将坚定不移地聚焦主业、聚焦优势，通过内生增长和外 延扩张实现高质量发展，力争 2031 年末营业收入达到 80 亿元， 其中医药工业营业收入达到 5 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十一日 目 录 | | | 二、2023 年度股东大会会议须知············································· 3 三、各项议案及内容 | 1.关于《公司 | 2023 | 年度报告及摘要》的议案························4 | | | --- | --- | --- | --- | | 2.关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案················ | 15 | | 3.关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案··················· | 24 | | 4.关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案··················· | 29 | | | | 5.关于变更会计师事务所的议案·······································30 | | | | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案·········34 | | | 7.关于《公司 | 2 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-020 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就,15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对 象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟对所涉 激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制性股票予以回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,920,000 | 4,920,000 | 2024 年 5 | 月 | 14 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2024 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二次会议和 第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司 20 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,000,740,881.98, representing a year-on-year increase of 4.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 46,198,047.86, up by 5.22% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.25% to CNY 43,508,641.61[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1077, an increase of 5.48% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,000,740,881.98, a 4.1% increase from ¥960,198,380.73 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥61,007,849.98, compared to ¥56,747,393.26 in Q1 2023, representing a 7.9% increase[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥61,007,602.99, compared to ¥56,747,616.03 in Q1 2023, indicating a growth of 7.9%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -170,209,301.10, reflecting a decrease of 12.28%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥170,209,301.10 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥194,039,475.06 in Q1 2023[23] - The company reported a net cash decrease of ¥198,089,415.83 in Q1 2024, contrasting with a net increase of ¥159,552,755.19 in Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,800,315,939.91 from RMB 1,997,900,027.66, representing a decline of approximately 9.8%[16] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1,730,242,722.36, down from ¥1,263,103,574.11 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,737,177,415.73, a 1.29% increase from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 4,737,177,415.73, an increase from RMB 4,676,882,466.57 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.3%[19] - The company's current assets totaled RMB 3,574,769,233.34, up from RMB 3,514,485,567.65, indicating an increase of about 1.7%[17] - Total liabilities stood at RMB 1,662,039,560.63, a marginal increase from RMB 1,650,127,894.00, reflecting a growth of approximately 0.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 2,437,368,410.63, up from RMB 2,389,672,141.89, indicating an increase of about 2.0%[18] Research and Development - The company's R&D expenses surged by 153.14%, indicating increased investment in research and development[10] - Research and development expenses surged to ¥60,460,413.73 in Q1 2024, significantly higher than ¥23,884,290.27 in Q1 2023, marking an increase of 152.5%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,061[12] - The largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd., held 27.83% of the shares, amounting to 119,381,136 shares[13] Other Financial Metrics - The company's cash flow from financing activities decreased significantly by CNY -169,547.99, primarily due to the payment for repurchased incentive equity[11] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 41,945,683.75 from RMB 56,686,470.44, indicating a reduction of about 26.0%[18] - Accounts receivable rose significantly to RMB 384,217,107.49 from RMB 250,400,422.51, marking an increase of around 53.2%[16] - Inventory levels increased slightly to RMB 550,686,832.67 from RMB 534,136,582.86, showing a growth of about 3.1%[16] - The non-current assets remained stable at RMB 1,162,408,182.39, slightly up from RMB 1,162,396,898.92[17] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 131,323,641.96 from RMB 28,260,309.46, reflecting a growth of approximately 364.5%[16]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-019 株洲千金药业股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 | | | | | 营业 | 营业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | （%） | 期增 | 期增 | 减 | | | | | | | 减 | 减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 药品生 | ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 金药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 审计报告 天职业字[2024]25301 号 录 -1 审计报告 --- -- 5 2023 年度财务报表 -- -13 2023 年度财务报表附注 -- .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京24YNW62F57 审计报告 天职业字[2024]25301 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...