| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 1、同意公司2023年第三季度报告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、同意《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计 机构的议案》。 同意支付公司2022年度审计 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 重要内容提示： 中化国际（控股）股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1088 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 3.业务规模 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

中化国际（控股）股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 | 份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第五章 党委 | 29 | | | 第六章 董事会 | 31 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 监事会 | 46 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第十章 | 通知和公告 54 | | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第十二章 | 修改章程 59 | | | 第十三章 附 | 则 60 | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸政 ...

事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实 事求是的原则，对提交公司第九届董事会第十三次会议审议的相关议 案进行了认真的事前审查，并发表事先认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 毕马威华振会计师事务所在过往为公司服务中能够遵循审计准 则等法律法规以及独立、客观、公正的职业准则履行职务，具有较强 的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的 职责，较好完成了审计工作。公司续聘毕马威华振会计师事务所为公 司 2023 年度财务审计机构与内控审计机构，能够满足公司 2023 年度 财务及内控审计工作的要求，不存在侵害公司及其股东，特别是中小 股东利益的情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。 基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第九届第十三次董 事会审议。 中化国际（控股）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的 - 2 - （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第十三次会 ...

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保证中化国际（控股）股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，更好地维护全体股东、尤其是中小股东利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中化国际（控股）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本独 立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名， 出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2023-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21 | 中化 | G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | 果。 三、参与2023年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害 公司和投资者利益的行为发生。 四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600500@sinochem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 01 日 下午 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"） 25 名原激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，该 25 人不再符合激励计划 的条件，其持有但尚未达到解除限售条件的合计 2,264,860 股限制性股票应由公 司进行回购并注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023年7月24日，公司召开第 ...

北京安杰世泽律师事务所 关于 中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十月 北京安杰世泽律师事务所（以下简称"本所"）接受中化国际（控股）股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律法规、 规范性文件及《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"） 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销 （以下简称"本次回购注销"）实施情况出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21中化G1 债券代码：185229 债券简称：22中化G1 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2023 年 1 月 1 日至本公告日期间，累计获得与收益相关的政府补助 131,628,832.93 元， 占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.04%，具体情况如下 所示： 单位：人民币元 | | | | | | 业固废综合利用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 奖补资金等的通 | | | | | | | 知》 | | 5 | 江苏扬农化工集团 | 2023 年 2 月 | 2022 年度市 "绿扬 金凤计划 "人才项 | 150,000.00 | 扬人才办 | | | 有限公司 | 2 ...