| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2023 年 8 月 13 日，由董事会办公室以电子邮件 的方式提交全体监事。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日 17:30，在福建晋江天然气发电有限公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中：出席现场会 议监事 3 人，监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席现场会议，以通讯 方式表决。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 福建福能股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3.在提出本意见 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称 公司）将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2018〕1732 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部向 二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手（2,830 万张），发行价为 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年8月13日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年8月23日16:30，在福建晋江天然气发电有限公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2023-048）。 3.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 25 日(星期五)至 8 月 30 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福建福能股份有限公司（以下简称公司） 邮箱 zhengy2@fjec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于 2023 年 8 月 25 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更 ...

福建福能股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和 上海证券交易所《股票上市规则》以及福建福能股份有限公司（以下简称公司）《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 就公司第十届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本报告真实、全面地反映了福建省能源石化集团财务有限公司（以下简称财务公司） 的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。财务公司其业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。董事会在审议该议案 时，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和郑建诚先生对此回避表决，该报告的审议、表 决程序合法、规范，我们同意该报告。 福建福能股份有限公司独立董事： 潘琰、温步瀛、童建炫 2023年8月23日 2023年上半年，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易 所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的 ...

福建福能股份有限公司关于 福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 福建福能股份有限公司（以下简称公司）通过查验福建省能源石化集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的证件资料，并查阅财务公司的财务报告和内部管理制度，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1.财务公司于 2011 年 8 月取得中国银行保险监督管理委员会福建监管局颁发的金 融许可证（许可证机构编码 L0131H235010001），于 2011 年 8 月 12 日经福建省市场监 督管理局登记注册成立。 2.统一社会信用代码：9135000058110929XX 3.住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧 6.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收 益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。 ...

近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司福建晋江天然气发 电有限公司（以下简称晋江气电）报告，其已申报确认 2023 年基数合同转让交易。晋 江气电将在 2023 年 9 月-12 月，分月将 25.16 亿千瓦时电量，按 0.3906 元/千瓦时（含 税）的价格转让给省内其他发电企业，并与国家电网福建省电力有限公司按价格主管部 门批复的气电上网电价扣除转让电价后进行差额结算。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于控股子公司开展 2023 年基数合同转让交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述交易有利于改善公司天然气发电业务经营情况，公司将依据《企业会计准则》 按实际转让电量及结算电价进行相关会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 ...

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月二十三日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一:关于修订公司《章程》的议案 | | 6 | | 议案二:关于增选第十届董事会董事的议案 | | 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东( ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-025 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将参 加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本 次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司高管将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 福建福能 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600483 证券简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动 ...