2023 年年度股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 二〇二四年五月 1 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | ----------------------------------------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知-------------------------- | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程-------------------------- | 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 ---------------------------------------------- | 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 --------------------------------------------- | 23 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 --------------------- ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准双良节能系统 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕122 号）核准，双良节能系 统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）于 2022 年非公开 发行 243,405,443 股人民币普通股（A 股）（以下简称"2022 年度非公开发行股票"）， 募集资金总额为人民币 3,487,999,998.19 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,460,953,771.78 元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为双良节 能 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（请登录网站地址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600481@shuangliang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 16 日上午 11:00-12:00 （二 ...

丨证券研究报告丨 [Table_Title] 设备盈利能力提升明显，硅片盈利修复可期 分析师及联系人 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SFC：BQK482 双良节能（600481.SH） cjzqdt11111 2024-05-05 08-29 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 ⚫ 2024Q1，公司现金流维持良好，经营活动产生的现金流量净额在 2.33 亿元。公司主要受 减值计提影响较大，资产减值损失 2.37 亿元，信用减值损失 0.42 亿元。 ⚫ 我们预计公司 2024 年归母净利润为 8 亿元，对应 PE 为 15 倍。 | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------| | | | | 公司基础数据 | | | [Table_BaseData] 当前股价 ( 元 ) | 6.35 | | 总股本 ( 万股 ) | 187,067 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 187,067/0 | | 每股净资产 ( 元 ) ...

双良节能2023年年报暨2024年一季报的业绩说明会纪要 会议时间：2024年4月26日 会议主题：双良节能2023年年报暨2024年一季报的业绩说明会 【会议摘要】 【财通电新】双良节能2023年年报暨2024年一季报的业绩说明会 1、 整体业绩 （1）2023年公司实现营业收入231.49亿元，同比增长59.91%，实现归母净利润实现15.02亿元，同比 增长57.07%。总日产达到300.9亿元，同比增长36.99%。经营活动产生的现金流量净额13.30亿元，同 比增长138.93%，下半年大幅流入20多亿元，实现转增。 （2）2024年一季度实现营业收入42.48亿元，同比下降22.25%，归母净利润-2.95亿元，同比下降 158.74%。经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，同比增长138.75%。 2、 节水节能装备 （1）盈利：2023年，公司节能节水装备业务整体实现营收29.62亿元，同比增长8.21%，毛利率达 25.92%，同比增长2.41%。 （2）订单：目前公司在手未交付订单，含预中标，已经超过40亿，订单在今年的二三季度会慢慢转 化。 3、 新能源装备 （1）盈利：2023年，公 ...

1 Shuangliang Eco-energy Systems Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2 CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Shuangliang Eco-energy | 05 | 1 Consolidate the Foundation and Put Governance First Innovate Products and Develop Technology Work with Partners for Mutual Benefits and Win-win Results Standardize the Governance Structure Cooperation Joint Progress with Peers Join Hands with Employees for Mutual Growth Environmental Pr ...

双良节能系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00804 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 报告编 双良节能系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00804 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能公司"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 双良节能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订 >>(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号-公告格式(2023年 4 月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 ...

公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告 第三节披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。 3 / 253 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有法定代表人签名的年度报告文本。 | | 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 财务报告文本。 | | | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 | 5 / 253 二、 联系人和联系方式 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|-------------------------|----------|----------------| ...

双良节能系统股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产 50%以后提供的任何担保； (三)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总 资产 30%以后提供的任何担保； (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保； (五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 第八条 公司向其合营或者联营企业提供担保且被担保人不是公司的董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，如 每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会 或者股东大会审议的，公司可以对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象 及其对应新增担保额度进行合理预计，并提交股东大会审议。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和降 低经营风险， ...

双良节能系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司,应及时将知悉的重大信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会 报告的制度。。 1 第一条 为规范双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息管理工作, 保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、 完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的信息, 包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经 营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业(指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司)。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、 ...