长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会 议决议有效。会议审议通过了以下议案： 同意选举孙关富先生为公司第九届董事会执行董事长，任期三年。 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意聘任方朝阳先生为公司总裁，任期三年。 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 一、审议通过《关于 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-074 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届监事会第一次会议决议的公告 监事会 2024 年 9 月 13 日 附：监事会主席简历 张小英女士，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师，历任 长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限 公司副总裁兼首席财务官。现任公司监事会主席；精工控股集团有限公司财务总 监、总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。张小英女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议有效。与会监事经审议，表决通 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-070 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权解押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于近日解押 6,900 万股公司股份， 质押了 8,500 万股公司股份。其下属全资子公司精工控股集团（浙江）投资有限 公司（以下简称"精工投资"）解押 1,660 万股公司股份。 截至公告日，精工控股及其下属子公司精工投资处于质押状态的股份累 计 42,722 万股，占其所持有公司股份总额的 79.55%，占公司总股本的 21.22%。 一、本次股份质押解除的具体情况 精工控股与精工投资于近日分别在中国证券登记结算有限责任公司办理了 股份质押解除手续，累计解押公司股份 8,560 万股。具体情况如下： | 股东名称 | 精工控股 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司成功中标浙江省湖州市安吉县人民医院改扩建项目（以下简称"该 项目"），中标金额 4.66 亿元，建筑面积约 12.17 万平方米，为综合性二级甲 等医院。该项目是公司总承包业务在湖州实现的新突破，也是公司积极谋求从钢 结构专业分包向总承包模式转型的战略不断贯彻落地的体现。 该项目是公司继承接绍兴市妇幼保健院、丽水市水阁卫生院迁建工程项目等 项目后承接的又一重大医院类项目，展现了公司在承接重大项目上的技术实力及 建造能力，对公司在医院细分市场的开拓及项目承接都具有非常积极的促进作 用。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于中标重大项目的公告 一、项目情况介绍 项目名称：安吉县后寨路北侧、凤凰路西侧地块建设项目 业 主 方： ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 二、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 三、选举监票、记票人员； 四、议题审议： 6、审议《关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案》 五、股东发言及提问； 2 1、审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》； 2、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》； 3、审议《关于修订<公司章程>》的议案》； 4、审议《关于公司董事 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2024-068 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日(星期三) 上午 10:00-11:30 ● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月11日上午10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

公司报告 | 半年报点评 海外业务加速拓展，现金流持续改善 业绩延续承压态势，Q2 单季度环比有所改善 公司发布 24 年半年报，24H1 公司实现营业收入 76.54 亿元，同比-0.9%， 实现归母净利润 2.73 亿元，同比-30.17%，扣非归母净利润 2.46 亿元，同 比-33.03%。单季度来看，24Q2 公司收入、归母净利润分别为 42.4、1.76 亿元，同比分别+5.93%、-16.68%，环比一季度有明显改善。24 年以来， 公司订单层面延续了 23 年的增长态势，我们认为公司后续海外业务拓展有 望提速，同时公司积极向着连锁合营、专利授权、BIPV 等领域开拓业务增 量，业务结构有望持续优化。 新签订单稳步增长，海外业务加速拓展 分业务来看，24H1 公司钢结构、集成及 EPC 业务分别实现收入 67.8、7.2 亿元，毛利率分别为 12.4%、10.2%。订单方面，24 年公司目标为新签订单 同比+10%以上，截至 24H1 已新签订单 122.4 亿元，同比+9.4%，细分来看： 1）传统钢结构业务方面，24H1 新签专业分包一体化业务合同 76.3 亿元， 同比-7.6%。其中工业 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公 司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《长江精工钢结构 （集团）股份有限公司》（以下简称《公司章程》）《长江精工钢结构（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）等有关规 定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会，现提名戴 文涛为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长 江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与长江精工钢结构（集团）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...