| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于预计公司2025年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）拟在 2025 年度对下属全资子公司提供累计不超过人民币 9.88 亿元的担保；对控 股子公司提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币 1.85 亿元；对参股公司提供累计不超过人民币 32.69 亿元的担保；公司及控股子 公司开展票据池业务互相担保额度人民币 15 亿元。中化国际预计 2025 年度 对外担保额度为人民币 59.42 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司担 保额度人民币 ...

中化国际(控股)股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况 报告 2024 年度，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司 《章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等相关规定，勤 勉尽责，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内控建设、 合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计与风险委员会基本情况 公司董事会审计与风险委员会由独立董事程凤朝先生、钱明 星先生及董事王锋先生三名成员组成，其中，审计与风险委员会 主席由具有专业会计资格的程凤朝独立董事担任，独立董事人数 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员均具备会计、法律、 经济等方面的专业知识，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置要求。 二、审计与风险委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了五次会 - 1 - 议，全体委员积 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司2024年度计提长期资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）于2025 年4月28日召开了第十届董事会第三次会议以及第十届监事会第三次会议，审议 通过了《关于中化国际2024年度计提长期资产减值准备的议案》，同意公司本次 计提长期资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、计提长期资产减值准备概述 公司自 2017 年开始布局投资了锂电池业务，建立了锂电动力电池生产、正 极材料及动力电池回收等相关产业链。近年来，锂电动力电池行业呈现头部企业 市场占有率集中化，导致非头部企业的产能过剩、竞争白热化 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等相关法律法规的要求，中化国际（控股）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程凤朝、蒋 惟明、钱明星的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的 其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

中化国际 2024 年可持续发展报告 中化国际 2024 年可持续发展报告 2025 年 4 月 | 1 | 报告说明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 董事长致辞 | | 2 | | 3 | | 关于中化国际 | 4 | | 4 | | 可持续发展战略与管理 | 7 | | | 4.1 ESG 治理 | | 7 | | | 4.2 | 关键目标承诺及进展 | 10 | | | 4.3 ESG 评级 | | 12 | | | 4.4 | 利益相关方参与和尽职调查 | 13 | | | 4.5 | 实质性议题分析 | 14 | | 5 | | 稳健基石，善治领航 | 21 | | | 5.1 | 公司治理 | 21 | | | 5.2 | 党建引领 | 25 | | | 5.3 | 合规管理 | 26 | | | 5.4 | 商业道德 | 28 | | | 5.5 | 信息安全 | 30 | | 6 | | 绿色低碳，生态协同 | 33 | | | 6.1 | 环境管治 | 33 | | | 6.2 | 污染防治 | 35 | | | 6.3 | 资源利用 | 37 ...

中化国际（控股）股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司2024年年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"本公 司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经原中 国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用 代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册 地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 主要产品 2024 年产量 （吨） 2024 年销量 （吨） 2024 年销售金额 （万元） 氯苯产品 286,097.10 263,758.46 177,020.42 氯碱产品 1,405,551.01 641,018.89 104,839.98 树脂产品 346,236.75 335,964.59 394,244.62 防老剂产品 194,115.58 196,423.02 359,162.96 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 中化国际（控股）股份有限公司 特此公告。 2024年度主要经营数据公告 中化国际（控股）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 根据上海证券交易所《上市 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-030 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-0021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、同意《公司2025年一季度报告》。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、同意《公司2024年度利润分配预案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次 会议于2025年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议 监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《公司2024年度总经理 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议应到董事 7 名，现场会议实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《公司 2024 年度总经理工作报告暨财务决算报告》。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、同意《公司 2024 年度报告及摘要》。 表决结果：7票同意， ...