为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关文件的 规定，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体 情况如下： 一、在公告本次交易预案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记； 二、严令参与上市公司本次交易决策的相关人员及其他知情人员做好信息保 密工作，未经允许不得向无关人员泄漏本次交易信息； 三、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息 知情人及筹划过程，编制《交易进程备忘录》。 综上所述，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、法规及中 国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签订保密协议，做好了本次交易信息的管理和保密工作。公司已切实履行了 本次交易信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相 ...

股票代码：600500.SH 股票简称：中化国际 上市地：上海证券交易所 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有 权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证 券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未 向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记 结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （摘要） | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 中国蓝星（集团）股份有限公司 | 北京市朝阳区北土城西路 号 9 | 签署日期：二〇二五年七月 中化国际（控股）股份有限公 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股 权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易构成关联交 易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，制作了重大事项 进程备忘录。 （四）公司、相关各方及各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证，并 与本次交易的相关交易对方进行了沟通，按照相关法律、法规、规范性文件的要 求编制了本次交易相关文件。 （五）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事 专门会议审议通过了本次交易相关事项。 （六）2025 年 7 月 27 日， ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 中化国际（控股）股份有限公司 因筹划本次交易，公司于 2025 年 7 月 16 日发布《中化国际(控股)股份有限 公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-039），公 司股票于 2025 年 7 月 16 日开市起停牌。根据相关规定，公司就本次交易停牌前 20 个交易日内的股票价格波动情况进行了自查，该期间中化国际（600500.SH） 股价涨跌幅情况、同期上证综指（000001.SH）及万得化工指数（882202.WI）涨 跌幅情况如下： 董事会 | 项目 | 公告日前 21 （2025/6/17） | 个交易日 | 公告日前 1 （2025/7/15） | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司（600500.SH）股票收盘价 | | 3.74 ...

股票代码：600500.SH 股票简称：中化国际 上市地：上海证券交易所 中化国际（控股）股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 中国蓝星（集团）股份有限公司 | 北京市朝阳区北土城西路 9 号 | 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有 权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向 证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会 未向证券交易所和登记结算公司报送身份信 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称"蓝星集团"） 持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值 及交易价格尚未确定。 本次交易预计将不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资 产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 二、本次交易构成关联交易 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易是否构 成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之盖章页） 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 本次交易的交易对方为蓝星集团。蓝星集团与上市公司均为中国中化控股有 限责任公司控制的企业。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （以下无正文） （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次重大资 产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份的 方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条的规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出 售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披 露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对《重组管理办法》第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资 ...

3、本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产 权等方面保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力；有利于公司突 出主业、增强抗风险能力；本次交易预计不会新增对公司具有重大不利影响的关 联交易或同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分 析，其中： 1、本次交易的标的资产为南通 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易所涉及的资产定价将以评估值为基础确定，不存在损害公司和 股东合法权益的情形。 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十 三条规定进行了审慎分析，认为： 1、公司最近一年的财务会计报告被会计师事务所出具 ...

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议的专项意见 中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决形式召 开。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的 召集和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，会议决 议合法有效，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议。 5、本次交易中发行股份购买资产的交易对方与公司为同一 控制体系下的企业，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 6、截至目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的估值及交易作价尚未确定。根据《重组管理办法》的规定， 结合本次交易方案并以公司及标的公司财务数据初步测算，本次 交易预计将未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准， 从而不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大 资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披 露。本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上海证券审核通过 并经中国证监会予以注册后方可实施。本次交易前后，上市 ...