统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受统一低碳科技（新疆） 股份有限公司（以下简称"统一股份"或"公司"）委托，指派本所律师出席统 一股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、规范性文件及现行有效的《统一低碳科技（新疆） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《统一低碳科技（新疆） 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有 关规定，出具本法律意见书。本所律师系通过视频方式对本 ...

特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二○二四年十一月八日 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024-39 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露《关于 2024 年第三季度经营情况的公告》（公告编号：2024-38 号）。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营情况的更正公告 公告中"2024 年第三季度"均更正为"2024 年一至三季度"，除此之外， 其他内容不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投 资者带来误解，公司深表歉意，敬请投资者谅解。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,732,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.5649 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由 董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-40 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公 ...

1 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月八日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2024年11月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月8日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对 统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东大会决议。 十、律师宣读本次股东大会法律意见书。 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案； 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥559,792,716.27, representing a year-over-year increase of 0.67%[1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥3,973,536.59, with a year-to-date net profit of ¥26,639,691.52[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,828,696,965.46, a 3.5% increase from ¥1,773,655,742.93 in the same period of 2023[11] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥26,639,691.52, compared to a net loss of ¥28,524,349.88 in the first three quarters of 2023[12] - The total profit for the first three quarters of 2024 was ¥38,080,741.68, compared to a loss of ¥25,224,650.30 in the same period of 2023[11] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.1387, recovering from a loss of ¥0.1485 per share in the same period of 2023[12] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥140,625,009.52, showing a decrease of 2.87% compared to the previous year[1] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥301,001,657.81, compared to ¥253,044,389.21 in the same period last year, reflecting a 19% increase[13] - The company incurred interest expenses of ¥48,369,427.33, a decrease from ¥57,690,951.58 in the previous year, indicating improved cost management[11] - The company has seen a reduction in interest expenses due to the repayment of acquisition loans, contributing to improved profitability[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,094,619,712.55, reflecting a decrease of 1.41% from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 2,094,619,712.55, a decrease from CNY 2,124,589,876.92 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 1.4%[9] - The company's current assets increased to CNY 768,320,634.48 from CNY 752,486,159.49, representing a growth of about 2.3%[9] - Total liabilities decreased to CNY 1,666,454,065.80 from CNY 1,723,063,921.69, a reduction of approximately 3.3%[10] - The company's short-term borrowings increased to CNY 443,018,520.96 from CNY 337,688,523.46, reflecting an increase of about 31.1%[10] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 428,165,646.75 from CNY 401,525,955.23, representing a growth of about 6.6%[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 324,653,709.04, up from CNY 150,153,684.07, indicating a substantial increase of about 116.0%[9] - Inventory decreased from CNY 154,480,827.07 to CNY 120,830,837.00, a decline of approximately 21.8%[9] - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to CNY 187,311,280.70 from CNY 133,659,403.66, an increase of about 40.1%[10] Research and Development - Research and development expenses increased significantly to ¥32,060,072.39, up from ¥12,651,850.27 in the previous year, marking a 153.5% increase[11] Profitability Metrics - The return on equity (ROE) for Q3 2024 was 0.93%, down from 6.42% at the end of the previous year[2] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was not applicable for the current quarter[4] - The company reported a decrease in non-recurring gains and losses, totaling ¥761,152.27 for the current period[3] - The increase in net profit was attributed to higher sales volume and a decrease in average procurement costs due to falling crude oil prices[5]

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-38 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 十三号——化工》的要求，现将统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 三、主要原材料价格变动情况 公司 2024 年第三季度主要原材料的采购价格与上年同期相比均有所变化， 其中基础油价格下降 2.63%；添加剂价格上涨 3.80%；乙二醇价格上涨 9.46%。 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 公司 2024 年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二○二四年十月二十八日 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 分产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-37 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二四年十月二十三日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 公司的经营管理机构 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 执行委员会 第二节 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—35 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订 〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司住所的情况 鉴于公司实际经营发展的需要，公司拟将住所由"新疆巴州库尔勒市圣果路 圣果名苑"变更为"新疆巴州库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦 1 栋 C 栋 15 层 29 号、30-32 号"（最终以市场监督管理部门核定为准）。 二、修订《公司章程》的情况 二○二四年十月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进 行相应修订，具体修订内容如下： | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—36 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2023 年 经审计 ...