双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,356,441 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.8253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公 务员原因未能出席会议，董事会推举董事兼总经理刘正宇先生主持会议。会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十月 第 1 页 共 8 页 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | ----------------------------------------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知-------------------- | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程-------------------- | 5 | | 议案一：关于向下修正"双良转债"转股价格的议案------------------------------- | | 6 | 第 2 页 共 8 页 2024 年第二次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日）起可转换为公司股份。 "双良转债"的初始转股价格为人民币 12.13 元/股，最新转股价格为人民 币 11.81 元/股，历次调整情况如下： 因公司实施 2023 年半年度权益分派，"双良转债"转股价格从 2023 年 9 月 26 日起由 12.13 元/股调整为 11.93 元/股。转股价格调整的具体内容请详见 公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）； 因公司实施 2023 年年度权益分派，"双良转债"转股价格于 2 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 ...

双良节能系统股份有限公司 关于董事会提议向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 10 月 08 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（10.04 元/股）之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司八届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，公司董事会提议向下修 正"双良转债"的转股价格。 ● 本次向下修正"双良转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 1、因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格 调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.s ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 6 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第八次临时会议 的通知，会议于 2024 年 10 月 8 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （2）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露 ...

关于双良节能系统股份有限公司 子公司签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对双良节能子公司签订日常经营合同暨关联交易事项 进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司泰富能源（包头）有限公司（以下简称"泰富能源"）与公 司关联方内蒙古润蒙能源有限公司（以下简称"润蒙能源"）、河南锡澄智慧能 源有限公司签订了四份《泰富能源有限公司 6MW 分布式屋顶光伏联合体 EPC 总 承包合同》，润蒙能源牵头的联合体将根据合同约定向泰富能源提供分布式屋面 光伏项目 EPC 交钥匙工程，合同总金额为 79,832,242.48 元。 润蒙能源与公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司（以下简称"新 能科技"）签署了《组件买卖合同》，润蒙能源将向新能科技采购太阳能光 ...

| 证券简称：双良节能 公告编号：2024-066 | | --- | | 转债简称：双良转债 | | 证券代码：600481 转债代码：110095 | 双良节能系统股份有限公司 关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容： 1、双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泰富能源 （包头）有限公司（以下简称"泰富能源"）与内蒙古润蒙能源有限公司（以下 简称"润蒙能源"）、河南锡澄智慧能源有限公司（以下简称"河南锡城"）于 2024 年 9 月 23 日签订了四份《泰富能源有限公司 6MW 分布式屋顶光伏联合体 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"或"本合同"）。润蒙能源牵头的联合体将根 据合同约定向泰富能源提供分布式屋面光伏项目 EPC 交钥匙工程，合同总金额为 79,832,242.48 元。 2、内蒙古润蒙能源有限公司与公司全资子公司双良新能科技（包头）有限 公司（以下简称"新能科技"）签署了《组件买卖合同》，买卖双方经友好 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以书面送达 及口头方式向公司全体监事发出召开八届十六次监事会的通知，会议于 2024 年 9 月 23 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票 关联监事马培林审议本议案时回避了表决。 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-065 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相 关公告（公告编号 2024-066）。 特此公告。 双良节能系统股份有 ...